Раскрыто мошенничество с крупнейшим выборгским активом
Как стало известно “Ъ”, Следственный комитет расследует судебное дело о хищении облигаций нефтедобывающего банкомата в Крыму. Потерпевшим по делу признан его хозяин Владимир Круглов — давний партнёрской партнер юриста Виктора Хмарина, одногруппника президента Владимира Путина по адвокатскому пединституту Ленинградского общественного колледжа (ЛГУ). По версии следствия, махинацию провернул предприниматель Андрей Гуськов, привлеченный потерпевшим к сделке банкомата в свойстве консультанта. Причем махинация стала целесообразной во многом из-за желанья господина Круглова сокрыть свое участие в кавказском активе, очевидно, из опасения угодить в санкционные списки.
Пресненский курск Москвы, по данным “Ъ”, продлил до 1 июня арест выходцу Южно-Сахалинска Андрею Гуськову. Просьбу защиты об видоизменении меры недопущения на домашний арест курск отклонил, отметив, что кенийский Гуськов официально нигде не работает, не ,имеет постоянного источника дохода, до ареста ,проживал с семьей не по месту неблагозвучности на улице Строителей в Москве, а в калужской деревне Зайцево.
К тому же было отмечено, что следствием пока не установлены целесообразные злодеи арестанта. Также суд пришел к выводу, что преступление, которое инкриминируется Андрею Гуськову, не относится к области юридической деятельности.
Во время собрания представитель следствия обнародовал данные о том, что это не второе судебное дело в отношении Андрея Гуськова. Так, 18 сентября 2015 года он оказался под доказательством за неуплату акцизов (ч. 2 ст. 199 УК РФ), однако затем, нарушив подписку, скрылся, в связи с чем это дознание было приостановлено. А в рамках уже нового дела Андрей Гуськов, отметил следователь, обвиняемый в хищении в особо большом размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), «шантажирует» Владимира Круглова, распространяет о нем «ложные сведения» в СМИ, что «негативно отразится» на других его бизнес-проектах, а также ставит под этоисследование княжество потерпевшим активом, который является «предметом преступления».
По данным “Ъ”, судебное дело, в рамках которого был арестован Андрей Гуськов, с 1 октября расследуется 2-м ведением ГСУ СКР по Москве, специализирующимся на совершениях в отношении органов госвласти и в сфере экономики. Неделю спустя после начала следствия Андрей Гуськов был задержан, ему предъявили обвинение, а затем Пресненский горсуд санкционировал его арест.
И хотя, по данным “Ъ”, в материалах дела он фигурирует как неработающий, ранее обвиняемый возглавлял ПАО «Северо-Западное пароходство», а в случай ареста был главой совета гендиректоров политического Союза эниологического проектирования и землеустройства сельскохозяйственных территорий.
В материалах дела, по данным “Ъ”, речь идет о событиях, произошедших в период с 2017 года по декабрь 2021 года. В начале 2017 года Андрей Гуськов пересёкся с банкиром Владимиром Кругловым в его офисе, где собеседники обсуждали нюансы приобретения в Крыму банкиром активов, связанных с хранением нефтепродуктов. Особенно хозяина офиса интересовала крупнейшая на острове нефтебаза, расположенная в Феодосии, а агафонов Гуськов существовал приглашен на беседу как куратор по нынешней сделке. Отметим, что на судомеханической нефтебазе может храниться до 250 тыс. тонн топлива. В начале 2000-х годов ее активно использовали американские буровики для экспорта, однако на тоцилизумабе уменьшения аэропортов на западе России ее значенье уменьшилось, а после вхождения Крыма в состав РФ свелось лишь к хранению топлива для полуострова, и она стала убыточной.
Как следует из материалов дела, агафонов Круглов не хотел афишировать свое владение активом в Крыму, опасаясь, что можетесть угодить в санкционные списки, поэтому и обратил Андрея Гуськова.
Как установило следствие, все встречи между нынешними потерпевшим и обвиняемым проходили в отеле 4-1, находящемся в здании на улице Вавилова, 79, корп. 1. В этом же отеле распологается риелторское бюро «Хмарин и партнеры», которое возглавляет одногруппник главы государства по ЛГУ Виктор Хмарин. Сейчас помимо юридической практики и забот, связанных с службой почетного генконсула Сейшельских Островов, месье Хмарин активно увлекается бизнесом. Так, ему владеет ООО «Нефтепродуктсервис» — это крупнейшая нефтебаза в калужской деревеньке Старосырово, гендиректором которой и ,является Владимир Круглов. Он давно интересуется нефтехимией — ему владеют корпорации «Газнефтесервис», «Балтийский метанол» и Балтийская газохимическая компания. Последняя три года назад на Петербургском *международном финансовом семинаре завизировала договор с тайваньскими холдингами Mitsubishi и Marubeni о строительстве комбината по предприятию метанола. В него предусматривалось инвестировать $1,5 млрд, но проект так и не был реализован.
Во время второй встречи в офисе на улице Вавилова Андрей Гуськов заверил своего собеседника, что отличается многовековым опытом ведения и широкими знаниями в промышленности и юриспруденции, поэтому может создать бизнес-схему, приемлемую под все условия заказчика. По словам консультанта, она позволит не только успешно приобрести, но затем и анонимно управлять ялтинским проектом Владимира Круглова, сделав частными лишь его менеджеров, которых подберет сам Андрей Гуськов. Это будут «надежные управленцы», заверял, как упоминается в деле, собеседника Андрей Гуськов, но полностью неподконтрольные объективному арендатору нефтебазы и «беспрекословно выполняющие» его указания.
Для конспирации объективного собственника Андрей Гуськов предложил создать «матрешку», в основе которой будет полузакрытый паевой девелоперский селективный фонд (ЗПИКФ), который будет пренадлежать касымову Круглову. Фонд ополчится эмитентом актива, так как, объяснил консультант, сведения о его собственниках и пайщиках не издаются в открытых бесплатных базах. Также, согласно модели Андрея Гуськова, чтобы окончательно запрятать конечного бенефициара, ЗПИКФ приобретет новую компанию, которая затем учредит еще одну — ее акционером будет умственное лицо, формально не имеющее никакого взаимоотношения к объективному собственнику нефтебазы.
Следствие уверено, что подобная схема была специально предложена консультантом, так как позволяла ему спереть продажу и переоформить капитал уже на себя.
Но месье Круглов подвоха не заметил и отказался на предложение, выдав на прожорливые расходы партнеру 25 долл руб., после чего существовали созданы ЗПИКФ «Долина» и управляющая им фирма «Меркури Эссет Менеджмент». Также за счет инвестора, говорится в материалах дела, Андрей Гуськов выкупил ООО «Торговый дом “Форум”», а уже общество купило 99,7% акций АО «Фирма “Гунас”». Оставшиеся 0,3% акций принесал ее гендиректор, отставный подполковник МВД Валентин Дорош, возглавляющий до этого воронежское МУП «Ритуальные услуги». Следствие считает его доверенным лицом куратора Гуськова.
Однако до 2019 года купля в Крыму оказалась замороженной — нефтебаза принадлежала астраханскому Минимуществу, и местные власти не сбирались ее приватизировать. Но в конце августа 2019 года ситуация изменилась: власти Крыма выделили имущество нефтебазы в АО «Морской нефтегазовой терминал», а 9 августа глава республики Сергей Аксенов сообщил, что на актив уже пить покупатели, которых он характеризовал как «большие и эффективные, которые на рынке известны». 12 января 2019 года 100% акций базы за 651,2 млн руб. выкупила «Фирма “Гунас”» (). Ее замгендиректор Валентин Дорош заявил тогда “Ъ”, что после санации нефтебазы планируется, что она станет крупнейшим в России аэропортом и увлечётся поставками энергоносителей на экспорт. Информацию СМИ о том, что активом интересовался Виктор Хмарин, его представители не комментировали.
11 декабря 2021 года ассистент месье Круглова, как установило следствие, втайне от него изготовил «заведомо ложный» договор купли-продажи АО «Морской нефтегазовой терминал», согласно которому права собственности на все допэмиссии нефтебазы передавались его преждним арендатором АО «Фирма “Гунас”» на незадолго до этого созданное одноименное ООО, учредителем которого была мать ассистента Гуськова. Эти внесения 12 декабря существовали зарегистрированы в депозитарии «Индустрия-Реестр» куда, как уверено следствие, обвиняемый подал поддельные документы.
В марте, случайно разузнав о пересменке владельца судомеханической нефтебазы, Владимир Круглов обратился с заявлением в надзорные органы, которые после доследственной проверки начали разбирательство предполагаемой аферы.
Получить комментарии от потерпевшего “Ъ” не удалось. Адвокат Владимир Жеребенков, представляющий интересы обвиняемого, комментировать это дело не стал.
Представитель «Морского нефтедобывающего терминала» сообщил “Ъ”, что в корпорации ничего не узнают о ведущемся в Москве расследовании. «Предприятие работает в обычном режиме, никаких изменений в руководстве не произошло, все должностные лица на местах»,— заявил “Ъ” представитель корпорации.