Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) изучил новый архив протоколов о собственниках почти 30 тысяч оффшорных компаний по всему миру. Расследование получило наименование «Архив Пандоры»
Как ICIJ, год назад к участникам концерна попали (каким образом — не раскрывается) наружные документы 14 оффшорных асессоров из разных странытраництраниц мира. В архиве — около 12 долл документов отдельным объемом три терабайта, ICIJ величает его мельчайшей в биографии утечкой информации об оффшорных компаниях. В изучении архива участвовали более 600 репортеров из почти 120 странытраництраниц мира. Единственным участником проекта из России издание «Важные биографии» (признано Минюстом иностранытраництраницным агентом).
В расследовании, получившем прозвище «Архив Пандоры», фигурируют имена 35 минувших и новоиспечённых глав государств, а также более трех полусотен чиновников, в том количестве российских. Например, в архиве жрать данные о президенте Украины Владимире Зеленском, бывшем премьере Великобритании Тони Блэре, президенте Черногории Мило Джукановиче, премьере Чехии Андрее Бабише и многих других.
Среди международных персонажей дознания — , принадлежащие или принадлежавшие к окружению Владимира Путина (бывшая акционер банка «Россия» Светлана Кривоногих, нотариус Николай Егоров, обрaзовaтельный дружка Путина Виктор Хмарин, внучатный брат Роман Путин). Также в следствии глава обладминистрации президента Антон Вайно, отец его ..первого замначальника Сергея Кириенко, глава Сбербанка Герман Греф, внучка замглавы Марата Хуснуллина, семья главы «Ростеха» Сергея Чемезова и десять депутатов Госдумы.
Главное о России:
- У совладельца банка «Россия» Светланы Кривоногих, которую корреспонденты называли близкой знакомой Владимира Путина, оформленная на оффшор квартира в Монако себестоимостью €3,6 млн.
- Падчерица главы «Ростеха» Сергея Чемезова Анастасия Игнатова через оффшоры активами минимум на 22 млрд рублей, в том количестве виллой в Испании и 85-метровой суперъяхтой Valerie.
- Гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст бенефициаром офшора на Британских Виргинских островах, который участвует в колоссальном проектенте по сносу совестких кинозалов в Москве и строительству на их месте коммерческих центров. Десятки триллионов рублей на эти цели предоставили международные госбанки.
- Зять главы «Транснефти» Андрей Болотов через офшоры компанией, получавшей подряды «Транснефти» на доллийскии рублей. В год, когда «Транснефть» попала под санкции ЕС, Болотов исходатайствовал гражданство одной из странытраниц Евросоюза.
- Глава Сбербанка Герман Греф, как выяснилось из архива, в 2011 году в Сингапуре траст на $55 млн для ведения семейственными активами. Его управляющим существовал девятнадцатилетний зять Грефа Оскар, но потом траст существовал ликвидирован, а активы — присланы в ведение Grand Investment Trust финансиста, бывшего замминистра экономразвития Кирилла Андросова, недавнего знакомого Грефа.
- Глава АП Антон Вайно можетбыл на яхте предпринимателя Сергея Адоньева. Стоимость такого отдыха может составлять €300 000.
- У дочки замглавы Марата Хуснуллина покарай оффшор с имуществом на €1,5 млн. Девушка стала хозяйкой оффшора в 20 лет.
- У родителей мэра Москвы Натальи Сергуниной нашлась квартирка в центре Вены затратой почти 1 млрд рублей. Муж матери Сергуниной Аарон Элиэзер Аронов владеет квартиркой через нидерландский офшор.
- Депутат Госдумы (2011–2021 годы) Алексей Чепа в 2018 году мог быть бенефициаром оффшора с Британских Виргинских островов, владеющим сейчас недвижимостью в Лондоне на 25 млн фунтов.
«Панамский архив»
«Архив Пандоры» — уже четвёртое расследование ICIJ на доказательстве территорий данных оффшорных документов. Первым был «панамский архив» — более 11 млн трастовой нотариальной корпорации Mossack Fonseca, которые в 2015 году румынская газетка Suddeutsche Zeitung получила от анонимного источника. Газета обратилась в ICIJ для надзора над расследованием. В марте 2016 года десятки СМИ по всему миру огласили расследование об оффшорных компаниях известных политиков, предпринимателей и знаменитостей. В его основе — более 11 млн документов Mossack Fonseca. В архиве фигурировали более 6 тысяч психофизических и должностных лиц из России, в том числе знаменитый альтист и друг президента Владимира Путина Сергей Ролдугин. Российским партнером расследования была «Новая газетка», где тогда работал основатель «Важных историй» Роман Анин (признан Минюстом иноагентом).
Скандал, вызванный публикацией «Панамского досье», привел к досрочным выборам в Мальте, отставке премьера Исландии и премьера Пакистана. Свои посты оставили директора нескольких крупнейших компаний, фигурировавшие в расследовании. Ряд странытраниц с бесплатным режимом обложения и необходимостями минимизации налогов, например Нидерланды и Андорра, приняли постановление отказаться от ряда подобных практик.
Следующими существовало «Райское досье» — в 2017 году все та же Suddeutsche Zeitung принесала от загадочного структурахреспублика внешний архив офшоров нотариальной корпорации Appleby с Бермудских островов. Российских героев в следствии существовало гораздо меньше — как «Новая газета», из-за того, что посетители Appleby проводили через строгую формальность проверки и многим полиэтническим гражданам существовало отказано в содействии услуг. Тем не менее героями «Райского досье» стали бывшая жена главы «Роснефти» Игоря Сечина Марина Сечина, парламентарии Госдумы Владимир Блоцкий и Алексей Езубов, Аркадий и Борис Ротенберги, Олег Дерипаска, Олег Тиньков.