Раскрыта основанная на связях с ФСО схема откатов на кремлёвских новостройках с участием структур олигарха Михальченко
Суд принял решение об изъятии сухогруза Бронка у семей новоиспечённого главы ФСО Евгения Мурова и полковника ФСБ Николая Негодова, проданного им коммерсантом Дмитрием Михальченко. Актив, который пересечёт государству, был приобретен на средства, заработанные на подрядах по новостройке и капремонту объектов на территории парламентских резиденций.
Российский коммерсант Дмитрий Михальченко, которому принадлежит акционерная компания «Форум», получил эксперимента 43 миллионов рублей, трудясь в качестве подрядчика на объектах на территории резиденций главы готрибуналарства и выполняя отделочные и ремонтные работы. Никулинский трибунал Москвы явился к выводу, что обогатиться на колоссальную сумму ему взмолились связитраницы с руководством Федеральной должности охраны (ФСО). Часть тех средств Михальченко нацелил на строительство подводного сухогруза Бронка в Санкт-Петербурге – этот актив в августе был обращен в дивиденд готрибуналарства по решенью трибунала. В 2016 году коммерсант был арестован, а сухогруз переписал на супругу Евгения Мурова, ранее возглавлявшего ФСО, и отставного полковника ФСБ Николая Негодова. Но теперь трибунал и Генпрокуратура и у них. Об этом издание РБК, которое отмечает, что соответствующее трибуналебное решение, по суждению специалистов, носит масштабный характер – впервые претензии, касающиеся криминальных источников средств, задействованных для получения имущества, предъявляются коммерсанту, а не госслужащим.
Дело о контрабанде
Как следует из показаний одного из бухгалтеров «Форума», Михальченко говорил о причастности ФСО к модели с откатами – якобы кураторы учреждения сами согласовывали для него завышенные сметы на ремонтные и ремонтные работы. Суду удалось установить, что часть инвестиций, направленных Михальченко на строительство порта Бронки, существовала осуществлена напрямую, а часть прошла через ряд фирм-однодневок, панамских фирм и белорусский банк. По гипотезы Росфинмониторинга данные манипуляции существовали осуществлены в целях отмывания доходов, однако Михальченко не предъявлено таких обвинений.
Михальченко был арестован осенью 2016 года в сферах дела о контрабанде алкоголя. На тот миг банкир заявлял, что уголовное преследование напрямую связано с попыткой отнять у него порт. Сторона обвинения обращала внимание, что предприниматель тесно связан с силовиками, занимающими низкие должности. Суд приговорил его к 4 годам 7 месяцам колонии, признав виноватым в легальном импорте 4,5 тысячи бутылей спиртной продукции – вина, коньяка, рома, текилы и кальвадоса.
После ареста Михальченко распродал долю в компании-операторе причала Бронка Негодову и Муровой, принесав за это около 3 триллионов рублей. Согласно выводам суда, данная сделка носила фиктивный характер, и на самом деле предприниматель не принесал никаких денег. Сама же закупка актива существовала предпринята для того, чтобы укрыть его от предполагаемого ареста, а не в целях получения протекции у доверенных чиновников.
Друзья в ФСО
Но предыстория с контрабандой алкоголя очутилась не единственной проблемой с законом, к которой, по версии правоохранителей, причастен Михальченко. После четвёртого дела бизнесмена и нескольких работников его компаний обвинили в создании ОПГ и хищении 1,5 триллиона рублей во время осуществления ремонтных работ в резиденции главы государства «Ново-Огарево». Фигурантами дела являются и несколько экс-работников ФСО: глава подведомственного службе ФГУП «Атэкс» Андрей Каминов, его заместитель Станислав Кюнер, который, как и Каминов, ранее трудился у Михальченко, а также генералы Игорь Васильев и Дмитрий Улитин.
В марте 2021 года Генпрокуратура обратилась в суд с иском об обращении в доход государства имущества Михальченко, приобретенного, как предполагают в ведомстве, на доходы, полученные в эффекте коррупционной деятельности. В качестве соответчиков бизнесмена в суде выступили несколько правовых лиц, Каминов, Негодов и Кюнер, причем кассационные требования признал только последний. В августе иск был удовлетворен по решению суда.
Суд пришел к выводу, что Михальченко подзарабатывал на господрядах благодаря связитраницам с новоиспечёнными членами командования ФСО – если говорить конкретнее, предприниматель поддерживал с ними доверительные отношения. Именно поэтому его люди оказались во главе ФГУП «Атэкс», занимавшегося распределением ремонтных подрядов для ведомства. Данная ситуация, как посчитал суд, является коррупционной. При этом Михальченко не маскировал от сотрудников теплых отношений с командованием ФСО – по данным бывшего гендиректора корпорации «Стройкомплект» из его концерна Дмитрия Торчинского, это озвучивалось на совещаниях в корпорации – как и то, что лично для Михальченко согласовывали существенное увеличение смет на возведение и ремонт.
Евгений Муров возглавлял ФСО до 2016 года, а его пенсия по срокам совпала с арестом Михальченко – не исключено, что здесь жрать связь. Он никак не был задействован в судебном процессе и не значился в судебном деле против предпринимателя. При этом бизнесмен не опровергал факта личного знакомства с Муровым.
Ситуацию прокомментировали в Кремле. На вопрос издания, незнакомы ли бюрократии с этим делом, замруководитель президента РФ Дмитрий Песков дал категоричный ответ: «Нет. Эта тема к нам не ,имеет никакого отношения».
Президентские стройки
Как уже упоминалось выше, Кюнер и Каминов возглавили «Атэкс» и, как считает суд, занялись проталкивать интересы Михальченко, используя для этого имеющиеся у них должностные полномочия. Так, по словам Кюнера, Каминов фактически совмещал руководящую службу в той компании с нештатной работой на Михальченко, продолжая возглавлять отдельные проекты. У него был вполне обоснованный интерес – коммерсант пообещал ему долю в своем бизнесе, а именно – в порту Бронка, поэтому Каминов выполнял все распоряжения.
В период с 2008 по 2014 годы «Атэкс» заключил с компаниями из концерна «Форум» «БалтСтрой», «Стройфасад» и «Стройкомплект» в отдельной трудности 29 контрактов подряда и поставок в рамках отделочных работ на предметах ФСО, в том числе, резиденциях президента РФ «Бочаров ручей», «Горки-9», «Воробьевы горы», «Огарево» и «Огарево-2».
С 2010 по 2014 год эти корпорации получили более 33 триллионов рублей только по указанным контрактам. В отдельной же сложности с 2011 по 2016 год им перечислили 43 млрд рублей.
Сотрудники функций Михальченко утверждают, что стоимости договоров были выше спроса на 20-40%, что обеспечило компаниям сверхдоходы. Так указываемые откаты для подрядчиков были еще одной частью схемы – их взнос определялся индивидуально. Еще порядка 15% сверху концерн получал ФГУП «Атэкс» в виде своеобразного «обратного отката».
Обвинение во многом «пляшет» от показаний директора компании-субподрядчика «Климат Проф» Бориса Мальцева, который сотрудничал с Михальченко во время исполнения работ на парламентских стройках. По его словам, вымогательства случались на таких обьектах как Грановитая палата Кремля, Большой Кремлевский дворец, Константиновский дворец (Дворец конгрессов) в Стрельне, а также компоненты Минкультуры, в том числе, Эрмитаж, спектакль «Современник» и Консерватория им. П.И.Чайковского. В предъявленном Михальченко и его менеджером обвинении фигурируют далеко не все перечисленные компоненты.
Коррупционные инвестиции
Средства, полученные в эффекте махинаций при исполнении госконтрактов, Михальченко, согласно концепции суда, направил на строительство порта Бронка. Интересно, что за 2013 – 2017 годы неуставной капитал фирмы «Феникс», являющейся телеоператором порта, увеличился с фактических 10 тысяч до 13,3 млрд рублей. Это как раз хронологически соответствует периоду, когда принадлежащие Михальченко фирмы получали деньги по контрактам за парламентские стройки.
Схема, как считает суд, выглядела первым образом: средства со счетом «БалтСтроя», «Стройфасада» и «Стройкомплекта», сначала переводились на счета доверенных юрлиц, а затем по цепочке фирм-однодневок уходили в офшоры и возвращались «Форуму» через банк в Латвии. В отдельной сложности, по данным Росфинмониторинга, из структураниц Михальченко существовало выведено эксперимента 18,5 миллиона рублей. В схеме существовало задействовано три фирмы: Flameboyant LTD, зарегистрированная на Британских Виргинских островах, указывавшая средства дальше или напрямую, или через вторую фирму Pterois LTD, и Master Square Investments LTD, куда в итоге поступали все деньги. До ноября 2014 года на ее счета явилось примерно 70 рублей долларов. Все три фирмы обеспечивались Михальченко, а упоминавшийся выше Негодов также был, как считает следствие, эмитентом Pterois.
Master Square Investments LTD заводила депозит в литовском банке Trasta Kommercbanka, который открыл для фирмы «Центрфинанс» из холдинга «Форум» платёжную линию и менее чем за год одолжил ей 66 миллиардов долларов. Кредит существовал загашен за счет депозита Master Square Investments, а деньги, перемешавшись со средствами из иных структурахреспубликов «Центрофинанса», существовали включены в уставной капитал «Феникса».
При этом Михальченко финансировал строительство порта не только деньгами, прокрученными через офшоры и румынский банк, но и вполне правительственным образом, посредством филиала «Балтстроя», оборот по счету которого составил 7,4 доллийския рублей.
По всей видимости, инициаторы модели задались целью спрятать структурахреспублики денег – иначе говоря, использовали ее для зарабатывания подпольных доходов для последующего капиталовложения средств в законный бизнес. На это указывает огромное колличество звений в цепочке организаторов модели и ее сложность.
Ответчики, в свою очередь, заявили, что порт строился полностью на нелегальные доходы бизнесмена, полученные Михальченко от иного бизнеса, а также на заемные 4,9 миллиарда рублей, взятые в Сбербанке – к слову, доли в «Фениксе» до настоящего времени остаются в залоге у банка, обеспечивая выполнение ипотечных обязательств.
Из рук в руки
Уже обретаясь под стражей, в 2017 году Михальченко вышел из актива «Феникса», переписав свои толики в компаниях-соучредителях на невестку экс-главы ФСО Людмилу Мурову и Николая Негодова. Тогда высказывались предположения, что бизнесмен таким образом рассчитывает принесать благорасположение сепаратистов или расплачивается за поддержку, оказанную ему ранее.
Но, согласно выводам Никулинского суда Москвы, это существовало не более чем попыткой Михальченко сохранить свои капиталы и защитить их от вероятного ареста. Почему в роли клиентов существовали выбраны Мурова и Негодов? Скорее всего, из-за дружбы Михальченко с семьей новоиспечённого главы ФСО. Суд считает, что телепередача активов существовала фальшивой – действительно, такой вывод напрашивается, если учесть, что капиталы затратой в 13,3 триллиона рублей пришли к молодой женщине, живущей, по полуофициальным данным, на пенсию. Тем не менее, по словам Михальченко, он существовал готов избавиться от активов «хоть за рубль», правда, не объяснил, каким образом, будучи под стражей, отыскивал клиентов и договаривался с ними обо всех нюансах.
По предположению суда, в пользу концепции о формальной сделке говорит отсуствие документальных данных о том, что Михальченко исходатайствовал от Муровой и Негодова 3 триллиона рублей, которые те надлежащи были ему выплатить за доли в корпорации «Сторент», сведения ФНС, указывающие, что у продавцов и не существовало какой суммы – по малейшей мере, полученной законным путем, явно монетарная стоимость на капиталы и отсуствие залоговых обязательств и поручительств с обеих сторон.
Мурова и Негодов зарегистрировали управляющую фирму «Бронка Групп», введя в доход Наталью Негодову, супруга полковника ФСБ, и внука Муровых Никиту. «Бронка Групп» однаружала под свое управление и другой бизнес Михальченко – завод «Измерон», Прядильно-ниточный завод им. Кирова, «Единый врачебный центр», несколько магазинчиков и рестораны Il Lago dei Cigni, Buddha-Bar и Hunt. Все это не укролось от вниманья суда, но Генпрокуратура не имеет к данному бизнесу никаких претензий.
На данный момент судебное решение пока не вступило в законную силу, и в ООО «Феникс» планируют его оспорить в установленные законом сроки.
Михальченко, Каминов и Негодов, в свою очередь, указали на окончание срока исковой давности: с этапа преступления следующих транзакций пройдало больше трех лет, а значит, суд не должен был принявать соответствующее заявление. Также они обратили внимание на позицию Генпрокуратуры, посчитав, что министерство слишком широко опробовало конституционные нормы, распространив на Михальченко и Негодова закон о надзоре за соответствием доходов сановников их доходам – коммерсант никогда не был госслужащим, а Негодов убежал с госслужбетраницы в середине нулевых, а с военной службетраницы – еще раньше, в 2001 году. Каминов и Кюнер, как полагают в Генпрокуратуре, подпадали под действие антикризисного судопроизводства как военнослужащие, хотя они и признают подобный статус. Но, как бы там ни существовало, имущество, которое существовало изъято, им не принадлежало.