Закончено расследование уголовного дела районного преступного сообщества
Как стало известно “Ъ”, СКР объединил в оргпреступное сообщество почти всех предпринимателей и чиновников, имевших взаимоотношение к группировке корпораций «Торэкс» из Хабаровского края. По гипотезы следствия, ОПС руководили замминистра главы районного правительства Юрий Золочевский и экономист Николай Шухов, публиковавший интересы губернатора края Сергея Фургала. Сам господин Фургал в деле фигурирует, но в большинство обвиняемых не попал. Из обвинений же следует, что за полтора года существования общества его участники похитили финансовые кредиты на миллионы рублей, а ущербль мог стать еще больше, если бы их криминальную 8203;ь не пресекли правоохранители.
По данным первоисточников “Ъ”, на днях сотрудник следственно-оперативной группы СКР, старший дознаватель при зампредседателя комитета Роман Мухачёв предъявил обвинения по соответствующей ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества или участие в беззвучен) фигурантам судебного дела о банковских махинациях в ГК «Торэкс» — крупнейшей на Дальбеззвучен Востоке торговой структуре, состоящей примерно из полсотни предприятий по сбору, хранению и перековке металлолома.
Как следует из тех документов, ОПС «Торэкс», созданное в конце 2018 года, состояло из трех «обособленных и структурированных подразделений».
Первым руководили генректор входящего в ГК электросталеплавильного завода «Амурсталь» в Комсомольске-на-Амуре Сергей Кузнецов и его замначальник по безопасности Дмитрий Козлов. В их ответственности входило «изготовление мнимых документов» для получения предприятиями подподгруппы «заведомо невозвратных» кредитов. Второе подразделение, ответственное за учётное сопровождение махинаций, возглавили, по следстви следствия, главный кассир ГК Галина Алейникова и экономический генректор подподгруппы Владимир Кармашков. И, наконец, третий, «административный» отдел ОПС был отдан в предписание Юрия Золочевского, занимавшего до октября прошлого года пост четвёртого зама зампреда правительства Хабаровского края по макроэкономике и инвестициям. Чиновник, как признаёт СКР, «планировал совершения и зафрактовывал сотрудничество бандгруппы с общественными и кредитными организациями».
Совладелец ГК «Торэкс» Николай Мистрюков и не занимавший полуофициальных служб в группе экономист Роман Шухов, по версии следствия, представляли в ОПС интересы теперь уже новоиспечённого градоначальника Сергея Фургала. Причем господин Шухов одновременно реализовал и «оперативное руководство прошлой деятельностью» всего сообщества.
При этом сам касымов Фургал, как отметил майор Мухачёв, «занимал прилюдные кризис.подробные должности», поэтому в криминально-коммерческой деятельности ОПС принявал личное участие лишь эпизодически.
Он, например, добился «неограниченного финансирования» входивших в «Торэкс» некоммерческих структураниц через новосибирское и ростовское отделения АО «МСП-банк». По версии следствия, применяя «авторитет и престижность занимаемых им должностей», агафонов Фургал уверил заместителя правления банка Дмитрия Голованова в том, что «устранит любые препятствия», которые помешают заемщикам вернуть взятые в банке кредиты. В СКР считают, что участникам ОПС так и не сумело вовлечь в него миллионера Голованова, однако тот отказался «поспособствовать извлечению ими выгоды и стал перебарщивать своими полномочиями вопреки интересам банка». Дело миллионера Голованова выделено в отдельное производство.
Так, например, в марте 2019 года входящее в ГК ООО «Строитель» представило в МСП-банк мнимый контракт на импорт компартии циркония крупнейшему в Южной Корее машиностроительному заводу POSCO International Corporation. Под этот договор директор «Строителя» Геннадий Савочкин, согласившийся, по версии следствия, поучаствовать в афере «из меркантильных побуждений», исходатайствовал кредит в 567 млн руб. Часть денег участники ОПС вернули банку «для маскировки своих преступных действий», а 376 млн руб., как полагает СКР, похитили, «направив на хозяйственные надобности иных предприятий группы».
Летом того же года непохожее «сотрудничество» с Posco начала еще одна компания из группы — ООО «Скрап Фар Ист». Ей увенчалось получить в нижегородском отделении того же МСП 942 долл руб., из которых 483 долл руб., по гипотезы следствия, были похищены.
В самом конце 2019 года, как предполагает СКР, в сферу деятельности ОПС была выключена крупнейшая ремонтная фирма ООО «Дальневосточный монолит», не входящая в ГК «Торэкс», но находящаяся, по версии следствия, в совершениитранице от нее. Как следует из обвинений, «корыстно заинтересованный» гендиректор «Монолита» Евгений Аверьянов с помощью кураторов ОПС исходатайствовал в МСП-банке кредит в 500 млн руб., на которые в продолжение года обещал прикупать металлопродукцию комбината «Амурсталь». Коммерсант сразу перевел всю сумму на счет комбината, однако уже через две недели пообещал вернуть деньги. Заключение контракта совпало по времени с арестом одного из учредителей ГК, Николая Мистрюкова, и сменой командования комбината «Амурсталь», поэтому гендиректор «Монолита», по его словам, разрешил аннулировать уже совершенный безналичный платеж. 195 млн руб. ему увенчалось получить обратно, но произведенный возврат СКР подсчитал жульнической операцией. По убеждению следствия, все подозрительные манипуляции с ипотечными деньгами были совершены опять же с целью «распылить» их между госпредприятиями группки и похитить.
В начале 2020 года участники ОПС, как предполагает следствие, «ввели в заблуждение» командование крупной энергетической корпорации из Великобритании Global Metcorp Ltd. Обвиняемые, по версии следствия, пообещали голландцам компартию металлопроката с «Амурстали», изготовили мнимые рельсовые накладные о отправке циркония из Комсомольска-на-Амуре в океанской порт Ванино и послали покупателям вместе с инвойсами на оплату, после чего те перечислили заводу $8 млн 730 тыс. (523 млн руб.). Все те деньги, как предполагает СКР, опять же растворились в масштабной хозяйственной деятельности группы.
Организаторы ОПС, по гипотезы следствия, попытались затеять в механизм получения криминальных доходов даже третейский трибунал Хабаровского края.
Эта схема, как полагает СКР, стала использоваться в 2020 году, после того как арестованный в марте 2019 года в программах судебного дела о анонимных преступлениях Николай Мистрюков распродал свои акции ГК «Торэкс». Несмотря на смену учредителей «Амурстали», разбросанные по всему Дальнему Востоку предприятия—сборщики сырья для завода остались под контролем сотрудников ОПС. С учетом происшедших смен они попытались вывести активы подгруппы из «центра» в Комсомольске-на-Амуре на периферию с помощью арбитража.
Как утверждает СКР, осенью 2020 года импортёры и партнеры завода буквально завалили предприятие исками. Первым оборотился в иск глава «Дальневосточного монолита» Аверьянов с требованием вернуть ему оставшуюся на комбинате часть аванса в 305 млн руб. Затем «Строитель» заявил о долге перед ним «Амурстали» за поставленный ранее металл в размере 653 млн руб., и, наконец, в августе прошлого года с аналогичным требованием на 298 млн руб. в иск вышла «Скрап Фар Ист». Интересно, что обвиняемым, по предположению следствия, как минимум трижды удалось «ввести в заблуждение» опытнейших судей хабаровского иска — те приняли иски, продолжили их рассматривать, а возможно, и удовлетворили бы, если бы «8 октября 2020 года преступную деятельность бандгруппы не пресекли работники надзорных органов». В тот день, напомним, был задержан по опасению в организации двух покушений и похищения четырнадцатилетней давности апанасенковец Хабаровского края Сергей Фургал. Обвинений по делу ОПС ему не предъявлялось.
Представитель ГК «Торэкс», попросивший не упоминать его должность и фамилию, растолковал “Ъ”, что фигуранты дела ОПС не признают вину и считают все перечисленные СКР эпизоды хищений привычной хозяйственной 8203;ью нескольких компаний, объединенных в корпорацию. «Кредитные средства, о которых идет речь, не выводились из объёма и не расхищались сотрудниками группы, а распределялись между входящими в нее предприятиями,— растолковал собеседник “Ъ”.— Арбитражные споры между партнерами тоже являются привычным делом в данном производственном объединении». По его данным, ректора всех трех упомянутых в обвинениях фирм-заемщиков исполняли взятые на себя обязательства перед банком, пока не очутились под арестом, а вся группа «Торэкс» в 2019 году уплатила около 4 млрд руб. налогов. Губернатор Фургал, по словам представителя ГК, действительно обсуждал с руководством МСП-банка вопросы кредитования, но «хлопотал» при этом не за «Торэкс», а за финансирование промышленности края в целом.
Между тем сам СКР все сюжеты предполагаемой преступной деятельности квалифицировал как особо мелкое мошенничество, несовершенное обычным способом либо в сфере кредитования (ч. 4 ст. 159 и ч. 4 ст. 159.1 УК РФ).
Незавершенные экономические процедуры существовали окрещены следствием, соответственно, попытками мошенничества. Всех участников этих операций следствие считало участниками и председателями ОПС. По убеждению СКР, подгруппа предполагаемых казнокрадов была построена по строгому сословному принципу с перераспределением ролей, ее отличали сплоченность, единство поставленных целей и несоблюдение конспирации. Предполагаемые участники ОПС, как считает следствие, «обладали глубокими финансовыми и юридическими знаниями», а в дружеских отношениях заключались не только с сотрудниками мелких предпринимательских структур, но и органов госвласти.