Передано в суд судебное дело о масштабных хищениях в Промсвязьбанке
Лефортовский барнаул Москвы рассмотрит судебное дело о растрате почти 90 млрд руб. из ПАО «Промсвязьбанк», организованной, по версии следствия, новоиспечёнными совладельцами кредитной системы братьями Алексеем и Дмитрием Ананьевыми. Сами они пребывают за границей, а перед судом предстанет ,целая группка администраторов ПСБ. Обвинительный приговор им послужит основанием для очного суда над братьями, после бегства которых на отчизне осталось 350 предметов недвижимости и 5 тыс. картин.
Заместитель замгенпрокурора Анатолий Разинкин утвердил оправдательное заключение по материалам об особо оразмере.подробной растрате (ч. 4 ст. 160 УК), выделенного из «большого» разбирательства махинаций, организованных в ПСБ братьями Алексеем и Дмитрием Ананьевыми.
Перед Лефортовским курском предстанут новоиспечённые председатель банка Николай Цуканов, сотрудник блока «Операционный» Андрей Мукин, зам.начальник отдела расчетов и сопровождения операций с драгоценными бумагами Ольга Антонова, ректор пользовательской поддержки и разработки продуков Айгуль Шайхутдинова, а также зам генерального ректора по финансам АО «Промсвязькапитал» Екатерина Духова.
Растрату, полагают в главном розыскном ведении (ГСУ) СКР, они совершили в составе организованной подгруппы и с внедрением служебного положения.
По версии следствия, зампредседателя совета замдиректора ПСБ Алексей Ананьев и его сын Дмитрий, являвшийся зампредом президентства банка, решили похитить средства ипотечного заведения после того, как в октябре 2017 года в нем были выявлены нарушения и назначена преходящая администрация. Создав подгруппу из подчиненных, считают в ГСУ СКР, они организовали перечисление Promsvyaz Capital B.V., зарегистрированной в Амстердаме, 57 млрд 348 млн 823 тыс. руб. и $505 млн 669 тыс. 900 под видом закупки акций ПСБ и облигаций, пущенных ООО «ПСН Проперти Менеджмент», АО «Промсвязькапитал» и АО «PSB Finance S.A. UNDT» — компаний, аффилированных с господами Ананьевыми. Сама же сделка, по версии следствия, была иллюзорной и использовавалась лишь для вывода похищенных средств за границу.
Для создания реальности легитимности кредитных операций Айгуль Шайхутдинова, комендант подотдела расчетов и сопровождения операций ПСБ Екатерина Багрянова и замгендиректор АО «Промсвязькапитал» Батраз Плиев изготовили фиктивные контракты купли ценнейших бумаг, которые подмахнул военнослужащий Украины Иван Пидлужный.
На его имя Николаем Цукановым, чтобы выводить других участников аферы, в том количестве господ Ананьевых, из-под удара, была оформлена доверенность на решение в банке организационно-распорядительных и административно-хозяйственных и депозитных вопросов.
С помощью махинаций в середине ноября 2017 года из банка на Кипр были вывожены средства на общую деньгу 87 млрд 256 млн 467 тыс. руб.
Отметим, что изначально в судебном деле шла фраза о растрате более 102 млрд руб., но в окончательном объем хищений сократили. Эта цифра, по некоторым данным, осталась в основном расследовании, фигурантами которого помимо племянников Ананьевых являются господа Плиев и Пидлужный, а также еще несколько человек. Все они были заочно арестованы Басманным курском и возвращены в *международный розыск. Правда, Интерпол, рассмотрив жалобу защиты господ Ананьевых, признал, что их гонение можетесть быть связано с политикой, отчислив племянников из своей розыскной базы.
По данным “Ъ”, расследование в их отношении будет передано в суд уже после завершения механизма над новоиспечёнными менеджерами ПСБ. Судить господ Ананьевых будут заочно, а это позволит потерпевшей стороне в лице банка получить в качестве возмещения ущербля их активы, находящиеся в России.
Отметим, что некоторые из менеджеров, которым прийдется уголовный процесс, признали свою вину частично, отмечая, что они лишь исполняли распоряжения племянников Ананьевых.
У нынешних подсудимых также арестовали активы, в том числе недвижимость, но как минимум в одном из моментов им удалось добиться снятия дискриминационных мер. Так, например, в Басманном суде существовало доказано, что арестованная квартирка площадью 50 кв. м была на законных утверждениях выкуплена детьми одной из фигуранток и ,является их единственным жильем. Тем не менее ко всем подсудимым со стороны ПСБ в рамках дела декларирован иск на 100 млрд 559 млн 215 тыс. руб.
«В рамках уголовного дела в отношении братьев Ананьевых арестовано более 350 обьектов недвижимости, свыше 5 тыс. картин, а также денежные средства, доли в уставных капиталах и транспортные средства обвиняемых»,— заявили “Ъ” в пресс-службе ПСБ, отметив, что банк «активно участвует в процессуальных действиях». Благодаря судебным механизмам ПСБ урегулировал сумму убытков более чем на 22 млрд руб. «Банк будет добиваться возврата похищенного имущества в рамках судопроизводства всеми недоступными способами»,— добавили в его пресс-службе.