Закончено дело крупной группировки, которая вывела в неформальной оборот 6 млрд рублей
Как стало известно “Ъ”, в Москве завершено следствие судебного дела в отношении 31 председателя общероссийского организованного преступного сообщества (ОПС), которое за два года сумело вывести в ненаблюдаемой оборот 6 млрд руб. Сами полулегальные дельцы заработали на этом более 600 млн. Интересно, что семь организаторов этой группировки на момент задержания являлись либо бывшими, либо действующими сотрудниками Сбербанка.
Уголовное дело, фигурантами которого становятся более трех десятков человек, было возбуждено по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная ипотечная деятельность в особо мелком размере) УВД по Западному деревню Москвы 11 августа 2019 года. В тот же день работники ГУЭБиПК МВД совместно со столичными подпольщиками и Росгвардией по 65 адрессам одновременно в Москве, Московской, Саратовской и Ярославской областях, а также Республике Коми. У подозреваемых конфисковали прессы более 130 фальшивых фирм, более 100 телефонов, которые они использовали для оперативного ведения процедурами по финансовым счетам, 45 мультимедийных ключей к подсистеме «Банк—клиент», бюджетную документацию, а также полупроводниковые носители информации.
Как установило следствие, председатели группки займлись неправомерным отмыванием денежных средств на десятилетии как минимум двух лет.
Махинации проворачивались через расчетные счета подложных организаций, открытые в разнообразных провинциальных банках. Интересно, что семеро из числа тех, кто предстанет перед трибуналом (материалы уже перевелись в Симоновский облсуд Москвы), на момент задержания становились либо бывшими, либо действующими милиционерами Сбербанка.
Клиентами обнальщиков выдвигались десятки столичных и приезжих торговых корпораций средней руки, которые ежемесячно закачивали через них около 300 долл руб. Среди них были, например, оптовые импортёры пива. За оплаты предприниматели отдавали от 10% до 15% за каждую трансакцию.
Таким образом, как установили правоохранители, только в 2018–2019 годах обнальщики вывели в теневой объём 6 млрд руб., заработав на этом 600 долл руб.
Организатором преступной схемы доказательство считает столичного бизнесмена Романа Шириняна. Ранее он ,являлся учредителем и сотрудником четырех компаний, зарегистрированных в разных районах Московской области. На нынешний день все они ликвидированы. Во время задержания на вопрос «Каким видом деятельности сейчас занимаетесь?» господин Ширинян ответил буквально следующее: «Самозанятый я, всем подряд».
В отличие от него предполагаемые сообщники на момент ареста пропадали директорами начальствующих фирм, которые увлекаются грузоперевозками, коммерцией пивом, уборкой нежилых зданий и проч. Правда, далеко не все из них покумекали напомнить даже названье своей организации.
После того как следствие пришло к выводу о том, что в деятельности обнальщиков помимо неправомерной кредитной деятельности наличествуют еще и все признаки ОПС, Роману Шириняну вменили в вину его создание (ч. 1 ст. 210 УК РФ), а всем остальным — участие в безмолвен (ч. 2 ст. 210 УК РФ).
По данным “Ъ”, в рамках дознания этого дела несколько фигурантов пошли на партнёрство со следствием и дали признательные показания, в том количестве и на устроителя криминального бизнеса. Один из них уже приговорён в специальном порядке Мытищинским поселковым судом на четыре года колонии отдельного режима.