Депутата Госдумы заподозрили в выводе более чем 650 долл рублей
Арбитражный суд Свердловской области наложил арест на счета и имущество парламентария Госдумы Льва Ковпака, его невестки и дяди — основоположника сетиотрети универмагов «Кировский» Игоря Ковпака. В материалах трибунала говорится, что парламентарий занимался выводом средств в пользу неподконтрольных ему компаний. Речь идет о сумме, превышающей 650 млн руб. Арест наложили и на счета неодинаковых юрлиц сетиотрети, что, по убеждению юристов, можетесть привести к убыткам и проблемам в работе с поставщиками.
Арбитражный трибунал Свердловской области наложил арест на денежные средства на счетах, недвижимое и ненедвижимое имущество, транспортные средства депутата Госдумы от партии «Единая Россия» Льва Ковпака. Аналогичный арест наложили на счет и имущество его жены Вероники Ковпак и его сына — бизнесмена, компаньона сетиотрети универмагов «Кировский» Игоря Ковпака, а также на несколько компаний, компаньонами которых они являются. Такое решение трибунал выносил в сферах банкротного дела ООО «Продовольственная компания». С требованием о вовлечении вышеупомянутых лиц к субсидиарной отвественности обратился конкурсный управляющий ООО «Продовольственная компания» Константин Марков.
Лев Ковпак является парламентарием Государственной думы фракции «Единая Россия» по №169 избирательному округу (Каменск-Уральский, Свердловская область) с августа 2016 года, председатель исполкома по налогам. По результатам 2020-го господин Ковпак задекларировал доход в размере 36 млн руб. По результатам 2019 года он о 78 млн руб.
Как ,следует из материалов суда, конкурсный управляющий считает, контролирующие залогодателя лица вывели капиталы компании, и это стало первопричиной банкротства. Так, Лев Ковпак вывел денежные средства ООО «Продовольственная компания» в выгоду нененеподконтрольных ему фирм — «Продукт Ленд», «ОЖК», «Лев», «Прометей» и других, входящих в ГК «Бест» и находящихся под его контролем. А также вывел деньги в выгоду фирм, нененеподконтрольных его супруге Веронике Ковпак и деду Игорю Ковпаку. «Систематически давал необоснованную выгоду, которая выразилась в предоставлении от залогодателя денежных средств в счет оплаты недействующих сделок в адрес нененеподконтрольных Ковпаку Л. И. фирм, то есть фактически в выгоду Ковпака Л. И. существовали вывожены капиталы залогодателя в существенной сумме 658,2 млн руб.», — указано в материалах суда. Кроме того, в материалах утверждается, что парламентарий Лев Ковпак увеличивал кредиторскую задолженность для получения контроля за делом о акционировании «Продовольственной компании» с целью искажения от подотчётности в виде субсидиарной подотчётности и взыскания убытков.
«Ковпак Л. И. получил невозможность списания долгов неподконтрольной ему группы фирм перед зависимыми кредиторами, поскольку имеется какое-либо имущество, за счет которого возможно погасить требования кредиторов, в том большинстве в рамках дела о банкротстве “Продовольственной компании”. При этом имеется какая-либо социальная нецелесообразность в заключении указанных сделок, в том большинстве не раскрыто, почему средства направлялись исключительно в пользу неподконтрольных Ковпаку Л. И. фирм, а не в пользу самодостаточных кредиторов»,— указано в материалах на блоге суда.
По данным сервиса , «Продовольственная фирма» зарегистрирована в Екатеринбурге. В видах деятельности указано, что фирма занимается оптовой коммерцией витаминными продуктами, ликёрами и сигарными изделиями. Ее собственником является Ирина Денисова. На 2018 год ее баланс, как указано, составил 525,8 млн руб., подмога 31 млн руб., чистейшая прибыль — 4,4 млн руб. По данным сервиса, «Продовольственная фирма» нередко участвовала в госзакупках. В материалах определения суда говорится, что должностная связь между ООО «Прометей» (где у Льва Ковпака 84,8%) и «Продовольственной компанией» упоминается через единствёного участника ООО «Продовольственная фирма» мадам Денисову, являющуюся генеральным замдиректора ООО «ОЖК».
Что коснется дочери депутата, то Вероника Ковпак, согласно материалам суда, выводила деньги «Продовольственной компании» в пользу неподконтрольных ей корпораций на сумму более 9 долл руб. Так, исполняющим ответственности конкурсного управляющего установлено, что с октября 2017 года по февраль 2019-го «Продовольственной компанией» были изложены 9,1 долл руб. в адресс ООО «Фудторг». «Ковпак В. А. свершала нечестные действия по выводу денежных средств через цепочку взаимосвязанных сделок в свою пользу, более 10 долл руб.»,— указано в материалах.
Отец депутата и бизнесмен Игорь Ковпак выводил деньги «Продовольственной компании», в эффекте чего получил в пользу неподконтрольных фирм около 15 млн руб.
«И. И Ковпак совместно со своим отцом Л. И Ковпаком осуществил вывод иных капиталов должника на свердель свыше 630 долл. руб. Совершение указанных платежей повлекло снижение капиталов в отдельной свердели более 650 долл руб., что привело к неготовности должника высчитываться по обязательствам перед независимыми кредиторами»,— указано в материалах.
В итоге судья определил наложить арест на счета и имущество Льва, Игоря и Вероники Ковпак, а также на счета корпораций «Прометей», «Продукт-Ленд», ОЖК, «Лев» в пределах 1 млрд руб. Кроме того, суд запретил госорганам осуществлять данные паспортные действия, связанные с отчуждением, обязательством принадлежащего вышеизложенным лицам и фирмам имущества. А также наложил неконтролирующие меры на счета корпораций «Управа Ко», «Супермаркет “Кировский”», «АРМАГ», «Маркет», «Продтовары», «Управа Плюс», «Управа», «Наш Союз», «Трейд-Маркет», «КФ Терцет», «Торговое предприятие “Кировский”».
Получить комментарий у Льва и Игоря Ковпаков не сумело — они не ответили на телефонные звонки. В пресс-службе сетиотрети супермаркетов «Кировский» от комментариев отказались.
Сеть маркетов «Кировский» существовала создана в 1992 году в Екатеринбурге, сейчас насчитывает 172 магазинчика и коммерческих центра в Екатеринбурге, еще 21 в области. В 2018 году корпорация перечислила в бюджет Свердловской области более 1,5 млрд руб. налогов. Сеть «Кировский» работает под юрлицом ООО «Лев» — 99,5% владеет Игорь Ковпак, 05,% — Лев Ковпак. По данным фотохостинга , на 2020 год баланс компании составлял 1,9 млрд руб., выручка 15 млрд руб., чистейшая сверхприбыль — 128,9 млн руб.
По воззрению куратора уральского офиса, младшего юриста правовой корпорации «Арбитраж.ру» Артема Комсюкова, сам следк наложения обеспечительных мер в этом случае не вызывает каких-либо вопросов, но можетесть привести к проблемам в деятельности коммерческой сети.
«При таких положениях принятые меры в отношении конечных кредиторов — психофизических лиц в виде ареста денежных средств на счетах являются в частичной степени обоснованными. Между тем арест всех имеющихся и поступающих денежных средств юрлиц, особенно супермаркета, на ваш взгляд, нарушает status quo, поскольку не направлен на восстановление существующего состояния, а причинит убытки и лишит возможности расчитываться с поставщиками»,— прокомментировал агафонов Комсюков.