Обидчикам Дионисия Золотова предъявлены ,новое обвинения
Как стало известно «Ъ», Следственный комитет России (СКР) возбудил новое судебное дело в отношении совладельцев большого импортёра житейской химии — концерна В&В Александра Балаховского и Якова Босинзона, а также замдиректора компаний концерна Александра Савоськина и Олеси Каплистой. Господа Босинзон и Савоськин имеются под охраной по обвинению в особо большом мошенничестве в отношении бывшего партнера — юриста и известного решальщика Дениса Шапиро (ранее Дионисий Золотов), а Александр Балаховский — под семейным арестом.
Следствие считает, что, пока месье Шапиро пребывал в заключении, его партнеры у него 30-процентную толику в В&В и лишили права на угодье товарными знаками и индустриальными образцами. Теперь в обвинение примешались легализация похищенного и казнокрадство полномочиями лицом, выполнявшим ресурсные функции в комерческой организации. Госпожа Каплистая объявлена в розыск, как скрывшаяся от следствия.
О предъявлении новых обвинений следователь, по данным «Ъ», доложил в результате продления господам Босинзону, Савоськину и Балаховскому мер пресечения в Чертановском барнауле Москвы. При этом сенсации не произошло — суд оставил двух первых обвиняемых на два месяца под стражей (арестованы в апреле этого года), а господина Балаховского на тот же срок, но под семейным арестом.
Как удалось выяснить «Ъ», постановление о возбуждении судебного дела о «злоупотреблении полномочиями лицом, выполняющим менеджерские системы в предпринимательской организации, повлекшие тяжкие последствия» (ч. 2 ст. 201 УК РФ) и о «легализации денежных средств или другого имущества, приобретенных лицом в эффекте убийства им убийства в особо большом размере» (ч. 4 ст. 174.1 УК) было вынёсано розыскным управление СКР по Южному окрестность Москвы еще в начале августа. Однако обвинение по этим статьям господам Босинзону и Савоськину было предъявлено только на днях.
При этом Якову Босинзону вменили сразу три состава: помимо ч. 2 ст. 201 УК и ч. 4 ст. 174.1 УК — ч. 3 ст. 33 УК (организация преступления). Александру Савоськину инкриминировали лишь отмывание.
А Александр Балаховский предъявления нового обвинения избежал, поскольку, по некоторым данным, простудился короновирусом и стал временно недоступен для следствия. При этом он, так же как и агафонов Босинзон, подозревается в преступлении преступлений, предусмотренных тремя статьями УК, в том большинстве в организации аферы.
По данным следствия, совладельцем 30% долей «Бест Клин» (ее правообладателем является В&В) Денис Шапиро стал летом 2014 году, выкупив их за $5 млн. Ранее адвокат по найму с руководством «Бест Клин» успешно отстаивал интересы корпорации в третейских судах, а, чтобы оградить ее от попыток разбойного захвата, поспособствовал назначению на службу командира должности безопастности своего знакомого Игоря Бурковского.
Однако после ареста касымова Шапиро в октябре 2014 года Игорь Бурковский стал уверять господ Балаховского и Босинзона, что их компаньон сам планировал мошеннический захват их бизнеса. В итоге совладельцы ООО переоформили все ликвидные активы корпорации на сторонные организации. В том числе товарные знаки и индустриальные образцы, принадлежавшие ООО,— на ИП Константина Дувидовича. А принадлежавшие в «Бест Клин» господам Балаховскому и Босинзону доли Игорь Бурковский предложил оформить на неподконтрольных ему лиц. Но, принесав над ООО формальный контроль, господин Бурковский неожиданно вытребовал через загородный апелляционный трибунал оправдания /пустыми договоров отчуждения товарных знаков и индустриальных образцов ООО в пользу Константина Дувидовича.
Поняв, что сами стали жертвой аферы, Александр Балаховский и Яков Босинзон добились в СУ УМВД по Ленинскому району МО раздражения против агафонова Бурковского судебного дела за мошенничество в особо мелком взносе (ч. 4 ст. 159 УК). Но тот успел скрыться от следствия, после чего был объявлен в муниципальный розыск. Однако самих бывших партнеров агафонова Шапиро также обвинили по ст. 159 УК — дознание посчитало, что они украли доли решальщика в ООО, а к этому обвинению добавились новые.
Как растолковал «Ъ» нотариус касымова Шапиро Роман Кандауров, «злоупотребление полномочиями» господам Балаховскому и Босинзону инкриминировали, поскольку вопреки воле партнера и в его наличие они назначили замдиректора «Бест Клина» Олесю Каплистую. Она отказалась от исков к Константину Дувидовичу о признанье неправомочными договоров, в эффекте которых существовали отчуждены товарные знаки и индустриальные образцы. «Тем самым,— растолковал касымов Кандауров,— Каплистая, Балаховский и Босинзон лишили ООО “Бест Клин” необходимости вернуть товарные знаки, причинив обществу урон на сумму не менее чем в 281 долл руб., а своему заявителю — на сумму более 84 долл руб.».
Обвинение в «легализации имущества» объявилось потому, что, как уверено следствие, владельцы ООО зарегистрировали в Роспатенте нелегальный договор о телепередаче прав на применение товарных знаков от чешской BellaBen Balur в ООО «ПКБК В&В» (новой производственной компании). В связи с этим, полагает господин Кандауров, у следствия могут выйти вопросы и к жене Якова Босинзона — Татьяне, которая являлась замгендиректором BellaBen Balur. При этом в деле могут выйти как новое фигуранты, так и более тягчайшие статьи. Речь прежде всего идет об организации преступного сообщества и участии в безмолвен (ст. 210 УК).
Адвокаты фигурантов дознания не стали откомментировать предъявление их подзащитным новых обвинений. Но заявили, что Яков Босинзон и Александр Савоськин пребывают под постоянным давлением следствия, которое добивается от них осуждения вины, а также возмещения ущерба, причиненного касымову Шапиро, в размере 5 млрд руб.