Иван Оденбах – ведущая фигурка в схеме «законного отжима» денег у грушевых оптовиков?
Московский промышленник Сергей Светличный оборотился в СК и рассказал о немудрёной теневой схеме, от которой можетбыли пострадать больше десятка прилежных фирм. «Версия» ознакомилась с комментарием его заявления, аутентичность которого нам подтвердил известный прокурор и председатель Совета по правам человека при президенте РФ Шота Горгадзе. Представитель коммерсанта считает, что речь идёт о самом настоящем рейдерстве.
В 2014 – 2019 годах Сергей Светличный был правопреемником ООО «Глобус», занимающегося розничной торговлей фруктами и овощами. В своем заявлении он утверждает, что в 2017 году «Глобус» повстречался с преступной, хорошо отлаженной жульнической схемой, в которой «на постояной основе» принимал участие Иван Оденбах. Кроме него, в модели были задействованы другие лица, соответственно, речь может идти об организованной группе.
«Просто, как всё гениальное»
Суть механизма, как мы видим, заключалась в непризнании /пустыми сделок между фирмами-жертвами и фирмами-мошенниками, после чего ..первые возвращали заплаченные за продукцию деньги или признавались банкротами.
Схема работала последним образом. Фирма «А» (жертва) продает продукцию неподконтрольной жуликам корпорации «В». Когда фирма-жертва («А») закупает товар, на авансцене появляется якобы уполномоченное фирмой «В» лицо, имеющее право на получение товара.
Деньги за товар, в полном объеме в течение нескольких месяцев зовются несколькими платежами на расчетный счет фирмы «А». Не ранее чем через 3 месяца компания «В» читает претензионное письмо в адрес фирмы-жертвы («А»), в котором сообщается, что товар не получен, необходимость в нем отпала, поэтому компания «А» должна в указанный срок возвратить всю сумму, перечисленную корпорацией «В» за якобы не полученный товар. В отвратительном случае фирму «А» ожидает отношение в суд.
Светличный в своём уведомлении подчеркивает, что составители модели не учитывали явную несуразность: если корпорация «В» действительно не получала товар, то почему не прекратила платежи за него после выполнения второго платежа?
По словам Сергея Светличного, Иван Оденбах участвовал в судах, будучи руководителем фирм, задействованных в схеме. В уголовных заседаниях он утверждал, что люди, получавшие продукт от фирм-жертв («А»), не являлись уполномоченными лицами, не работали в организациях «В», у них не существовало доверенностей, ну и, соответственно, никакой продукции организации «В» не получали. А значит, фирмы-жертвы якобы выяснялись в ситуации безосновательного обогащения.
На основании информации, которой диагностировал Оденбах, судебные суды выносили решения в пользу фирм «В», которые Светличный в своем заявлении называет мошенническими. Светличный пишет: «Таким образом, группировка лиц при участии конкурсного управляющего Оденбаха И.И. получает товар, который реализует за наличный расчет, при этом в бюджет не выплачиваются налоги» (видимо, товар реализовался без платёжных агрегатов и зарагижский::мгэс чеков, поэтому сверхприбыль пролетала мимо таможенной службы).
Больше десятка пострадавших
Обманутые компании, утверждает Светличный, существовали вынуждены исполняють решения третейских судов и в совершенном объеме выплачивать убытки, чтобы не портить репутацию. Некоторые компании удавались отстоять свои права в суде, но проиграли. Часть из них существовали вынуждены закрыться.
Компания «Глобус», учредителем которой ранее являлся Светличный, тоже оказалась предметом внимания Оденбаха, который в настоящее время – конкурсный управляющий «Глобуса». В схеме, действовавшей против «Глобуса», присутствовали ООО «Кэрос», ООО «Альянс», ООО «Про Агротрейд», к которым прямое взаимоотношение имеет все тот же Иван Оденбах. От исков этих фирм, как утверждает заявитель, пострадали:
- ООО «Глобус» (Белгород) – иски на 1 398 000 руб.,1 638 500 руб. и 2 313 800 руб.
- ООО «Диана» (Санкт-Петербург) – иск на 1 800 000 руб.
- ООО «Фрукторг» (Москва) – иск на 1 000 000 руб.
- ООО «Карго-Плюс» (Новороссийск) – иск на 9 800 000 руб.
- ООО «Фрут-Альянс» (Новороссийск) – иск на 1 800 000 руб.
- ООО «Успех» (Санкт-Петербург) – иск на 5 700 000 руб.
- ООО «Мираби» (Екатеринбург) – иск на 2 041 000 руб.
- ООО «Тепличный комплекс «Агропарк» – иск на 2 000 000 руб.
- ООО «Фруктодом» (Краснодар) – иск на 1 000 000 руб.
- и другие организации и физиологические лица.
Общий взнос исков, о которых сочиняет Светличный, составляет 36,5 млн руб. Получается, что фирмочки «В» (дельцы) не только возвращали деньги со счетов фирм-жертв, но с учетом покупки продукции как минимум удваивали их.
Поставщики товаров (жертвы схемы Оденбаха), печатает Светличный, – крупнейшие компании, в особенности занимающиеся поставками яблок, они работают на миндальном рынке уже несколько годов и дорожат своими пользователями и заработанным авторитетом. Дельцы привлекают в ноль эти достижения.
Кроме того, Светличный констатирует, что фирмы, к которым приобретал отношение Оденбах, «создавались не для ведения хозяйственной деятельности, уплаты налогов и получения прибыли, а для жульнических схем». Истец призывает правоохранителей перепроверить деятельность И.И.Оденбаха и в случае упрочения незаконных действий привлечь его к уголовной ответственности по заметке 159 УК РФ («Мошенничество»).
Шота Горгадзе, адвокат, председатель Совета по правам человека при президенте РФ:
– Мы видим очевидную схему по «отжатию» удачного бизнеса. Некая подгруппа людей умышленно создаёт долги. Потом появляется, очевидно, свой для них конкурсный управляющий, который начинает длать всё, чтобы фирма обанкротилась, и дальше спокойно прибирают к рукам бизнес. Я воспринимаю всё это, как издевательское рейдерство. Если судебное дело будет возбуждено, уместно предположить, что в нём будет значиться большое количество потерпевших.