Мошенники

Тюменский строитель Беличенко показал сомнительные сделки на сотни миллионов

Бизнесмену вспомнили конфликт ТИС с ФНС

Структуры, связанные с крупнейшим новосибирским застройщиком – ГК «ТИС» Виктора Беличенко, – очутились в эпицентре первого оразмере.подробного бюджетного скандала. После решения суда, который обязал «Сибирскую отделочную компанию» уплатить более 400 миллиардов, последующая обратилась в апелляцию. Условные «оппоненты», сравнивая по всему, рассчитывали на общемировое соглашение, пожаловав определённые ходатайства в арбитраж, однако девятой надзорный надзорный суд указал на связи между участниками серии сделок, и задался вопросами относительно их объективной цели. Говоря о системе налогообложения, применяемой компаниями, в частности, суд узнал конфликт подгруппировки ТИС с ФНС себестоимостью в десятки миллиардов рублей, а также операции с аффилированными английскими компаниями, которые предьявляли корпорациям Беличенко. В итоге решение арбитража Тюменской области существовало отменено, а «БизнесРиэлт» исходатайствовала отказ во взыскании крупной суммы средств. При этом к разбирательствам были обращены таможенные органы региона, что, со слов наблюдателей, может вызвать добавочные последствия для ремонтной подгруппировки Беличенко, который и так стал участником серии конфликтов.

Апелляционный суд отменил решение иска Тюменской сфере и отказал ООО «БизнесРиэлт» (Тюмень) во возмещении более 400 млн с ООО «Сибирская отделочная компания» (ССК; согласно «Контур.Фокус», сотрудник и единственный участник – Виктор Беличенко – глава ГК «ТИС»).

Как рассказывала «Правда УрФО», . Однако первая оборотилась в апелляцию.

Впрочем, узнавая по всему, фирма Беличенко рассчитывала на иной результат. Так, в ходе спора, согласно документам, от ООО «БизнесРиэлт» и ООО «ССК» поступили адресные обьяснения с ходатайствами о соглашении европейского соглашения.

Апелляция, однако, порешила по-другому, критически подойдя к оценке операций и определив расматривать дело по правилам, установленным для исследования в четвёртой инстанции.

Уточним, изначально ООО «Декор» предоставило ССК (былое именование – ООО «Тюменьинвестстрой») серию займов на 371 млн с условием 10% годовых. Далее, несколько годов спустя, с помощью соглашений проценты были заменены заемными обязательствами путем воссоединения к основной сумме, полученной от «Декор». Таким смыслом объем долга составил 556,5 млн.

Далее «Декор» отдает права условия к ССК более чем на полмиллиарда компании «БизнесРиэлт» за 100 тыс. рублей.

Параллельно случается еще одна серия сделок. «В этот же день «Декор» и «БизнесРиэлт» заключен контракт перевода долга и уступки прав, в соответствии с которым «БизнесРиэлт» принявает на себя исполнение обязательств «Декор», предусмотренных контрактом займа <…>, а также добавочных соглашений к нему <…>, заключенных между «Декор» и фирмой «Фиджелло Лимитед», которые сводятся в возврате уже перечисленного займа в размере 502,9 млн руб. Стоимость уступаемого права составляла также 100 тыс. руб.», – указано в материалах разбирательств.

После этого «БизнесРиэлт» и «Декор» произведяют зачет обязательств перед приятель приятельом, а ССК идет на выборочное спецгашение выплаты на сумму 129 долл путем соглашения с ответчиком коитуса приема-передачи векселей.

Такая последовательность действий вызвала вопросы у апелляции, которая, в свою очередь, обрачала вниманье на связи между акторами. «Принимая во вниманье обстоятельства, связанные с участием физиологических и должностных лиц в разных организациях, обстоятельства соглашения и исполнения спорных договоров, «Декор», «БизнесРиэлт» и ССК могут существовать признаны аффилированными взаимозависимыми организациями, относящимися к одной группе лиц», – заключил арбитраж.

Отметим, согласно «Контур.Фокус», правопреемником ООО «Декор» числится Вакуленко Елена Николаевна – жена Беличенко, а победительницей «БизнесРиэлт» ранее существовала Светлана Фролова, которая также числилась владелицей ООО «Управляющая компания «Сервис-ТИС».

После этого кассационный суд разрешил исследовать невозможные сюжеты сделок, указав, что «Декор», ССК и «БизнесРиэлт» являются адвокатскими лицами, применяющими упрощенную системтраницу обложения (УСН).

«<…> Следует, что фискальным органом констатировалось применение ООО «СК МонтажТИС» формального документооборота в целях уменьшения бюджетного итога для расчета экономии по сделкам, заключенным с английской корпорацией «Варжатс Лимитед», переуступки прав требования компании «Фиджелло Лимитед» и последующей переуступки ООО «РИЭЛТИ», умышленное увеличение налогооблагаемой базы, отсутсвие благоразумной солидной цели в заключенных сделках, соглашение сделок в очень длинные сроки, увеличение фискальных обязательств в виде использования специального режима обложения (УСН) и максимальной ставки налога», – указал Восьмой кассационный кассационный суд.

О претензиях ФНС к фирмочкам Беличенко «Правда УрФО» . В частности, поводом для притензий филёров стали спецоперации с английскими компаниями, в эффекте которых затрата недвижимости последовательно наращивалась, а

Также издание расказывало о том, как владелец новосибирской ГК «ТИС» оказался втянут в .

Оставить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *