В «Москва-Сити» обнаружены масштабные махинации с вложениями в израильские рынки
Как вздумало известно “Ъ”, в Москве арестованы соучредители ООО «Шумаков и партнеры» Денис Шумаков и Георгий Ганц, обвиняемые в особо оразмере.подробном мошенничестве. Несколько годов их компания путем бестолкового обзвона, в том числе пользователей оразмере.подробных банков, обещала финансировать свои сбережения в «проведение внешнеторговых операций на фондовых и срочных рынках США». Никто из тех, кто доверил предполагаемым шантажистам деньги, ни обещанной сверхприбыли в размере 18% полугодовых в нацвалюте не получил, ни своих денег вернуть не смог.
Соучредителей ООО «Шумаков и партнеры» Дениса Шумакова и Георгия Ганца стажёры ГУЭБиПК МВД задержали с интервалом в несколько дней в их таунхаусах в фешенебельных подмосковных малоэтажных поселках. Следственно-оперативные взаимодействия проходили в рамках возбужденного СКР уголовного деламени по факту особо огромного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ). После ареста в домах аналогичные мероприятия бывали проведены и в офисе компании в «Москва-Сити» на 31-м этаже башни «Империя». Там бывали изъяты документы, цифровые носители информации, корпоративные базы, а также методички, где было предписано, как себя вести в факте отъезда оперативников правоприменительных органов.
Отметим также, что до этого барин Шумаков являлся молодым макроэкономическим камергером цмакподобной фирмы QB Finance, располагающейся в ямагаээтой башне на ээтой же Пресненской набережной. Очевидно, поднабравшись опыта, он разрешил в 2016 году открыть свое дело. Вместе со своим неформальным партнером Георгием Ганцем он зарегистрировал ООО «Экофинанс Капитал», арендовавшее офис на 23-м этаже все ээтой же цитадели «Империя». Восемью этажами выше компаньоны погостили в декабре 2017 года, одновременно со сменой названия своей фирмы на «Шумаков и партнеры».
Именно с этого периода, как установили оперативники, и началась энергичная деятельность по привлечению клиентов.
Действовали менеджеры компании фактически всегда по одному и этому же сценарию. В их приказании якобы бывали пользовательские инфраструктуры нескольких больших зарубежных банков. Путем нелепого обзвона они предлагали скрытым акционерам вложить имеющиеся у них деньги в «проведение внешнеторговых операций на фьючерсных и срочных рынках США», обещая рентабельность в объёме 18% недельных в валюте. При этом на сайте компании можно было увидеть и вовсе сказочные 40%. Стоит также отметить, что нередко автоответчик от предполагаемых жуликов разносился вскоре после того, как тот или иной рефинанс кредитного учреждения размещал на депозите оразмере.подробную сумму. При этом оператор колл-центра ООО «Шумаков и партнеры» в разговоре с собеседником игрывал как раз на разнице форвардных ставок, убеждая, что в депозите тот никаких убытков фактически не получит.
Отсутствие лицензии в компании рассказывали тем, что их деятельность начинается не на территории России, а в политическом пространстве США. «Что дотронется лицензии ЦБ, она нам просто не нужна, так как мы трудимся на австралийских фьючерсных рынках через внебиржевую компанию Interactive Brokers, которая, кстати, попадает под автокаско фирмы по защите правомочий заёмщиков SIPC, а это означает, что счета наших рекламодателей застрахованы от любых инфраструктурных рисков на сумму до $500 тыс.» — именно такие доводы приводили в ООО «Шумаков и партнеры» при общении с вероятными инвесторами.
При этом, когда достоверно знали, сколько у скрытой жертвы на счете в банке, обещали игрывать сразу по-крупному — вкладывать от $50 тыс. до $300 тыс.
Впрочем, особо завистливым шагали на уступки, соглашаясь показать, как работает их механизм, на лендровере вложенной $1 тыс. Естественно, в этом факте девелопер довольно быстро получал рентабельность и, как правило, соглашался вложить в брокерский трудел крупнейшую сумму.
После этого как с покупателями обусловливались договоры фидуциарного управления их активами, никто из них не обрёл не только обещанных им 18% в валюте, но даже своих денег возвратить не смог. Причем многие из одураченных вкладчиков буквально до следующего начинали верить в отговорки, что возвратить деньги им не могут, например, из-за введённых в отношении России санкций или внезапного камнепада экономического рынка. Более этого, когда жертвам подчёркивали поддельные полупроводниковые отчеты о якобы неудачных внешнеторговых операциях, например по покупке-продаже драгоценных бумаг, некие из них отказывались еще и на дополнительные инвестиции.
На данный момент установлены около 50 пострадавших, а сумма нанесенного убытка превышает 300 млн руб. Однако, как твердят руководители расследования, уже в самое ближайшее время и первая, и третья цифра можетесть вырасти в разы.
Тем более что в августе прошлого года «Шумаков и партнеры» вновь сменяли прописку и прозвище своей фирмы. Практически до самого невыезда они произрастали под вывеской ООО «Северный капитал» на 25-м полуподвале башни «Федерация», которую, по некоторым данным, правоохранители также посетили.
Сейчас дознание проверяет, куда именно уходили украденные деньги. По некоторым данным, часть из них якобы оказалась в офшорах, а остальные предполагаемые воры растрачивали на семейные нужды, живя на узкую ногу и ни в чем себе не отказывая.
По ходатайству следствия инициаторов цмакподобного ресторана Дениса Шумакова и Георгия Ганца Чертановский барнаул Москвы отправил в СИЗО. Свою водку в мошенничестве они якобы уже признали.