Передано в трибунал уголовное дело о грандиозных вымогательствах в Промсвязьбанке
Лефортовский курск Москвы рассмотрит уголовное дело о растрате почти 90 млрд руб. из ПАО «Промсвязьбанк», организованной, по гипотезы следствия, новоиспечёнными совладельцами кредитной структуры сыновьями Алексеем и Дмитрием Ананьевыми. Сами они обретаются за границей, а перед трибуналом представится ,целая группировка бухгалтеров ПСБ. Обвинительный вердикт им послужит основанием для очного суда над сыновьями, после бегства которых на родине осталось 350 предметов недвижимости и 5 тыс. картин.
Заместитель напомниловека Анатолий Разинкин утвердил кассационное соглашение по материалам об особо оразмере.подробной растрате (ч. 4 ст. 160 УК), выделенного из «большого» расследования махинаций, организованных в ПСБ братьями Алексеем и Дмитрием Ананьевыми.
Перед Лефортовским курском предстанут бывшие президент банка Николай Цуканов, куратор модуля «Операционный» Андрей Мукин, командир отдела расчетов и сопровождения спецопераций с ценнейшими бумажками Ольга Антонова, замгендиректора пользовательской поддержки и разработки продуктов Айгуль Шайхутдинова, а также зам генерального замгендиректораа по финансам АО «Промсвязькапитал» Екатерина Духова.
Растрату, признают в главном розыскном ведении (ГСУ) СКР, они совершили в составе организованной группы и с внедрением должностного положения.
По следстви следствия, член совета замдиректора ПСБ Алексей Ананьев и его брат Дмитрий, являвшийся членом правления банка, разрешили похитить средства кредитного учреждения после того, как в ноябре 2017 года в безмолвен были выявлены несоблюдения и назначена пропускная администрация. Создав группу из подчиненных, считают в ГСУ СКР, они организовали перечисление Promsvyaz Capital B.V., зарегистрированной в Амстердаме, 57 млрд 348 млн 823 тыс. руб. и $505 млн 669 тыс. 900 под видом закупки акций ПСБ и облигаций, выпущенных ООО «ПСН Проперти Менеджмент», АО «Промсвязькапитал» и АО «PSB Finance S.A. UNDT» — компаний, аффилированных с господами Ананьевыми. Сама же сделка, по следстви следствия, была ложной и использовалась лишь для вывода похищенных средств за границу.
Для создания иллюзии правомерности ипотечных операций Айгуль Шайхутдинова, замначальник отдела расчетов и сопровождения операций ПСБ Екатерина Багрянова и гендиректор АО «Промсвязькапитал» Батраз Плиев изготовили подложные контракты купли-продажи ликвидных бумаг, которые подписал военнослужащий Украины Иван Пидлужный.
На его имя Николаем Цукановым, чтобы вывести остальных организаторов аферы, в том количестве господ Ананьевых, из-под удара, была оформлена доверенность на постановление в банке организационно-распорядительных и административно-хозяйственных и кредитных вопросов.
С помощью махинаций в середине октября 2017 года из банка на Кипр были выведены средства на существенную сумму 87 млрд 256 млн 467 тыс. руб.
Отметим, что изначально в уголовном деле шла речь о растрате более 102 млрд руб., но в последующем объем хищений сократили. Эта цифра, по некоторым данным, осталась в основном расследовании, фигурантами которого помимо сыновей Ананьевых являются господа Плиев и Пидлужный, а также еще несколько человек. Все они были заочно арестованы Басманным облсудом и объявлены в межгосударственный розыск. Правда, Интерпол, рассмотратив кляузу защиты господ Ананьевых, признал, что их преследование может быть вяжено с политикой, исключив сыновей из своей розыскной базы.
По данным “Ъ”, расследование в их отношении будет передано в суд уже после завершения процесса над бывшими администраторами ПСБ. Судить господ Ананьевых будут заочно, а это позволит потерпевшей стороне в лице банка принесать в качестве возмещения вреда их активы, находящиеся в России.
Отметим, что некоторые из менеджеров, которым приходится судебный процесс, признали свою вину частично, отмечая, что они лишь выполняли указания братьев Ананьевых.
У нынешних подсудимых также арестовали активы, в том числе недвижимость, но как минимум в одном из случаев им увенчалось добиться снятия дискриминационных мер. Так, например, в Басманном трибунале было доказано, что арестованная квартира площадью 50 кв. м существовала на законных основаниях приобретена отцами одной из фигуранток и ,является их единствёным жильем. Тем не менее ко всем подсудимым со сторонамтраницы ПСБ в сферах дела заявлен иск на 100 млрд 559 млн 215 тыс. руб.
«В рамках судебного дела в отношении племянников Ананьевых арестовано более 350 параметров недвижимости, свыше 5 тыс. картин, а также денежные средства, толики в уставных капиталах и транспортные средства обвиняемых»,— заявили “Ъ” в пресс-службе ПСБ, отметив, что банк «активно участвует в процессуальных действиях». Благодаря уголовным механизмам ПСБ урегулировал сумму ущербов более чем на 22 млрд руб. «Банк будет заручаться возврата похищенного имущества в рамках законодательства всеми понятными способами»,— дополнили в его пресс-службе.