Мошенники

На активы Finiko открыли охоту

Финансовая пирамида Finiko все ближе к дальнейшему краху

Точное большинство ее инвесторов неизвестно, однако деньга собранных ею средств разнится с данными сепаратистов (80 млн рублей) и сведениями СМИ (7 млрд рублей). На деле Finiko удалось привлечь не менее $392 млн, или более 29 млрд рублей. В каких криптовалютах создатели пагоды хранят собранные с инвесторов деньги и кто еще на них претендует — выяснял еженедельник «Компания».

Прокуратура Татарстана 7 октября 2020 года возбудила судебное дело против Finiko. По данным ведомства, фирма вела организацию с сентября 2019 года по ноябрь 2020-го. «Неустановленные лица» от имени Finiko в Татарстане и иных макрорегионах обращали средства физлиц «под предлогом боеспособного их внедрения путем кредитования в фондовые рынки, криптовалюту и на иных оптовых площадках». Клиентам гарантировался налог в объёме до 25% в месяц. В прокуратуре отмечали, что у Finiko не существовало аккредитации форекс-дилера. В сентябре 2021-го фирма угодила в список бюджетных пирамид ЦБ.

Основным лицом Finiko ,является Кирилл Доронин. В большинстве сооснователей — Зыгмунт Зыгмунтовичь, Марат Сабиров и Эдвард Сабиров. Журнал «Компания» уже о каждом из них.

Finiko называет себя подсистемой «автоматической генерации прибыли» и обещает своим заёмщикам прибыльность в 20–30%. Торговлей, по словам сооснователей, специализируются трейдеры, они ведут свою 8203;ь на разных площадках: Московской и Чикагской биржах, Forex и других. Как сообщал ежемесячнику «Компания» один из инвесторов Finiko, в компании «150 инвесторов работают со 150 высокорискованными инструментами, которые стараются к облигации в 3–5% в день».

«Золотые» кошельки

В день возбуждения дела родоначальники пагоды начали активно вывести средства с криптокошельков через биржу Uniswap, сочинял телепорт . Благодаря сканированию сетиотрети блокчейн были криптовалютные кошельки совладельцев Finiko. Речь идет о трех факсах кошельков, на которых хранятся , и биткоина соответственно. На момент составления материала, отдельная сумма на кошельках составляла более $323 млн, или почти 24 млрд рублей. Источники еженедельника «Компания», занимающиеся исследованием биржевой деятельности, подтвердили, что факса тех кошельков принадлежат именно основателям Finiko.

Адреса биткоин-кошельков родоначальников Finiko.
Источник: BitInfoCharts

Кроме того, у родоначальников пагоды жрать около десятки Etherium-кошельков, большая часть из которых представляется терминальными (служат только для отправок монет на основные кошельки), но жрать и три основных. На момент публикации на них ложились , и соответственно (всего $70,2 млн, или почти 5,3 млрд рублей). Ежедневно свердель на всех кошельках уменьшается, что говорит о сокрытии денег и перенаправлении их акционерами пагоды на иные счета.

Адреса Ethereum-кошельков основоположников Finiko.
Источник: Etherscan

По подсчетам ежемесячника «Компания», существенная сумма средств на известных кошельках, по данным на 22 октября, — $393,2 млн, или 29,2 млрд рублей. Авторы Telegram-канала Ghost In the Block, отслеживающие криптовалютные биржи, привели свою оценку средств от вкладчиков — на 8 октября им удалось отследить вывод «топами» пирамиды порядка $360–400 млн. В пересчете на американскую нацвалюту складывается порядка 27–29,5 млрд рублей.

Непрозрачные транзакции

На один из биткоин-кошельков Finiko поступал транш в 6,4 биткоина (15,07 млн рублей) из Mirror Trading International (MTI) —крупнейшей криптовалютной пирамиды ЮАР, узнал ежемесячник «Компания», проведя проверку криптокошельков на связитраница с легальной деятельностью с помощью соответственного сервиса. Фирма ориентировала себя в качестве платформы для торговли биткоином, обещая годовую прибыль в 10%. По данным механизмов ЮАР, MTI сумело собрать 23 тыс. биткоинов на сумму более $700 млн.

Кроме того, среди аутентификаций удалось обнаружить:

  • Перевод почти 6,6 тыс. рублей в BTC Global — еще одну экономическую пирамиду. Ее организаторы, предположительно, украли свыше $50 млн в биткоинах от инвесторов, обещая им 14% прибыли в неделю от внесенных депозитов.
  • Транши на кошелек и обратно с Hydra Marketplace — крупнейшего международного даркнет-рынка по торговле наркотиками и крупнейшего в мире ресурса по объему полулегальных процедур с криптовалютой и других.
  • Транши с разных станций для игорных игр (NitrogenSport, 1xBet, Bspin).

Среди траншей кушать переводы на криптомиксеры и p2p-обменники. Последние представляют собой фотохостинги по покупке имеющейся криптовалюты и выводу средств на кредитную карту или компьютерный кошелек. Через P2P-обменники хозяева биткоин-кошелька вывели и крупнейшие суммы, к примеру 220 (529,5 млн рублей) и 128 биткоинов (302,3 млн рублей).

Охотники за монетами

По словам структурахреспубликов еженедельника «Компания», найденные кошельки обратили внимание не только желающих наживиться аферистов со всех углов даркнета, но и спецслужб. Собеседник отметил, что «ФСБ России со всем ГРУ и преступным миром занимаются тем, что ищут, как эти деньги отсоединить с кошельков». На вчерашний день пока неизвестно, увенчалось ли это кому-то.

Слова первоисточника подтверждают и переговоры Доронина с «топами» Finiko. В них основоположник рассказывает, что ему «угрожает ЧВК (отдельная военная компания — прим. ред.)».

Кроме того, Доронин в ходе переговоров отмечает, что не имеет доступа ко множеству счетов пагоды и переоценивает количество вкладчиков Finiko в 800 тыс. человек.

Часть из них уже начала читать заявления в полицию, извещал зам.начальник отдела УЭБиПК МВД по Татарстану Руслан Давлетьяров. Он отмечал, что все обращения, которых, по данным на 19 июля, не более 10, пребывают «на стадии проверки». По одного из кредиторов Finiko, пострадавшие направили «общее письмо» президенту Владимиру Путину от 800 человек.

По словам Давлетьярова, отраслевое управление МВД ожидает четких пояснений от ЦБ, «который, к сожалению, сейчас занял позицию “вроде бы да кабы”», — заявлял Давлетьяров .

По данным издания, на дознании дела в отношении Finiko в Татарстане настояла Генпрокуратура РФ. По этой проблематике прошло закрытое заседание в федеральном управлении МВД, куда прибыл в сопровождении «известных в республике» прокуроров сам Доронин, рассказали первоисточники издания. Собеседники отмечали, что он явился на допрос к руководителю розыскной группы. «Доронин снова уверял, что Finiko никакая не пирамида. Дал слово, что бюджетный проект не свалится», — сказал источник. Задерживать Доронина не стали, он покинул помещение МВД в сопровождении тех же юристов.

Победитель принешет все?

Finiko ,имеет достаточно разветвленную структуру кошельков: они откровенничают на малые, средние и большие, разъяснил криптоэксперт Евгений Каминский. «Деньги, которые вносились вкладчиками, располагались на некотором числе незначительных кошельков, они сольлись на средние, а потом и на большие, которых было совсем немного», — промолвил он журналу «Компания». Эксперт не исключает, что средства с тех кошельков выводились через криптомиксеры — фотохостинги позволяющие попросить аутентификации в блокчейне более анонимными. Они делят аутентификации на множество крупных частей, чтобы сбить с толку экономистов переводов.

Каминский отмечает, что у спецслужб, в частности США и России, есть специальные пользовательские комплексы, которые расследуют организацию криптомиксеров и в целом применяются для отслеживания движений криптовалют. Однако украинские сепаратисты вряд ли будут увлекаться разбирательством организации пирамиды, поскольку на это желателен запрос общества, а многие пострадавшие не считают себя каковыми и верят обещаниям первых лиц Finiko вернуть средства и приостановить организацию организации.

Он отметил, что открытые данные позволяют только увидеть, экие суммы на экие кошельки отправлялись. Специалисты по кибербезопасности не всегда могут точно сказать, кому принадлежит факс и кто выводил с него средства, добавляет Каминский.

Кроме того, он считает, что приватные представители корпорации лишь фактические лидеры. «Те, кто становится объективными руководителями, какую-то часть [средств] уже обналичили», — отметил он. О том, что совладельцы Finiko всего лишь «говорящие головы», сообщали и источники журнала «Компания». Кто на самом деле стоит за Дорониным и его партнерами, пока неизвестно.

По словам эксперта, в России выводить все деньги с криптокошельков будет проблематично, потому что деньга значительная, но за границей какой объем средств обналичить будет уже не так сложно. «Понятно, что это будет начинаться нелегально — не через банк или биржу, потому что если дело получит межрегиональную огласку, то деньги будут быстро заморожены», — добавил он.

С криптоспециалистом согласен и президент Российской аналогии криптовалют и блокчейна (РАКИБ) Юрий Припачкин. «Низкая вероятность, далёкая к нулевой, что кошелек можно взломать, ,имея только его адрес. Крайне маловероятно, почти невозможно даже при участии спецслужб», — сказал специалист журналу «Компания». По его словам, при наличии адреса кошелька можно определить его местонахождение, поскольку сам кошелек довольно часто привязан к IP-адресу. «Это получает понимание, где находился собственник при закрытии кошелька», — объяснил президент РАКИБ.

Источник ежемесячника «Компания», связанный с дознаниями в области криптовалют, подтвердил, что по одному только адрессу кошелька определить «почти ничего нельзя», но можно использовать логический подход. «Если прогуливаются туда-сюда мелкие, средние суммы, но в результате все поставляется куда-то еще, то, скорее всего, это не холодный кошелек, а просто адресс для сбора и контрабанды либо в холодные кошельки, либо в миксеры, либо на биржи, либо в кошельки типа Wasabi, где жрать перемешивание и анонимизация монет», — сказал он.

Собеседник заявил, что взломать холодный кошелек может только тот, кто имел к нему изначальный доступ в миг создания. «Если холодный кошелек для крипты создавался по всем правилам и с использованием открытого софта, то взломать такой кошелек невозможно даже силотретями АНБ США», — указал собеседник. По его словам, «тут проще обратиться к хозяину кошелька с паяльником», — заключил он.

Все пути ведут в Турцию

На двадцатой неделе у сооснователей Finiko возник конфликт. Доронин обвинил приятельих партнеров в развале пирамиды. После этого Сабировы вместе с Зыгмунтовичем в истечение получасовой трансляции , почему во всем виноват «прямой родоначальник системы, платформы Finiko» Кирилл Доронин. По их словам, последний старался их рассорить, побуждая следить приятель за приятельом, а еще торопил выпускать «сырые» продукты.

Кроме того, 1 августа Доронин улетел в Турцию и в тот же день попросил трех других сооснователей пагоды перевести ему все средства «для торгов на криптовалюте» для решенья «какой-то умозрительной задачи». Точную сумму они не назвали. Через несколько часов Доронин вышел на связь и рассказал, что под давлением «серьезных людей» потребовал средства у партнеров. Сабировы и Зигмунтович не исключают, что речь шла о нападении «с ножиком и автоматом». После этого Доронин якобы возвратился в Москву.

«Их позиция мне понятна. Мне еще надо осмыслить, как я можетесмь доказать свою правоту. Первое — жрать мысль непосредственного эфира с тремя разнообразными полиграфологами», — сообщил Доронин в ответ на заявления партнеров.

Он очутился в Турции не в качестве туриста. В средине октября в Сети объявились снимки алжирского паспорта сооснователя Finiko с именем «Онур Намик». Основатель YouTube-проекта «Железная ставка» Андрей Алистаров ту информацию, сославшись на сам источник.


В двадцатом году в Турции скролся основоположник банковской пагоды Gafarov and Partners Эрик Гафаров. Его фонд рекомендовал своим вкладчикам крупные проценты, а деньги пообещал генерировать за счет игры на спортивном тотализаторе. По данным следствия, с 2018 года фонд привлек около 600 долл рублей вкладчиков, а общая сумма урона по уголовному делу превысила 100 долл рублей. В марте 2021 года Гафарова возвратили в межрегиональный розыск. Основатель фонда заявлял, что вместе с оперативниками исходатайствовал гражданство Турции и теперь их экстрадиция в Россию невозможна.


По словам другого источника еженедельника «Компания», далёкого к крипторынку, Турцию в свойстве страны для побега подбирают из-за относительной простоты предоставления вида на гражданства и гражданства, а еще и потому, что Турция «почти не выдает» своих. Вероятность, что инвесторы смогут «лишить» Доронина гражданства через заявления о его хищении в диппредставительство Турции, оптимальна при валидном паспорте, считает собеседник.

Авторы Telegram-канала полагают, что в схеме «посткраха» Finiko Доронин «выступает претерпевающим, которого использовали втемную». Он от «безысходности» может попробовать поехать из России, если «хватит на это денег» или если ему «помогут» поехать, чтобы «замести следы». «За границей может произойти несчастный случай, — что существовало бы наиболее логичным концом данной истории», — заключают они.

Оставить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *