В Санкт-Петербурге суд заочно арестовал экс-президента Балтийского банка Олега Шигаева, обвиняемого в крупном мошенничестве и хищении 33 млн акций банка стоимостью более 3 млрд рублей. Это уже второй заочный арест бывшего банкира, находящегося в международном розыске. Еще в 2015 году санкт-петербургский суд арестовывал его по обвинению в мошенничестве и отмывании средств, полученных преступным путем. По версии следствия, финансист перевел на подконтрольные ему счета в швейцарских банках 3,3 млрд рублей, похищенных им у .
Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга, 30 марта Куйбышевский районный суд вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Олега Шигаева, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). С ходатайством об избрании меры пресечения обращалось ГСУ ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Как полагает следствие, обвиняемый, находясь в должности президента ОАО «Балтийский банк», в составе группы лиц по предварительному сговору совершил хищение 33 164 тыс обыкновенных акций ОАО «Балтийский банк», принадлежащих ООО «БТД», на общую сумму около 3,1 млн рублей.
Мера пресечения господину Шигаеву избрана сроком на два месяца с момента экстрадиции на территорию России либо с момента задержания на территории России. После задержания местом содержания под стражей Олегу Шигаеву назначено ФКУ СИЗО-1 УФСИН по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
[, 30.03.2018, «В Петербурге заочно арестовали бывшего президента Балтийского банка»: В объединенной пресс-службе судов города ТАСС пояснили, что уголовное дело о мошенничестве выделили в отдельное производство из другого уголовного дела. Ранее Шигаева, который сейчас находится в розыске, заочно арестовывали по делу о мошенничестве и легализации денег. Тогда он, по данным следствия, используя служебное положение, потребовал от членов кредитного комитета банка принять решение о выдаче кредитов подконтрольным ему ЗАО «Ижант» и ЗАО «Кассиопея».
С июня по август 2014 года на расчетные счета этих структур перечислили более 3,37 млрд рублей, которыми, как считает следствие, обвиняемый распорядился по своему усмотрению, в том числе совершил банковские операции по легализации похищенных денег — врезка К.ру]
Конфликт между БТД и банкиром начался в 2013 году. Тогда БТД, владевшая на тот момент Балтийским банком, подала иск об истребовании у господина Шигаева 33,1 млн акций банка. Причиной обращения стало списание Балтийским банком со счета БТД 66,3 млн акций, которые в равных долях перешли к совладельцам этой компании Олегу Шигаеву и Андрею Исаеву, сказано в материалах суда. В ходе БТД настаивало, что не совершало сделок по отчуждению акций и не давало банку поручений об их перечислении. Как следует из данных арбитража, господин , узнав об ошибочном зачислении акций на его счет, потребовал банк вернуть их БТД, тогда как господин Шигаев подобных действий не предпринял. Представители господина Шигаева утверждали в суде, что он принял акции в дар на основании дарственной и владеет ими на законных основаниях. В результате судебных разбирательств Арбитражный суд Москвы встал на сторону БТД, а после обжалования это решение устояло в апелляционной и кассационной инстанции. Сейчас, в свете возможной экстрадиции Олега Шигаева из Швейцарии, историей с акциями заинтересовалось полицейское следствие.
[, 30.03.2018, «Банкир Шигаев заочно арестован в Петербурге»: Адвокат подтвердил, что 55-летний Шигаев . […] Обвинение на 3,1 млрд рублей Шигаеву фактически не предъявлено в связи с эмиграцией. […] Потерпевшим по этому делу фактически признан бывший партнер Шигаева — предприниматель Андрей Исаев. «Балтийский торговый дом», акции которого якобы похищены, подконтролен именно ему — врезка К.ру]
Стоит отметить, что под арестом господина Шигаева хотят увидеть сразу две организации — МВД и Следственный комитет. Именно по ходатайству последнего в 2015 году банкир был заочно арестован и объявлен в международный розыск.
Правоохранительные органы заинтересовались Олегом Шигаевым еще в 2014 года. Именно тогда он стал фигурантом уголовного дела возбужденного ГСУ СКР по Санкт-Петербургу по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления). По мнению следствия, являясь президентом Балтийского банка, господин Шигаев убедил членов кредитного комитета банка принять положительное решение о выдаче кредитов в пользу подконтрольных ему юридических лиц — ЗАО «Ижант» и ЗАО «Кассиопея». Первое получило 1,516 млрд рублей, второе — 1,856 млрд рублей. Часть денег была конвертирована в €7,2 млн и перечислена на счета в Швейцарию, принадлежащий родственнице банкира. Еще около $850 тыс было перечислено Балтийскому банку в счет погашения кредита, оформленного на Олега Шигаева в 2011 году. А 29 млн рублей было снято злоумышленниками в виде наличных. Сам финансист покинул пределы России и обосновался, по данным следствия, в Швейцарии. Именно в эту страну направлен запрос об экстрадиции обвиняемого в мошенничестве банкира.
Балтийский банк с 2014 года . В ноябре прошлого года банк прекратил обслуживание банковских карт клиентов, что стало одним из завершающих этапов его присоединения к санатору.
[, 24.01.2018, «Бывший глава Балтийского банка обжаловал свое банкротство»: Экс-президент Балтийского банка Олег Шигаев подал кассационную жалобу на решение нижестоящих инстанций начать в отношении него реструктуризцию долгов. Инициатором было ООО «Центр технологий лизинга», которому экс-совладелец Балтийского Банка задолжал 400 млн рублей.
Информация о кассационной жалобе появилась на сайте арбитража 24 декабря, зарегистрирована она накануне. В декабре 2017-го апелляция оставила без изменений решение Арбитражного суда о начале реструктуризации долгов Шигаева по иску ООО «Центр технологий лизинга». Компании пришлось ждать, так как ее опередил сам Балтийский банк, который раньше подал иск о банкротстве Шигаева. Правда, безуспешно — производство по иску было окончательно прекращено летом 2017 года, после чего суд смог приступить к рассмотрению требований нового кредитора — врезка К.ру]
[, 30.03.2018, «Суд заочно арестовал экс-президента Балтийского банка Шигаева»: Шигаев с совладельцем Андреем Исаевым контролировали Балтийский банк до начала его санации Альфа-банком в октябре 2014 года. Санация Балтийского банка была обусловлена признаками недобросовестных операций с активами, обнаруженными ЦБ. Регулятор указывал, что из-за конфликта с акционерами банк не управлял вложениями на 30 млрд рублей.
Шигаев безуспешно пытался взыскать в российских судах с Балтийского банка средства в размере 1,3 млрд рублей с процентами, которые, по его утверждению, в течение 2014 года перечислил банку безвозмездно как акционер — врезка К.ру]
Владислав Литовченко
Константин Куркин