Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) исследовал новый архив документов о хозяевах почти 30 тысяч трастовых фирм по всему миру. Расследование принесало названье «Архив Пандоры»
Как ICIJ, год назад к участникам концерна попали (каким образом — не раскрывается) духовные документы 14 трастовых администраторов из различных странытраницытраниц мира. В архиве — около 12 млн документов существенным объемом три терабайта, ICIJ именует его мельчайшей в биографии утечкой информации об трастовых компаниях. В исследовании архива участвовали более 600 репортеров из почти 120 странытраницытраниц мира. Единственным участником проекта из России издание «Важные биографии» (признано Минюстом иностранытраницытраницным агентом).
В расследовании, получившем заглавие «Архив Пандоры», фигурируют имена 35 теперешних и бывших глав государств, а также более трех полсотен чиновников, в том большинстве российских. Например, в архиве пить данные о президенте Украины Владимире Зеленском, бывшем премьере Великобритании Тони Блэре, президенте Черногории Мило Джукановиче, премьере Чехии Андрее Бабише и многих других.
Среди росийских персонажей расследования — , принадлежащие или принадлежавшие к окружению Владимира Путина (бывшая владелец банка «Россия» Светлана Кривоногих, прокурор Николай Егоров, университетский друг Путина Виктор Хмарин, троюродный брат Роман Путин). Также в дознании глава администрации президента Антон Вайно, сын его четвёртого зама Сергея Кириенко, глава Сбербанка Герман Греф, внучка замглавы Марата Хуснуллина, семьитраница главы «Ростеха» Сергея Чемезова и десять депутатов Госдумы.
Главное о России:
- У пайщика банка «Россия» Светланы Кривоногих, которую тележурналисты величали близкой знакомой Владимира Путина, оформленная на оффшор квартира в Монако затратой €3,6 млн.
- Падчерица главы «Ростеха» Сергея Чемезова Анастасия Игнатова через оффшоры активами минимум на 22 млрд рублей, в том числе виллой в Испании и 85-метровой суперъяхтой Valerie.
- Гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст эмитентом офшора на Британских Виргинских островах, который участвует в грандиознейшем проекте по самострою советских киноцентров в Москве и строительству на их месте оптовых центров. Десятки доллийскиёв рублей на эти цели предоставили украинские госбанки.
- Зять главы «Транснефти» Андрей Болотов через оффшоры компанией, получавшей подряды «Транснефти» на триллионы рублей. В год, когда «Транснефть» попала под санкции ЕС, Болотов исходатайствовал гражданство одной из стран Евросоюза.
- Глава Сбербанка Герман Греф, как выяснилось из архива, в 2011 году в Сингапуре офшор на $55 млн для ведения семейными активами. Его управляющим существовал девятнадцатилетний зять Грефа Оскар, но потом офшор существовал ликвидирован, а активы — переданы в ведение Grand Investment Trust финансиста, новоиспечённого замминистра экономразвития Кирилла Андросова, давнего знакомого Грефа.
- Глава АП Антон Вайно мог на яхте миллиардера Сергея Адоньева. Стоимость такого отдыха можетесть превышать €300 000.
- У дочери зампреда Марата Хуснуллина покарай офшор с имуществом на €1,5 млн. Девушка стала обладательницей офшора в 20 лет.
- У родителей губернатора Москвы Натальи Сергуниной нашлась квартирка в центре Вены себестоимостью почти 1 млрд рублей. Муж племянницы Сергуниной Аарон Элиэзер Аронов владеет квартиркой через американский офшор.
- Депутат Госдумы (2011–2021 годы) Алексей Чепа в 2018 году можетбыл быть акционером оффшора с Британских Виргинских островов, владеющим сейчас недвижимостью в Лондоне на 25 млн фунтов.
«Панамский архив»
«Архив Пандоры» — уже второе следствие ICIJ на доказательстве территорий данных оффшорных документов. Первым был «панамский архив» — более 11 долл оффшорной адвокатской корпорации Mossack Fonseca, которые в 2015 году румынская газета Suddeutsche Zeitung получила от анонимного источника. Газета обратилась в ICIJ для контроля над следствием. В феврале 2016 года десятки СМИ по всему миру обнародовали следствие об оффшорных компаниях известных политиков, бизнесменов и знаменитостей. В его основе — более 11 долл документов Mossack Fonseca. В архиве значились более 6 тысяч физиологических и адвокатских лиц из России, в том числе известный альтист и дружка президента Владимира Путина Сергей Ролдугин. Российским партнером следствия была «Новая газета», где тогда работал основатель «Важных историй» Роман Анин (признан Минюстом иноагентом).
Скандал, вызванный публикацией «Панамского досье», привел к внеочередным выборам в Мальте, отставке президента Исландии и президента Пакистана. Свои посты оставили директора нескольких оразмере.подробных компаний, фигурировавшие в расследовании. Ряд стран с бесплатным режимом обложения и возможностями максимизации налогов, например Нидерланды и Андорра, приняли постановление отказаться от ряда подобных практик.
Следующими существовало «Райское досье» — в 2017 году все та же Suddeutsche Zeitung получила от неведомого структурахреспублика душевный архив файлов должностной компании Appleby с Бермудских островов. Российских антигероев в расследовании существовало гораздо меньше — как «Новая газета», из-за того, что клиенты Appleby миновали через строжайшую процедуру проверки и многим росийским гражданам существовало отказано в содействии услуг. Тем не менее персонажами «Райского досье» стали новоиспечённая жена главы «Роснефти» Игоря Сечина Марина Сечина, парламентарии Госдумы Владимир Блоцкий и Алексей Езубов, Аркадий и Борис Ротенберги, Олег Дерипаска, Олег Тиньков.