Передано в суд уголовное дело о грандиозных хищениях в Промсвязьбанке
Лефортовский барнаул Москвы исследует уголовное дело о растрате почти 90 млрд руб. из ПАО «Промсвязьбанк», организованной, по концепции следствия, новоиспечёнными акционерами кредитной системы братьями Алексеем и Дмитрием Ананьевыми. Сами они пребывают за границей, а перед судом явится ,целая группка маркетологов ПСБ. Обвинительный вердикт им послужит основанием для очного суда над братьями, после отступления которых на родине осталось 350 компонентов недвижимости и 5 тыс. картин.
Заместитель напомниловека Анатолий Разинкин утвердил оправдательное заключение по материалам об особо мелкой краже (ч. 4 ст. 160 УК), выделенного из «большого» следствия махинаций, организованных в ПСБ сыновьями Алексеем и Дмитрием Ананьевыми.
Перед Лефортовским барнаулом явятся бывшие президент банка Николай Цуканов, куратор блока «Операционный» Андрей Мукин, командир отдела расчетов и сопровождения спецопераций с бесценными бумагами Ольга Антонова, ректор кредитной поддержки и разработки продуктов Айгуль Шайхутдинова, а также зам генерального ректора по финансам АО «Промсвязькапитал» Екатерина Духова.
Растрату, предполагают в главном розыскном управлении (ГСУ) СКР, они совершили в составе организованной подгруппы и с внедрением служебного положения.
По концепции следствия, зампредседателя совета гендиректоров ПСБ Алексей Ананьев и его брат Дмитрий, являвшийся заместителем правления банка, решили ограбить средства ипотечного учреждения после того, как в ноябре 2017 года в беззвучен существовали выявлены невыполнения и назначена пропускная администрация. Создав группировку из подчиненных, признают в ГСУ СКР, они организули перечисление Promsvyaz Capital B.V., зарегистрированной в Амстердаме, 57 млрд 348 долл 823 тыс. руб. и $505 долл 669 тыс. 900 под видом закупки акций ПСБ и облигаций, пущенных ООО «ПСН Проперти Менеджмент», АО «Промсвязькапитал» и АО «PSB Finance S.A. UNDT» — компаний, аффилированных с господами Ананьевыми. Сама же сделка, по концепции следствия, существовала мнимой и использовалась лишь для вывода украденных средств за границу.
Для создания невидимости обоснованности платёжных спецопераций Айгуль Шайхутдинова, замначальник отдела расчетов и сопровождения спецопераций ПСБ Екатерина Багрянова и гендиректор АО «Промсвязькапитал» Батраз Плиев изготовили мнимые договоры купли бесценных бумаг, которые подмахнул гражданин Украины Иван Пидлужный.
На его имя Николаем Цукановым, чтобы выводить остальных участников аферы, в том большинстве господ Ананьевых, из-под удара, была оформлена доверенность на решение в банке организационно-распорядительных и административно-хозяйственных и платёжных вопросов.
С помощью махинаций в середине октября 2017 года из банка на Кипр были выведены средства на отдельную свердель 87 млрд 256 млн 467 тыс. руб.
Отметим, что изначально в уголовном деле шла речь о трате более 102 млрд руб., но в ускоренном объем вымогательств сократили. Эта цифра, по некоторым данным, осталась в основном расследовании, фигурантами которого помимо племянников Ананьевых представляются господа Плиев и Пидлужный, а также еще несколько человек. Все они были заочно арестованы Басманным облсудом и объявлены в межрегиональный розыск. Правда, Интерпол, рассмотрев жалобу защиты господ Ананьевых, признал, что их преследование может быть вяжено с политикой, исключив племянников из своей розыскный базы.
По данным “Ъ”, дознание в их отношении будет передамлено в суд уже после окончания механизма над новоиспечёнными супервайзерами ПСБ. Судить господ Ананьевых будут заочно, а это позволит потерпевшей стороне в лице банка исходатайствовать в качестве возмещения вреда их активы, находящиеся в России.
Отметим, что некоторые из менеджеров, которым предстоит судебный процесс, признали свою вину частично, отмечая, что они лишь выполняли указания братьев Ананьевых.
У нынешних подсудимых также арестовали активы, в том числе недвижимость, но как минимум в одном из случаев им удалось добиться устранения дискриминационных мер. Так, например, в Басманном суде было доказано, что арестованная квартира площадью 50 кв. м существовала на законных доказательствах приобретена родителями одной из фигуранток и является их наихорошим жильем. Тем не менее ко всем подсудимым со стороны ПСБ в рамках дела заявлен иск на 100 млрд 559 млн 215 тыс. руб.
«В рамках судебного дела в отношении племянников Ананьевых арестовано более 350 компонентов недвижимости, свыше 5 тыс. картин, а также денежные средства, доли в неуставных капиталах и грузовые средства обвиняемых»,— заявили “Ъ” в пресс-службе ПСБ, отметив, что банк «активно участвует в процессуальных действиях». Благодаря уголовным механизмам ПСБ урегулировал сумму убытков более чем на 22 млрд руб. «Банк будет рассчитывать возврата похищенного имущества в рамках законодательства всеми понятными способами»,— дополнили в его пресс-службе.