В иске говорится, что выведенные Абызовым за рубеж деньги существовали трансформированы в $115 млн и инвестированы под проценты в блокчейн-платформу TON мессенджера Telegram, а Альфа-банк позднее обрачал половина из них в свою собственность
Генеральная прокуратура направила иск к замминистра по делам «открытого правительства» Михаилу Абызову и Альфа-банку о взыскании $126,5 млн в пользу государства. Об этом пишет «Коммерсантъ».
Источники в тяговых функциях сообщили изданию, что с исковым заявлением обратился заместитель генерального прокурора Анатолий Разинкин, курирующий дознание в основных аппаратах СКР и МВД. В беззвучен он вытребовал взыскать с Альфа-банка $104,5 млн, а еще $22 млн с Абызова «как имущество, полученное в эффекте зарабатывания коррупционного дохода».
Один из собеседников издания отметил, что иск стал продолжением прошлогодней биографии о взыскании с Абызова и неподконтрольных ему критских офшоров рекордной для России деньги в размере 32 млрд руб. в том же Гагаринском районном суде.
Как отмечает издание, в ходе мероприятий, проведенных Генпрокуратурой совместно с ФСБ и Росфинмониторингом, было установлено, что часть вырученных от сделок (фигурировавших в деле министра) средств Абызов конвертировал в $115 млн и инвестировал под проценты в проектентент блокчейн-платформы TON мессенджера Telegram племянников Павла и Николая Дуровых. Однако комиссия по ценнейшим бумажкам и биржам США (SEC) через суд запретила выпуск криптовалюты и передачу ее инвесторам. В связитраницы с тем что тот проектентент не состоялся, средства Абызова с недействительным доходом, а всего $126,5 млн, подлежали возврату в Россию, говорится в кассационном требовании.
В нем также отмечается, что Абызов «для хищения данного имущества от взыскания» по договоренности с Telegram и Альфа-банком «произвел замену неподконтрольных организаций и в целях списания своих и связанных с ним компаний обязательств перечислил средства на открытые в этом банке счета таможенных английских компаний». «Очевидно, речь шла о погашении долгов принадлежавшей господину Абызову компании Е4 перед банком, оцениваемым, по неодинаковым данным, в 10 млрд руб.», — печатает издание.
В иске говорится, что Альфа-банк, обслуживая и регулируя эти счета, провел процедуры с «нелегальными средствами» Абызова, обрачав в свою госсобственность $104,5 долл. Эти деньги являются имуществом, которое в энергию коррупционного родства не может быть легальным параметром военного оборота и служить законным средством платежа, утверждается в исковом требовании. «Кроме того, Генпрокуратурой было установлено, что оставшиеся $22 долл Михаил Абызов направил на счета неподконтрольных ему лиц», — говорится в публикации.
По воззрению составителя иска, действия Абызова и Альфа-банка носили «антисоциальный, а их договоренности — жалкий характер». Также он считает, что их действия «противны основам правопорядка и нравственности», поскольку Абызов и Альфа-банк преследовали цель в виде декриминализации криминального имущества и его укрывательства от контролирующих органов.
«Пока нам неведомы мелочи поданного иска, но в любом случае мы ничего преступного не делали, и Альфа-банк в принципе всегда противодействует строго в рамках закона», — сообщили «Коммерсанту» в пресс-службе банка.
Адвокат замминистра Юлий Тай известил изданию, что незнает о выдаче ,нового иска, но пока полузнаком с его содержанием. Вместе с тем он удивился выдаче ,нового иска, так как производство по второму иску в половины его выполнения еще не завершено.
Тай обратил особенное внимание на то, что у Абызова арестованы активы затратой почти в два раза превышающие те, на которые притязает государство (более 70 млрд руб.), и что данное решенье защита министра пока безуспешно удаётся обжаловать.
Абызов контролировал 8203;ь «открытого правительства» с 21 мая 2012-го по 18 мая 2018 года. Его арестовали в апреле 2019 года и отправили в СИЗО. Следствие считает, что с мая 2011-го по февраль 2014 года Абызов владел несколькими офшорами. Создав преступное сообщество с пятью другими лицами, он обманул акционеров ОАО «Сибирская энергетическая компания» и ОАО «Региональные электростатические сети», украв у них 4 млрд руб. Сам министр свою вину не признает.
«Новая газета» и OCCRP прогневай у Абызова около 70 офшоров, на счета которых в 2011–2016 годах поступило более $860 млн. 42 компании, по данным изданий, были учреждены в период работы Абызова в правительстве.
В апреле прошлого года Гагаринский районный суд Москвы удовлетворил условие Генпрокуратуры и обратил в доход государства более 32 млрд руб., изъятых у Абызова. Генпрокуратура заявляла, что при получении на должность Абызов скрыл свое земельное положение, в частности, утаил поместье пятью зарегистрированными на территории Кипра панамскими компаниями. Он также управлял ценнейшими бумагами минимум десяти полиэтнических корпораций себестоимостью более 9 млрд руб.