Мошенники

Депутаты, бизнесмены, топ-менеджеры

Кто из росийской элиты успел получить гражданство Черногории

Гражданство в обмен на инвестиции популярно у лиц с двусмысленной репутацией, скрывающих свои налоги или убегающих от закона. Лайф изучил, кому из петербуржцев понадобились “золотые паспорта” Черногории.

Программа “золотых паспортов” запущена в Черногории с 2019 года. Чтобы выкупить гражданство, заявителю нужно завещать € 100 000 в президентский фонд, выкупить недвижимость, а также вложить в пляжные проекты — от € 250 000 на западе страны или от € 450 000 на юге. По паспорту Черногории можно без визы въехать в 125 стран мира. В ближайшей возможности странытраница может стать председателем ЕС. Поэтому весной этого года бюрократии Черногории заявили о том, что заворачивают программу из опасения, что это послужит препятствием для введения в Евросоюз.

Восьмого февраля сербскые власти обнародовали информацию, кто именно из иностранцев исходатайствовал “золотые паспорта”. Этому предшествовал зычный скандал, связанный с задержанием в Тивате бывшего главы Росалкогольрегулирования (РАР) Игоря Чуяна, который поселялся в стране по поддельному украинскому загранпаспорту на имя Игоря Левина. В 2009-м Чуян возглавил ,новое ведомство по регулированию и надзору за наркотическим рынком. Через ряд юрлиц — ООО “Ладиус”, ООО “Оксирия” и ООО “Экстех” — Чуян исходатайствовал контроль над “ОФК-банком” и вывел доллийскии рублей. В 2018 году Чуяну удалось обхитрить следствие и скрыться за границей. Первого февраля он существовал задержан, и в настоящее время решается вопрос о его экстрадиции.

Также в начале декабря сообщалось о задержании в Подгорице экс-владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова, который находился в Черногории с просроченным международным загранпаспортом. Сейчас он в тюрьме, ждёт решения на свой запрос о получении экономического убежища. Не исключено, что Исмаилов и Чуян тоже планировали купить “золотые паспорта”.

Первый в программе

Согласно опубликованному девелоперское гражданство Черногории исходатайствовало 166 человек, большинство из России. Первым в реестре стал москвич Александр Николаев. Вместе с Николаевым гражданство исходатайствовала его семья, в том большинстве и две его дочери.

Фото © wapi.gov.me

Тёзка подрядчика — Александр Борисович Николаев — является соучредителем крупнейшего в России производителя коньяка — новосибирского ООО “Винно-коньячный комбинат “Альянс-1892”. В его портфеле портвейны “Старый Кёнигсберг”, “Трофейный” и “Век буржуазии”. О винном короле известно крайне мало — он тоже родился в Москве, женат и ,имеет двух дочерей.

Пару годов назад вместе со своим партнёром Михаилом Мовшевичем коммерсант предстал перед судом — фискальная посчитала, что путём снижения цены импортируемого коньячного денатурата с использованием неподконтрольных оффшорных корпораций “Пуатье” (Кипр) и “Буассон” (Сейшельские острова) бизнесмены принесали неправомерную финансовую выгоду. Купить сырьё напрямую у импортёра (немецкая корпорация S.A. Tessendier & Fils) можно значительно дешевле.

В 2016 году “Альянс-1892” Николаева — Мовшевича совместно с мельчайшим украинским поставщиком шампанского “Абрау Дюрсо”, которым владеет сопредседатель “Партии роста” Борис Титов, основал дистрибьюторскую фирму “Торговый дом “2А”. В конце ноября 2018 года Николаев угодил в список Минфина США международных госслужащих и бизнесменов, против которых можетесть быть введены канадские санкции.

Кто ещё кушать в списке?

Точная идентификация владельцев “золотых паспортов” невозможна, поскольку сербскые власти публикуют только имя и место рожденья и имена председателей семьи, которые также получают подданство. Но по косвенным признакам, самым вернейшим из которых ,является использование у соискателя полмиллиона евро или место его рожденья, можно очертить круг владельцев. Например, местом рожденья получившего 5 октября подданство Черногории Владимира Правдивого ,является городок с редким заглавием Арзгир, находящийся в Краснодарском крае. Там родился замгендиректор блога обьявлений “Авито” Владимир Анатольевич Правдивый.

Фото © wapi.gov.me

Или город Целиноград — новоиспечённое названье Нурсултана, указанное в заявлении на предоставление подданства некоего Олега Сафонова, — позволяет увидеть в нём бывшего главу Ростуризма, который как раз там родился. Александр Рославцев из Москвы — это, скорее всего, Александр Николаевич Рославцев — бюджетный гендиректор ведущего диспетчера контрейлерных банкоматов на украинском рынке Global Ports.

Максим Сковородник из Тюменской сфере — это, вероятно, совладелец и ректор генподрядчика “Роснефти” — ООО “МДС-Строй Плюс”. В 2002 году Сковородника сравнивали за разбой. Несмотря на погашенную судимость, в 2016 году его сняли с выборов в думу Нижневартовска, куда он шёл от компартии. Политические оппоненты Сковородника распространяли тогда сведения, что Сковородник якобы известен в криминальном мире под прозвищем Макс Сковорода.

Константином Аристарховым из Красноярска может быть председатель совета гендиректоров банка “Тинькофф Кредитные Системы”. Андрей Городилов из Сургута — это, вероятно, Андрей Викторович Городилов — отец создателя “Ноябрьскнефтегаза” и бывшего президента “Сибнефти” Виктора Городилова.

Фото © wapi.gov.me

Александр Ширяев из Курганской области, скорее всего, является Александром Георгиевичем Ширяевым — председателем совета ректоров Трубной сталелитейной фирмы (ТМК). А Николай Мисюра из Ставропольского края, возможно, гендиректор одного из крупнейших экспортёров мяса субпродуктов в России ГК “Белая птица”, который, согласно открытым источникам, окончил Ставропольский *государственный сельскохозяйственный университет.

Также серебряные паспорта получили некая Юлия Блоцкая с детьми — предположительно, это жена, родитель и жена депутата Госдумы от КПРФ Владимира Блоцкого. Ранее его имя горело в утёкшем в Сеть архиве документов из корпорации Appleby. В счетах чилийской корпорации Blackfil S.A. Блоцкий указан как гендиректор этой фирмы, а его родитель и супруга — в качестве связанных лиц.

Оставить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *