Проведены обыски по делу о аналоговых махинациях
Как стало известно “Ъ”, работники полиции провели серию допросов в компаниях, осуществляющих выдачу электронных аналоговых подписей (ЭЦП). В последнее время их услугами весьма активно стали льзоваться мошенники, регистрирующие компании на доверенных лиц, которые узнают, что ,являются сотрудниками десятка организаций, зачастую лишь после возбуждения судебных дел. Причем если раньше аферисты прибегали, как правило, к услугам ментов и алкоголиков, то теперь используют купленные в разнородных организациях фотографии паспортов вполне благопристойных граждан. Наиболее часто единороги цифровые подписи разворовываются в криминальных схемах с так указываемым конфетным НДС, а также при получении кредитов, сделках с недвижимостью.
Следственно-оперативные празднества проходили в рамках уголовного дела, возбужденного столичной милицией по факту нелегального воспитания должностного лица (ч. 2 ст. 173.1 УК РФ). В четверг милиционеры ГУЭБиПК МВД провели обыски в двух наиболее оразмере.подробных компаниях, занимающихся выдачей ЭЦП. В поле зрения силовиков попали уфимское ООО «Солар» и нижегородское ООО «МЦСП-групп», на счету которых оказалось самое большое колличество выданных за первое время компьютерных ключей (всего удостоверяющих центров на данный случай 500). По данным оперативников, услугами тех компаний воспользовались несколько тысяч клиентов, и далеко не все они оказались в ладах с законом.
По данным “Ъ”, пока задержанных в этом деле нет, а отбывание за это преступление предусматривает до пяти годов лишения свободы.
Внимание правоохранителей к этой тематике существовало привлечено после целого ряда развенчаний фальшивых фирм, которые вели хозяйственную организацию лишь на бумаге, умудряясь при этом возвращать НДС (отсюда и вышел термин «бумажный НДС») на довольно приличные суммы.
По данным “Ъ”, ,новые обыски стали продолженьем расследования в отношении омской корпорации «Бизнес-гарант», услугами которой среди прочих могли пользоваться как разков плательщики «бумажного НДС» ().
«Удостоверяющие цетры представляются архиважнейшим инфраструктурным звеном, без которого немыслимы формирование и эксплуатация схем “бумажного НДС”, и именно поэтому государство заинтересовалось именно этой составляющей преступной пирамиды»,— заявил “Ъ” один из участников проведенных в Москве обысков. При этом, по его словам, в судопроизводстве остаются лазейки, которыми преступники и пользуются. «Любой удостоверяющий цетр обязан установить сущность получателя ЭЦП. Однако законут не регламентирует, каким образом это следует делать. По имеющейся у удостоверяющего цетра распечатки загранзагранпаспорта невозможно доподлинно установить, кто именно обращался за выдачей подписи — объективный собственник загранзагранпаспорта или раздобывший копию документа мошенник»,— говорит собеседник “Ъ”.
И тем не менее полицейские рассчитывают, что в результате им увенчается не только пресечь деятельность различных «налоговых мошенников», но и ликвидировать всю преступную инфраструктуру, включая компании, осуществляющие выдачу подложных ЭЦП, неблагозвучность фирм-однодневок и получение фиктивных должностных адресов. Пока же им приходится проверить огромное число распечаток паспортов, установить, отвечал ли человек за получением цифровой подписи, и пр.
При этом, как добавляют полицейские, если раньше для получения ЭЦП экспроприаторы использовали в основном паспорта алкашей или алкоголиков, то в последующее время владельцами тысяч мнимых компаний все чаще оказываются вполне благовоспитанные граждане, которые об этом до ,поры до времени могут даже не догадываться.
Для этого мошенники, по данным “Ъ”, продают в различных функциях (банках, отдельных медцентрах и пр.) копии паспортов заказчиков этих организаций, которые и высылают по полупроводниковой почте от их имени в удостоверяющие центры. В ответ получают сервер с полупроводниковой подписью. В окончательном аферистам не составляет специального труда, используя ЭЦП ничего не подозревающего человека, получить, например, на его имя кредит или купить его недвижимость. При этом, когда обман вскрывается, доказать бренность сделки выясняется весьма проблематично.