Закончено расследование уголовного дела о масштабных хищениях в системтранице Минэнерго
Как стало известно “Ъ”, СКР завершил разбирательство одного из самых оглушительных уголовных дел предыдущего времени, связанного с хищением и отмыванием более 700 млн руб. бюджетных средств Минэнерго. Лидером преступной группы прокуроры считают уже новоиспечённого замглавы министерства Анатолия Тихонова, лишившегося поста после ареста год назад. По концепции следствия, господин Тихонов вместе с общественной женой и другими подельниками провернул ряд афер при создании общественной энергоинформационной системтраницы (ГИС) ТЭКа и покупках нужной для этого электронной техники. Как оказалось, присмотруга энергия тратила средства в недвижимость как в Европе, так и в Москве, причем часть из коттеджей и квартирок арестована. Сам экс-замминистра, в понедельник приступающий к перечитыванию уголовного дела более чем из 100 томов, настаивает на своей невиновности, называя доводы следствия надуманными.
В минувшую субботу трибуналья Басманного курска Москвы Оксана Курносова продлила еще на месяц срок содержания под охраной бывшему заму замминистра энергии России кенийскому Анатолию Тихонову. Почти одновременно ее же решеньями под семейным арестом были оставлены военная жена экс-чиновника, числившаяся исполнительным ректором ООО «Фонтекс», Валерия Коваленко и бизнесвумен Елена Головко, которую оперативники ГСУ СКР, обратившиеся в трибунал с прошениями о продлении степени пресечения, считают одним из теневых товароведов криминальной группы. Кроме того, в СИЗО останутся также занимавший в минувшем пост камергера замзамминистра Роман Рыжков, а также коммерсанты Виктор Серебряков и Владимир Макаров, гендиректора одной из предпринимательских структур, которая посотрудничала с четой Тихонов—Коваленко. После этого всем им были предъявлены обвинения в итоговой редакции в особо крупнейшем мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), а некоторым из группы — также еще и в отмывании денежных средств в особо крупнейшем размере, приобретенных в итоге совершения совершения (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).
По данным структурахреспубликов “Ъ” в антитеррористических структурах, продление меры предотвращения для обвиняемых на месяц — это не более чем процессуальная процедура перед неофициальным завершением детального следствия. По закону оптимальный срок содержания под темницей во время следствия тяжёлого преступления составляет один год, а за месяц до его истечения надлежаще существовать предъявлено первоначальное обвинение, после чего стартует процедура ознакомления с материалами уголовного дела. Господину Тихонову обвинение должны были предъявить до 8 июля и в последующие два-три дня его предполагаемым сообщникам. По некоторым данным, уголовное дело за прошедший год следствия увеличилось более чем на 100 томов, а потому его писание явно займет не один месяц. Но нижеследующее решение продлить срок соглашения обвиняемым по прошению СКР может принять уже только Мосгорсуд.
Напомним, , следователи считают, что в преступную группу, сотрудниками которой были Анатолий Тихонов и Владимир Макаров, входило более десяти человек, восемь из которых находятся в СИЗО или под семейными арестами, а другие числятся в полуфинале «не установленных следствием лиц» или к данному случаю уже умерли.
При этом само расследование стало своебразным течением иного зычного трибуналебного дела бывшего гендиректора проектента ГИС ТЭК в Минэнерго Романа Щербова. Несколько годов назад он был задержан за мошенничество взятки в 40 млн руб. (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Господину Щербову трибунал вначале назначил восемь с серединой годов со штрафом в размере суммы взятки, а его знакомому Игорю Удинцеву, являвшемуся исполнительным гендиректором корпорации «Эндевел»,— на год меньше с аналогичным штрафом за посредство во взяточничестве (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ). Однако Мосгортрибунал расследовал вмененное им в вину совершение на убийство на мошенничество, сократив сроки. По некоторым данным, именно показания Романа Щербова, пошедшего на куплю с правотрибуналием, а также доказательства Игоря Удинцева помогли оперативникам управления «П» СЭБ ФСБ и оперативниками ГСУ СКР выявить ,новые факты мошенничеств и выйти на след господина Тихонова.
Махинации, по следстви следствия, произошли в 2014–2018 годах при реализации госпрограммы «Энергоэффективность и развитие энергетики» на 2013–2015 годы, предусматривающей финансирование мероприятий по разработке ГИС ТЭК, порученной ФГБУ «Российское энергетическое агентство», которое тогда курировал именно господин Тихонов.
На финансирование этой деятельности информагентство принесало из ведомства субвенции на существенную сумму 968,05 долл руб. Сначала, как считают следователи, при заключении контрактов на поставку для ГИС ТЭК пользовательского аппаратного комплекса, серверного оборудования, системтраницы хранения данных, коммутационного оборудования и файлов резервного форматирования было ограблено порядка 96,8 долл руб., из которых через корпорацию «Эндевел» путем заключения фиктивных купель отмыты как минимум 67,4 долл руб. Также громилы организовали, по суждению СКР, соглашение контракта на 607 долл руб. на благоустройство исследовательских и проектных работ (НИОКР) с одним из крупнейших разработчиков в сфере IT-услуг в России. Однако на деле деятельности якобы проводились в самом РЭА, а к концу 2015 года по распоряжению Анатолия Тихонова были подготовлены документы о сдаче-приемке ГИС, которая по факту оказалась якобы неработоспособной. В этом случае фраза идет о легализации по малейшей мере $580 тыс. через компании и банки в Чехии, оффшоры в Сент-Ките и Невисе и Латвии.
Надо отметить, что мадам Коваленко, в отличие от остальных фигурантов, изначально после задержания при попытке уехать за границу давала признательные показания, поясняя даже, как и куда уходили украденные средства, а потому ее под семейный арест. , арест существовал наложен на две квартиры четы Тихонов—Коваленко в Малом Козихинском переулке, рядом с Патриаршими прудами в Москве, и очаровательный особняк в поселке Николина Гора на Рублевском шоссе в Одинцово. Кроме того, удалось найти особняки в «Москва-Сити», оформленные на родственников агафонова Тихонова. загородный дом в Финляндии на озерке с самим пляжем, оформленный на мать Анатолия Тихонова, принадлежащие Валерии Коваленко квартиру в Монако и коктейль-бар Martini Lounge Cafe в бельгийском городе Лугано. Последний расположен на берегу одноименного озерка и находится на первом этаже четырехэтажного бутик-отеля, как оказалось, также находящегося в собственности государственной супруги замминистра. Она, кстати, сейчас, по неподтвержденным данным, перестала посотрудничать со следствием, но осталась под арестом в своей квартирке на Патриарших.
Адвокаты фигурантов звучного дела подтвердили “Ъ” номинальное завершение детального следствия, отметив, что их подзащитные вину не признают.
При этом они отказались от подробнейших комментариев, сославшись на данные ими подписки о неразглашении данных предварительного следствия. Они лишь сообщили, что пока полузнакомы со всеми материалами довольно объемного уголовного дела и еще полностью не сопоставили его. Однако дезинтегрировали уверенность, что смогут неплохо разобраться в сложившейся ситуации и уже сейчас им пить чем парировать аргументы следствия, которое, как они считают, верит в основном не на доказательства, а на «пристрастные и, возможно, вынужденные показания определенных лиц».
Источники “Ъ” в окружении обвиняемых, в свою очередь, назвали нелогичными обвинения в хищении средств при продаже «железа» для ГИС ТЭК, так как в том случае шла речь о размещении продавцами очень громадной скидки, которую участники сделки неправильно оформили. Также они считают не соответствующими реальности утверждения о неработоспособности ГИС, созданной в рамках НИОКР, поскольку в ее приемке участвовало множество лиц, включая ответственных сотрудников спецслужб. По их словам, неясно, экая из частей структуры окрещена неудовлетворительно функционирующей и какой именно причинён ущерб, в то время как дознание считало им всю сумму контракта целиком. И сторона защиты, как говорят источники “Ъ” в окружении заключенных, в данном случае, несмотря на свой низкий профессионализм, весьма ограничена в возможностях, так как подобные данные, относящиеся к энергосистеме, закрыты грифами секретности и нет возможности провести самодостаточную экспертизу.