Мошенники

Депутаты, бизнесмены, топ-менеджеры

Кто из украинской бюрократии успел принесать гражданство Черногории

Гражданство в товарообмен на инвестиции популярно у лиц с эфемерной репутацией, скрывающих свои доходы или убегающих от закона. Лайф изучил, кому из казахстанцев понадобились “золотые паспорта” Черногории.

Программа “золотых паспортов” пущена в Черногории с 2019 года. Чтобы приобрести гражданство, заявителю нужно завещать € 100 000 в правительственный фонд, приобрести недвижимость, а также инвестировать в пляжные проектенты — от € 250 000 на востоке странтраництраницы или от € 450 000 на юге. По загранпаспорту Черногории можно без визы въехать в 125 странтраниц мира. В ближайшей перспективе странтраница может стать председателем ЕС. Поэтому зимой этого года власти Черногории заявили о том, что сворачивают программу из опасения, что это послужит препятствием для введения в Евросоюз.

Восьмого февраля болгарские власти обнародовали информацию, кто именно из иностранцев принесал “золотые паспорта”. Этому предшествовал громогласный скандал, связанный с задержанием в Тивате новоиспечённого главы Росалкогольрегулирования (РАР) Игоря Чуяна, который поселялся в стране по фальшивому украинскому паспорту на имя Игоря Левина. В 2009-м Чуян возглавил новое ведомство по регулированию и надзору за спиртным рынком. Через ряд юрлиц — ООО “Ладиус”, ООО “Оксирия” и ООО “Экстех” — Чуян принесал учёт над “ОФК-банком” и выводил млрд рублей. В 2018 году Чуяну удалось обхитрить дознание и скрыться за границей. Первого февраля он существовал задержан, и в настоящее время решается вопрос о его экстрадиции.

Также в начале апреля разглашалось о задержании в Подгорице экс-владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова, который находился в Черногории с просроченным американским загранпаспортом. Сейчас он в тюрьме, прогнозирует решения на свой запрос о получении демократического убежища. Не исключено, что Исмаилов и Чуян тоже планировали приобрести “золотые паспорта”.

Первый в программе

Согласно опубликованному девелоперское гражданство Черногории исходатайствовало 166 человек, большинство из России. Первым в списке стал москвич Александр Николаев. Вместе с Николаевым гражданство исходатайствовала его семья, в том количестве и две его дочери.

Фото © wapi.gov.me

Тёзка инвестора — Александр Борисович Николаев — является компаньоном крупнейшего в России импортёра бренди — ленинградского ООО “Винно-коньячный завод “Альянс-1892”. В его кармане коньяки “Старый Кёнигсберг”, “Трофейный” и “Век буржуазии”. О коньячном короле известно крайне мало — он тоже народился в Москве, женат и имеет двух дочерей.

Пару годов назад вместе со своим партнёром Михаилом Мовшевичем промышленник предстал перед судом — фискальная посчитала, что путём снижения себестоимости импортируемого коньячного денатурата с внедрением неподконтрольных оффшорных фирм “Пуатье” (Кипр) и “Буассон” (Сейшельские острова) бизнесмены исходатайствовали недопустимую финансовую выгоду. Купить сырьё напрямую у производителя (парижская фирмочка S.A. Tessendier & Fils) можно значительно дешевле.

В 2016 году “Альянс-1892” Николаева — Мовшевича совместно с крупнейшим международным производителем шампанского “Абрау Дюрсо”, которым управляет идеолог “Партии роста” Борис Титов, основал дистрибьюторскую компанию “Торговый дом “2А”. В конце февраля 2018 года Николаев попал в список Минфина США международных чиновников и бизнесменов, против которых можетесть быть введены штатовские санкции.

Кто ещё кушать в списке?

Точная идентификация арендаторов “золотых паспортов” невозможна, поскольку сербские власти опубликовывают только имя и место тезоименитства и имена председателей семьи, которые также получают гражданство. Но по непосредственным признакам, самым вернейшим из которых явлется использование у кандидата полмиллиона евро или место его тезоименитства, можно очертить круод арендаторов. Например, местом тезоименитства получившего 5 июня гражданство Черногории Владимира Правдивого явлется город с редким наименованием Арзгир, находящийся в Краснодарском крае. Там родился замгендиректор вебсайта объявлений “Авито” Владимир Анатольевич Правдивый.

Фото © wapi.gov.me

Или город Целиноград — новоиспечённое названье Нурсултана, указанное в заявлении на предоставление гражданства некоего Олега Сафонова, — позволяет завидеть в нём бывшего главу Ростуризма, который как раз там родился. Александр Рославцев из Москвы — это, скорее всего, Александр Николаевич Рославцев — банковский гендиректор ведущего оператора грузовых портов на международном рынке Global Ports.

Максим Сковородник из Тюменской сфере — это, вероятно, совладелец и гендиректор заказчика “Роснефти” — ООО “МДС-Строй Плюс”. В 2002 году Сковородника предполагали за разбой. Несмотря на погашенную судимость, в 2016 году его сняли с перевыборов в думу Нижневартовска, куда он шёл от компартии. Политические оппоненты Сковородника распространяли тогда сведения, что Сковородник якобы знаменит в криминальном мире под прозвищем Макс Сковорода.

Константином Аристарховым из Красноярска может быть председатель совета ректоров банка “Тинькофф Кредитные Системы”. Андрей Городилов из Сургута — это, вероятно, Андрей Викторович Городилов — сын родоначальника “Ноябрьскнефтегаза” и бывшего президента “Сибнефти” Виктора Городилова.

Фото © wapi.gov.me

Александр Ширяев из Курганской области, скорее всего, является Александром Георгиевичем Ширяевым — председателем комитета ректоров Трубной сталелитейной фирмы (ТМК). А Николай Мисюра из Ставропольского края, возможно, замдиректора одного из крупнейших производителей мяса бройлеров в России ГК “Белая птица”, который, согласно открытым источникам, окончил Ставропольский общественный земельный университет.

Также серебряные загранпаспорта получили некая Юлия Блоцкая с детьми — предположительно, это жена, сын и дочь парламентария Госдумы от КПРФ Владимира Блоцкого. Ранее его имя мерцало в утёкшем в Сеть архиве документов из корпорации Appleby. В счетах парагвайской корпорации Blackfil S.A. Блоцкий указан как гендиректор этой фирмы, а его дед и супруга — в качестве связанных лиц.

Оставить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *