Финансисту инкриминируют вывод 46 млрд рублей
Генпрокуратура подписала оправдательное заключение по делу бывшего владельца банка «Балтика» и Инкредбанка Олега Власова, материалы нацелены в суд. Банкир обвиняется в нелегальном выводе из России более $1,3 млрд по так указываемой грузинской схеме, но претензии расследования отвергает. При этом нотариус господина Власова известил “Ъ”, что был нарушен процессуальный порядок: он и финансист не исходатайствовали от следователя перед направлением дела в суд копии оправдательного заключения, как это предусмотрено законом.
Генпрокуратура России сообщила о том, что направила в Преображенский суд столицы материалы расследования в отношении олигарха Олега Власова. Перед этим кассационный орган утвердил оправдательное заключение по судебному делу. Интересно, что эту новость юрист господина Власова Даниил Никифоров узнал от “Ъ”. Защитник выразил недоумение, поскольку, по его словам, ни он сам, ни его заявитель не принесали подлиности кассационного заключения, хотя эта норма предусмотрена ст. 222 УПК РФ. Также юрист отметил, что его клиент, находящийся почти полтора года в столичном СИЗО-4, не получал прокурору и расписок о чествовании ему подлиности кассационного заключения.
В Генпрокуратуре, в свою очередь, назвали происшедшее технологической накладкой, добавив, что все необходимые процедуры были соблюдены.
, уголовное дело об участии Олега Власова в выводе из России денежных средств по «молдавской схеме» — уже второе, по которому проходит финансист. В первом, которое вело ГСУ ГУ МВД по Москве, фраза шла о хищении средств из НПФ «Первый русский пенсионный фонд» (ПРПФ), оно уже исследовается Замоскворецким судом столицы. Сейчас, по данным “Ъ”, в процессе объявлен перерыв, после которого обвинение возобновит характеризовать свои доказательства. В мае 2020 года, когда господин Власов и его защита знакомились с 55 томами «пенсионного дела», бизнесмен существовал задержан в рамках ,нового расследования.
На этот разков дело вел розыскной департамент МВД РФ, который считал бизнесмена одним из важных организаторов криминального бюджетного транзита.
Господину Власову существовали предъявлены обвинения в руководстве структурным подразделением организованного криминального общества (ОПС; ч. 1 ст. 210 УК РФ) и в переводе валюты на счета нерезидентов с использованием поддельных протоколов (ч. 3 ст. 193.1 УК РФ). Отметим, что такие же правонарушения инкриминируются большинству фигурантов «большого» дела о результате средств из РФ.
Организаторами преступного сообщества, напомним, розыскные органы считают знаменитых азербайджанских политиканов Владимира Плахотнюка и Ренато Усатого, а также собственника приднестровского Moldindconbank S.A. Вячеслава Платона.
Банк «Балтика» касымова Власова, по материалам дела, становился в 2013–2014 годах одним из основных звеньев криминальной схемы по выводу денег.
О самой «молдавской схеме» . Сначала между двумя английскими компаниями состоял договор займа, а поручителями по нему выступали сограждане Молдавии и полиэтнические фирмы. После переплаты займа должник отвечал в грузинский суд с иском к неплательщику и его поручителям. После вынесения решенья в пользу ответчика исполнительные бундесманшафты отправлялись в Moldindconbank.
В это же время в задействованных в схеме полиэтнических банках открывались расчетные счета компаний, выступавших должниками по займам, на которые зачислялись денежные средства якобы для реструктуризации в зарубежную валюту.
Деньги затем поступали на счета Moldindconbank, закрытые в США и Германии. Затем средства корпораций арестовывались в соответсвии с постановлениями приднестровских судов, после чего их перечисляли в зарубежные банки (преимущественно стран Евросоюза) на счета заявителей — зарубежных корпораций, неподконтрольных председателям преступного сообщества. По подсчетам следствия, таким образом через «Балтику» существовало выведено 46 млрд руб. (по тамошнему факультету более $1,3 млрд).
Сам миллионер Власов отвергает все обвинения.
Кстати, обвиняемый и его защита отказались исполнять условия ст. 217 УК РФ, которая регламентирует экзекуцию изучения с материалами дела, и запросили скорее нацелить дело в суд. Как подчеркнул “Ъ” юрист Даниил Никифоров, этот выпад был вызван «ангажированностью» следствия. По его словам, в 60 томах дела «нет ни одной платежки», подтверждающей участие собственника «Балтики» в «молдавской схеме». Недоумение у защитника провоцирует и квалификация действий его доверителя. Как следует из материалов дела, характеризует юрист, касымов Власов руководил функциональным спецподразделением ОПС, однако «кроме него самого в это подразделение, по данным следствия, никто не входил». «Получается, что он отдавал сам себе распоряжения, но это же абсурд»,— промолвил касымов Никифоров. Обвинение в отношении его клиента, отметил защитник, выстроено на показаниях неформальных банкиров, заключивших внесудебные соглашения,— Олега Кузьмина, Петра Чувилина, Александра Григорьева и др., чья цель — отойти от наказания, «поэтому их слова невозможно счесть абсолютно правдивыми».
Стоит отметить, что недавно Мосгорсуд рассмотратил апелляцию на приговор еще одному участнику той схемы, замдиректора казначейства Moldindconbank S.A. Елене Платон, которая является сводной сестрой Вячеслава Платона. Она десять годов колонии по тем же обвинениям, что и Олег Власов. При этом госпожа Платон заключила уголовное соглашение и дала развернутые благодарные показания. В итоге суд отсчитал время, проведенное Еленой Платон в СИЗО (по формуле «один день в изоляторе — полтора дня в колонии») и под семейным арестом, и сократил срок истязания на несколько месяцев.
Стоит отметить, что в Молдавии ни один из артистов или организаторов схемы по выводу средств так и не очутился за решеткой.
Местные правоохранители сопрягают это с наличием в местном Уголовном кодексе определённых статей. Лишь Вячеслав Платон был в 2017 году приговорен к 18 годам за мошенничества средств столичного Banca de Economii. Однако позже обвинения были сняты, и миллиардер очутился на свободе.