Мошенники

Суд почистил бизнесмена

Как стало известно «Ъ-Казань», совладелец разорившегося казанского производителя предметов гигиены «Клион» Айрат Вафин осужден за крупное мошенничество. Согласно материалам дела, он обворовал своих компаньонов, а также под предлогом запуска линии по изготовлению прокладок от пота и запаха похитил деньги, в том числе выделенные по госпрограмме поддержки предпринимателей «Лизинг-грант». Общая сумма причиненного ущерба превысила 22,3 млн руб. Не признавший вину Вафин пытался добиться оправдания, но безуспешно – его на 3,5 года отправили в колонию общего режима. Приговор вступил в законную силу.

Верховный суд (ВС) Татарстана рассмотрел апелляционную жалобу 46-летнего казанского бизнесмена Айрата Вафина на приговор, вынесенный ему Вахитовским райсудом Казань. 15 декабря 2017 года он признал Вафина виновным в мошенничестве, совершенном в крупном и особо крупном размерах (ст. 159 УК РФ). Согласно приговору, с 2011 по 2014 годы он похитил в общей сложности 22,3 млн руб.

Айрат Вафин, в свое время окончивший казанский филиал Московского энергетического института по специальности инженер-электрик, занялся бизнесом в 2002 году, зарегистрировавшись в Казани индивидуальным предпринимателем в сфере столярных работ. В 2006 году он сменил направление и занялся строительством, создав ООО «Инстрой». Со временем Вафин, как он рассказывал местным СМИ, «пришел к выводу, что строительный бизнес нестабилен», и совместно с двумя своими знакомыми организовал ООО «Клион», где ему принадлежало 50% доли. Компания, имея завод в казанском поселке Дербышки, занималась производством предметов гигиены под брендом Clione: впитывающими пеленками для взрослых и детей, простынями, салфетками, гигиеническими прокладками и т.д. В настоящее время, согласно данным kartoteka.ru, компания «Инстрой» является недействующей, а «Клион» признана банкротом и находится в стадии ликвидации.

В деле Вафина фигурирует несколько преступных эпизодов. Это хищение денег у татарстанского ООО «Аки-Лизинг-к» на общую сумму более 18 млн руб., в том числе, как сказано в деле, выделенных из бюджета 7 млн руб. в виде субсидий по государственной программе поддержки предпринимателей «Лизинг-грант». Также фигурирует хищение Вафиным денег его компаньонов по «Клиону» в сумме более 3,2 млн руб.

Согласно материалам дела, в 2011 году Вафин от имени своего «Инстроя», а также от фирмы «Агро Сервис Плюс», владельцем которой была его знакомая, обратился в «Аки-Лизинг-к» за средствами на покупку в лизинг оборудования. Речь идет о станках для производства гигиенических одноразовых вкладышей в одежду в области подмышек, а также подворотничков для защиты от пота и запаха. При этом Вафин заверил, что закупит через ООО «Эл Ком-Престиж» (ЭКП) данное оборудование, которое якобы принадлежит этой компании и «прошло необходимое таможенное оформление».

Как считает следствие, Вафин ввел директора ЭКП в заблуждение, сказав ему, что подыскал в Италии поставщика необходимого оборудования, а также «заверил о чистоте предполагаемых сделок, о том, что лично будет заниматься составлением и подготовкой договоров». Он даже свозил его в Италию, где познакомил с неким Василием – якобы представителем итальянской компании «WJ», у которой предполагалась закупка оборудования. Директора ЭКП привезли в гараж в частный сектор одного из населенных пунктов Италии, где показали коробки, заверив, что в них находится необходимое лизинговое оборудование. Сам он, согласно его показаниям, «комплектность и техническое соответствие условиям договорам не проверял, поскольку не разбирался в этом». В итоге директор ЭКП согласился участвовать в сделке.

Как следует из материалов дела, компания «Аки-Лизинг-к» заключила с ЭКП договор о поставке оборудования. При этом Вафин, предоставив лизинговой компании пакет документов, смог пройти конкурсную комиссию министерства экономики Татарстана и добиться предоставления ему субсидии по программе «Лизинг-грант». Эта субсидия, согласно материалам дела, была перечислена министерством финансов РТ на счет компании «Аки-Лизинг-к», которая вместе со своими средствами в виде кредита перевела их на счета ООО «Инстрой» и ООО «Агро Сервис Плюс». Затем, по версии следствия, деньги были перечислены на счета других подконтрольных Вафину фирм, обналичены и похищены.

Кроме того, Вафин незаконно получил через «Аки-Лизинг-к» субсидию по программе «Лизинг-грант» в размере 1 млн руб., провернув аферу с покупкой для компании «Клион» старого оборудования под видом нового. Согласно другому эпизоду, он похитил у ООО «Клион» более 3,2 млн руб., которые взял в виде займа.

В 2013 году представители компании «Аки-Лизинг-к», которая так и не дождалась поступления оборудования, выехали в Италию, как говорится в деле, «с целью проведения переговоров с представителями итальянской компании WJ». На месте они выяснили, что «такой компании по производству технологического оборудования для изготовления гигиенических вкладышей не существует». Итальянской компанией, на которую ссылался Вафин, оказалась зарегистрированной за индивидуальным предпринимателем бразильского происхождения, не имеющей активов и возможности изготавливать сложное технологическое оборудование. В результате последовало обращение в правоохранительные органы, которые возбудили в отношении Вафина уголовное дело.

Признав Айрата Вафина виновным в мошенничестве, райсуд назначил ему 3,5 года лишения свобода с отбыванием наказания в колонии общего режима.

В своей жалобе в ВС он назвал приговор «незаконным и необоснованным» и попросил «признать его невиновным». Согласно позиции Вафина, он не похищал деньги, а действовал исключительно в рамках гражданско-правовых отношений. Представитель прокуратуры попросил оставить приговор без изменения.

«Судебная коллегия не находит оснований для отмены приговора», — сказано в определении ВС. Вышестоящая инстанция оставила жалобу Вафина без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу.

В деле нет сведений о том, что кто-либо из потерпевших инициировал иски о возмещении ущерба. Вместе с тем в определении ВС отмечено, что арбитражный суд Татарстана признал недействительной сделку по получению Вафиным в виде займа у «Клион» фигурирующих в деле похищенных средств. Вчера в пресс-службах татарстанских министерств экономики и финансов не смогли прокомментировать «Ъ-Казань» ситуацию. В ООО «Аки-Лизинг-к» также не смогли дать комментарии. Между тем, как следует из открытых источников, именно эта лизинговая компания явилась инициатором банкротства ООО «Клион». Также имеются сведения, что она через суд взыскала с ООО «Инстрой» и ООО «Эл Ком-Престиж» часть денежных средств.

Leave a Reply

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *