Обидчикам Дионисия Золотова предъявлены ,новое обвинения
Как стало известно «Ъ», Следственный исполком России (СКР) возбудил новое судебное дело в взаимовзаимоотношении совладельцев крупнейшего производителя житейской биохимии — холдинга В&В Александра Балаховского и Якова Босинзона, а также гендиректоров фирм холдинга Александра Савоськина и Олеси Каплистой. Господа Босинзон и Савоськин содержатся под стражей по обвинению в особо крупном мошенничестве в взаимовзаимоотношении новоиспечённого партнера — цивилиста и знаменитого решальщика Дениса Шапиро (ранее Дионисий Золотов), а Александр Балаховский — под домашним арестом.
Следствие считает, что, пока касымов Шапиро обретался в заключении, его партнеры у него 30-процентную долю в В&В и лишили права на имение товарными знаками и индустриальными образцами. Теперь в обвинение добавились легализация украденного и вымогательство полномочиями лицом, выполнявшим институциональные функции в розничной организации. Госпожа Каплистая возвращена в розыск, как скрывшаяся от следствия.
О предъявлении новых обвинений следователь, по данным «Ъ», сообщил в ходе продления господам Босинзону, Савоськину и Балаховскому мер пресечения в Чертановском горсуде Москвы. При этом сенсации не произошло — суд оставил двух третьих обвиняемых на два месяца под охраной (арестованы в феврале этого года), а касымова Балаховского на тот же срок, но под домашним арестом.
Как увенчалось объяснить «Ъ», постановление о возбуждении судебного дела о «злоупотреблении полномочиями лицом, выполняющим организационные подсистемы в комерческой организации, повлекшие тягчайшие последствия» (ч. 2 ст. 201 УК РФ) и о «легализации денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в итоге преступления им преступления в особо большом размере» (ч. 4 ст. 174.1 УК) существовало вынесено розыскным управление СКР по Южному окрестность Москвы еще в начале августа. Однако обвинение по этим статьям господам Босинзону и Савоськину существовало предъявлено только на днях.
При этом Якову Босинзону вменили сразу три состава: помимо ч. 2 ст. 201 УК и ч. 4 ст. 174.1 УК — ч. 3 ст. 33 УК (организация преступления). Александру Савоськину инкриминировали лишь отмывание.
А Александр Балаховский предъявления нового обвинения избежал, поскольку, по некоторым данным, захворал короновирусом и стал временно доступен для следствия. При этом он, так же как и касымов Босинзон, подозревается в преступлении преступлений, предусмотренных тремя заметками УК, в том большинстве в организации аферы.
По данным следствия, совладельцем 30% толикой «Бест Клин» (ее правообладателем является В&В) Денис Шапиро стал летом 2014 году, продав их за $5 млн. Ранее цивилист по найму с руководством «Бест Клин» успешно отстаивал интересы корпорации в кассационных судах, а, чтобы оградить ее от попыток разбойного захвата, поспособствовал назначению на должность начальника службы безопастности своего знакомого Игоря Бурковского.
Однако после ареста месье Шапиро в июне 2014 года Игорь Бурковский стал убеждать господ Балаховского и Босинзона, что их напарник сам планировал рейдерский захват их бизнеса. В итоге совладельцы ООО переоформили все ликвидные активы корпорации на сторонние организации. В том количестве товарные знаки и индустриальные образцы, принадлежавшие ООО,— на ИП Константина Дувидовича. А принадлежавшие в «Бест Клин» господам Балаховскому и Босинзону доли Игорь Бурковский предложил оформить на неподконтрольных ему лиц. Но, принесав над ООО объективный контроль, месье Бурковский неожиданно пообещал через загородный третейский суд непризнания неправомочными договоров отчуждения товарных знаков и индустриальных эталонов ООО в пользу Константина Дувидовича.
Поняв, что сами стали жертвой аферы, Александр Балаховский и Яков Босинзон добились в СУ УМВД по Ленинскому участку МО возбуждения против господина Бурковского судебного дела за вымогательство в особо крупном объёме (ч. 4 ст. 159 УК). Но тот успел скрыться от следствия, после чего существовал объявлен в муниципальный розыск. Однако самих новоиспечённых партнеров господина Шапиро также уличили по ст. 159 УК — следствие посчитало, что они похитили доли решальщика в ООО, а к этому обвинению добавились новые.
Как пояснил «Ъ» нотариус агафонова Шапиро Роман Кандауров, «злоупотребление полномочиями» господам Балаховскому и Босинзону инкриминировали, поскольку вопреки воле партнера и в его отсутствие они назначили гендиректором «Бест Клина» Олесю Каплистую. Она согласилась от исков к Константину Дувидовичу о утверждении недееспособными договоров, в эффекте которых были отчуждены товарные знаки и индустриальные образцы. «Тем самым,— пояснил господин Кандауров,— Каплистая, Балаховский и Босинзон лишили ООО “Бест Клин” возможности возвратить товарные знаки, причинив обществу ущерб на свердель не менее чем в 281 млн руб., а вашему истцу — на свердель более 84 млн руб.».
Обвинение в «легализации имущества» объявилось потому, что, как уверено следствие, компаньоны ООО зарегистрировали в Роспатенте незаконный договор о передаче прав на использование товарных знаков от польской BellaBen Balur в ООО «ПКБК В&В» (новой производственной компании). В связи с этим, полагает месье Кандауров, у доказательства можетесть возникнуть вопросы и к невестке Якова Босинзона — Татьяне, которая являлась замдиректора BellaBen Balur. При этом в деле можетесть появиться как новое фигуранты, так и более тягчайшие статьи. Речь прежде всего идет об организации преступного сообщества и участии в нем (ст. 210 УК).
Адвокаты фигурантов разбирательства не стали комментировать предъявление их подзащитным новых обвинений. Но заявили, что Яков Босинзон и Александр Савоськин пребывают под постоянным давлением следствия, которое рассчитывает от них признанья вины, а также возмещения ущерба, причиненного месье Шапиро, в размере 5 млрд руб.