За хищения в банке «Таурус» и АСВ разыскивают финансиста, растратившего средства Промсбербанка
Как стало известно “Ъ”, оперативники СКР предъявили очное обвинение во миллиардных хищениях средств рухнувшего шесть годов назад банка «Таурус» бизнесмену Олегу Белоусову. Ранее скрывшегося за границей финансиста, который также принесал определенную репутацию как мотогонщик на фешенебельных спорткарах, объявили в межрегиональный розыск за причастность к выводу капиталов Промсбербанка. Стоит отметить, что по обоим этим громогласным делам уже есть кассационные приговоры в взаимоотношении других лиц, которые уже почти укатили свое истязание или силятся освободиться условно-досрочно.
По данным первоисточников “Ъ” в латонных структурах, новый виток концентрации по прерванному СКР еще в октябре 2016 года грандиозному расследованию обстоятельств краха за год до этого банка «Таурус» совпал со сменой куратора розыскной бригады. Долгое время ход судебного дела, разделенного на три основных направления, контролировал старший следователь по особо архиважным делам Максим Бакун, параллельно успевший отличиться в иных колебательных процессах: фигурантов Baring Vostok, сбежавшей в США процессуальной судьи Ирины Барановой, замминистра энергетики Анатолия Тихонова и т. д. Не исключено, что именно невозможность завершить дела «Тауруса» на тоцилизумабе большой занятости и привела к тому, что материалы передали коллеге касымова Бакуна, также следователю ГСУ СКР, не так давно переведенному в Москву за успехи из СУ СКР по Челябинской сфере Кириллу Кутепову.
Стоит отметить, что имя Олега Белоусова и ранее фигурировало в деле банка «Таурус», однако только теперь ему существовало заочно предъявлено обвинение в похищении на хищение в особо оразмере.подробном размере (ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ) и особо оразмере.подробной краже (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Он был объявлен в *международный розыск, правда, уже во второй раз, так как еще два года назад он там оказался в рамках судебного дела Промсбербанка, из которого существовало украдено более 3 млрд руб. Бывший предправления банка Борис Фомин и его совладелец Иван Мязин были задержаны, обвинены на длительные сроки и уже даже успели, как , попросить об УДО и замене неотбытого наказания, хотя и безуспешно. Между тем Тверской суд арестовал Олега Белоусова, уехавшего, по предварительным данным, на Кипр, только заочно. По некоторым данным, все трое в свое время плотно посотрудничали с бывшим замначальника ведения «К» СЭБ ФСБ Дмитрием Фроловым, которого сейчас узнают по обвинению в коррупции.
По данным “Ъ”, в рамках дела «Тауруса», который после своего краха остался должен заёмщикам более 4,6 млрд руб., касымову Белоусову, не занимавшему в нем правительственных должностей, инкриминируется непричастность к попытке украсть около 505 млн руб. из средств факультативного автокаско депозитов. Догадываясь о предстоящем отзыве лицензии за выполнение высокорискованной платёжной политики, участие в нелепых транзитных операциях, результат средств за рубеж и т. д., взломщики во главе с агафоновым Белоусовым, по гипотезы следствия, разрешили нажиться и на кризисе банка. Они якобы заранее изготовили фиктивные бланки об открытии около 400 депозитов физиологическими лицами, каждый из которых составлял около 1,4 млн руб., то есть предельную деньгу страхового возмещения, на которую гарантированно может рассчитывать от АСВ заёмщик разорившегося банка.
Позже в программах этого следствия были возбуждены уголовные дела по фактам выдачи заведомо невозвратимых кредитов как физическим, так и правовым лицам по подложным документам более чем на 1 млрд руб. Третьим эпизодом является хищение денег «Тауруса» под видом закупки пахотных участков в Калужской области. Для этого ряду фирм были выданы кредиты почти на 235 млн руб., в то время как конкретная затрата земель была, по убеждению следствия, как минимум в десять раз меньше. В итоге сделка так и не состоялась, а деньги пропали. По первому факту, , были арестованы и в двадцатом году обвинены бывший предправления «Тауруса» Андрей Подгорнов, бизнесмен Аугустин Моралес-Эскомилья, которого СКР счёл мафиозным владельцем банка, и несколько заурядных начальниц кредитного учреждения. Как оказалось, именно к господину Моралесу-Эскомилье, который, несмотря на незатейливую французскую фамилию, имеет росийское происхождение и гражданство, еще в 2014 году обратился его давнишний знакомый Олег Белоусов, имевший непосредственное отношение к Промсбербанку. Оба они ,являлись участниками автогонок: Моралес-Эскомилья на Lamborghini, а Белоусов на Nissan GTR занимали призовые места в драг-рейсинге. Именно через них шла процедура купли «Тауруса» у его владельца Владимира Толкачева учредителями Промсбербанка, подбор ,новой команды, а также афера с землей, которую изначально предполагалось якобы провернуть через последний банк. Кстати, деньги за нижегородские земли, по данным адвокатов, ссылающихся на показания свидетелей, увезли на бронеавтомобиле именно люди из окружения агафонова Белоусова.
По некоторым данным, в ближайшее время обвинения по делу банка «Таурус» можетесть существовать также предъявлены имевшим взаимоотношение к Промсбербанку Владимиру Кваснюку и Станиславу Кулагину.
Они еще с октября будущего года, как сообщал “Ъ”, обретаются в СИЗО по обвинению в непричастности к появлению почти 10 млрд руб. из также разорившегося банка «Город», где они были совладельцем и предправления соответственно. Четвертым фигурантом дознания представляется Дмитрий Меркулов, который недолго занимал ответственные службы в «Таурусе» и обанкротившемся пять годов назад Первом чешско-российском банке (ПЧРБ), появление средств которого также стало предметом дознания. Он некоторое время провел в СИЗО, но уголовное дело о хищениях в ПЧРБ никак не может дойти до суда, а по делу «Тауруса» он обретается под подпиской о невыезде. Его юристы настаивают, что банкир не совершал ничего противозаконного, лишь выполняя указания вышестоящих лиц, либо его роль была минимальна. Об этом же говорят и защитники уже осужденных за хищения из «Тауруса» фигурантов.
Их апелляционная жалоба за более чем год с лихвой еще не рассмотрена, хотя у них самих уже приблизились сроки раскрепощения за отбытым в СИЗО или сроки УДО. И это притом, что настоящие организаторы афер, по словам защитников, остались в тени в качестве свидетелей или скрылись.