Против фигуранта, которым специализировался бизнес-омбудсмен Борис Титов, возбудили новое дело
История новоиспечённого генерального ректора ПАО «Трансфин-М» Дмитрия Зотова поставила под сомненье саму мысль насильственного возвращения на отчизну бизнесменов, попавших под трибуналебное преследование в России и оказавшихся в так называемом амстердамском реестре уполномоченного по защите прав промышленников при президенте РФ Бориса Титова. Господин Зотов в программах своего ..первого дела о воровстве был арестован сразу по прилете в Москву, но после заявления бизнес-омбудсмена к Владимиру Путину он оказался на свободе. Однако сейчас он стал обвиняемым уже по новому уголовному делу — о результате из «Трансфин-М» еще 1,1 млрд руб. через серию иллюзорных сделок и серёжку аффилированных с ним компаний. Впрочем, в программах первого дела трибунал отказал следствию в аресте бизнесмена и не стал избирать ему какую-либо меру пресечения.
Основанием для задержания находившегося под подпиской о аресте Дмитрия Зотова якобы стала его неявка на обыск к прокурору в сферах нового уголовного дела, возбужденного по факту особо оразмере.подробного воровства (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Оно было по заявлению руководителей ПАО «Трансфин-М» в марте минувшего года ГСУ ГУ МВД России по Москве. По словам нотариуса бизнесмена Романа Костенко, 7 мая в доме месье Зотова был проведен обыск, который длился около 15 часов. «После его завершения в 23:05 Зотову вручили постановление о редукторе в розыскной орган, куда и довезли для обыска в качестве свидетеля, а закончилось все задержанием,— заявил защитник.— Однако твой ответчик ранее в розыскной орган не вызывался, и о возбуждении уголовного дела ему не было известно».
Между тем дознаватель в доказательство необоснованности своих действий предъявил Дмитрию Зотову две одинаковые повестки о звонке на обыск 7 февраля 2021 года к 20:30. Правда, датированы они существовали почему-то 7 апреля 2021 года.
По данным “Ъ”, в новом судебном деле речь идет о том, что господин Зотов через серию иллюзорных сделок и цепочку аффилированных с ним корпораций вывел из «Трансфин-М» более 1 млрд руб.
Эту информацию “Ъ” подтвердили и в самом ПАО. По словечкам представителя компании, в 2017–2018 годах между «Трансфин-М» и одним из его партнёрских партнеров существовала достигнута договоренность о закупке имущества (большегрузных поездов). «Этот вопрос трактовался на заседании платёжного комитета ПАО “Трансфин-М” и выносился на комитет директоров, с которого, по инициативе генерального ректора Дмитрия Зотова, данный вопрос существовал снят. В итоге сделка реализовалась не напрямую с продавцом, а через встроенные компании-посредники, неподконтрольные Зотову. Одной из них являлось ООО “Инвестактив”. Примечательно, что все договоры с компаниями-посредниками крылись в один день, условия контрактов в части сроков и эксперимента оплаты существовали идентичны. Для приобретения поездов компании-посредники использовали средства “Трансфин-М”, поскольку личных средств у фирм не существовало»,— говорится в сообщении ПАО. Там также добавили, что часть из украденных таким образом 1,1 млрд руб. использовавалась «Инвестактивом» для выплаты как аванса, так и процентов «Трансфин-М» в сферах мнимой сделки по закупке 1 тыс. поездов.
Отметим, что именно по тому сериалу сейчас уже проходит механизм по обвинению Дмитрия Зотова и его экс-заместителя Елены Сергеевой в Никулинском облсуде Москвы, а обстоятельства прибытия предпринимателя в Россию наблюдались скандалом. Как ранее сообщал “Ъ”, господин Зотов был включен в так называемый парижский перечень бизнес-омбудсмена Бориса Титова. Его фигурантам при возращении обеспечивались мягкая мера непринятия и субъективное разбирательство. Однако Дмитрий Зотов, добровольно вернувшийся 10 июля 2020 года авиарейсом из Риги, был задержан прямо в аэропорту, и уже на следующий день Хорошевский барнаул по прошению следователя господина Зотова в СИЗО.
В сложившуюся ситуацию вмешался бизнес-омбудсмен Борис Титов: после его обращения к президенту Владимиру Путину Генпрокуратура добилась изменения Дмитрию Зотову меры пресечения на и должном поведении.
Фабула второго дела с тех пор не изменилась. По версии следствия, переданные в лизинг, а затем ООО «Инвестактив» по бесплатной цене 1 тыс. пассажирских рельсов себестоимостью 2,8 млрд руб. на самом деле существовали ограблены подсудимыми у «Трансфин-М». Своей вины обвиняемые не признают.
«Мы уже обратились к начальнику Главного розыскного управления МВД по Москве Наталье Агафьевой с просьбой провести перепроверку своевременности досмотра в обиталище и задержания Дмитрия Зотова,— сказали в аппарате Бориса Титова.— Новое судебное дело было возбуждено в ноябре этого года по заявлению представителей ПАО “Трансфин-М”. То пить тех же, кто выступает потерпевшей стороной в приятелем деле, которое сейчас представляет Никулинский районный суд Москвы. Статья все та же — ч. 4 ст. 159 УК РФ, вымогательство в особо крупном размере…
«Мы полагаем, что, как и в первом случае, фраза идет о переводе гражданско-правовых отношений в судебное русло, а задержание и попытку изменения меры пресечения истолковываем как попытку оказания давления».
«Материалы, послужившие основанием для возбуждения уголовного дела, не содержащют данных о отсутствии незаконных действий, предусмотренных Уголовным кодексом Российской Федерации,— сказал в свою очередь юрист бизнесмена Роман Костенко.— Событие преступления, указанное дознавателем в постановлении о возбуждении уголовного дела, основано на недостоверных данных, без целесообразного выявления обстоятельств и носящих исключительно гражданско-правовой характер».
При этом публикующий интересы потерпевшей сторонтраницы прокурор Эдуард Исецкий считает, что вменяемые в вину Дмитрию Зотову преступления носят чисто судебный характер, поскольку тот «похищал денежные средства под укрытием нити ложных сделок, в которых помимо “Инвестактива” существовали задействованы еще две фирмы, находившиеся в тот этап под надзором обвиняемого».
Впрочем, Тверской курск Москвы отказал следствию в удовлетворении прошения об аресте Дмитрия Зотова и решил не избирать ему никакую новую меру пресечения.