Завсегдатай списков миллиардеров, председатель совета директоров и владелец Русской медной компании (РМК) Игорь Алтушкин попал на карандаш к следователям, ведущим громкое дело о возврате НДС за несуществующие поставки лома цветных металлов. Как стало известно РБК daily, первые задержанные в рамках расследования аферы, ущерб от которой мог составить 5 млрд руб., среди прочих упоминают его имя. Сам предприниматель отрицает какую-либо причастность к скандальному уголовному делу. По словам представителя РМК, заподозренная в неуплате налогов компания была всего лишь их поставщиком.
В конце сентября 2009 года было возбуждено громкое уголовное дело против руководителей ООО «Торгово-промышленная компания «Металлинвестсервис». Милиционеры уличили компанию в налаженных схемах расчетов за якобы поставленный на переработку лом цветных металлов. В афере использовались реквизиты фиктивных, в том числе зарегистрированных в офшорах, организаций. При обыске в московском офисе «Металлинвестсервиса» были изъяты печати и документы более 30 фирм-однодневок.
Компания действительно продавала лом цветных металлов на Лондонской бирже через материнскую структуру в Великобритании, но реальные объемы поставок были несопоставимы с подтасованными цифрами. На момент возбуждения уголовного дела по статье «уклонение от уплаты налогов с организации группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере» ущерб был подсчитан только за 2005 год. Он составил около 1,2 млрд руб. Объем сомнительных сделок за все время деятельности «Металлинвестсервиса» (с 2005 по 2009 год) следствие оценивает более чем в 20 млрд руб. Прямой ущерб государству заявлен почти в 5 млрд руб.
Сразу после возбуждения уголовного дела следователи признали, что бухгалтер и гендиректор российского металлоимпортера (с них была взята подписка о невыезде) не главные организаторы схемы. Милиционеры уверяли, что настоящие мошенники находятся в Лондоне. На днях РБК daily выяснила, что следствие рассматривает версию о причастности к операциям трейдера председателя совета директоров Русской медной компании Игоря Алтушкина. По словам источника РБК daily, у следствия уже есть показания сотрудниц российского представительства «Металлинвестсервиса», в которых упоминается Игорь Алтушкин.
«Нам известно, что к организации аферы с незаконным возвратом НДС может быть причастен г-н Алтушкин, но притянуть его не так-то просто, он все время ускользает», — подтверждает источник РБК daily, близкий к следствию. Этой задачей, по его словам, в настоящий момент занимается следственно-оперативная группа. Следствие ведет Следственный комитет (СК) при МВД, оперативное сопровождение — 5-е оперативно-розыскное бюро департамента экономической безопасности МВД и Управление по налоговым преступлениям ГУВД по городу Москве.
Официальный комментарий в СК при МВД о ходе расследования получить вчера не удалось. Источник в МВД пояснил РБК daily, что руководством комитета наложен запрет на раскрытие любой информации по этому делу, его ведет лично замначальника отдела СК при МВД.
Сам г-н Алтушкин отказался беседовать с РБК daily, передав через своего помощника, что «не имеет к этому делу никакого отношения». Директор по связям с общественностью РМК Александр Ханин говорит, что ему ничего не известно о причастности г-на Алтушкина к этому делу. «Первый раз об этом слышим и ничем таким не занимаемся, — удивился он. — Мы не являемся акционерами и ни в каких отношениях с этой компанией («Металлинвестсервис». — РБК daily) не состоим. Это лишь наши поставщики и не более того. А владельцев мы не знаем и сами ими не являемся».
PR-директор РМК также сообщил, что г-на Алтушкина «никто не допрашивал и ничего ему не предъявлял». В настоящий момент председатель совета директоров РМК находится в Екатеринбурге. На вопрос, где именно проживает г-н Алтушкин, Александр Ханин ответил, что «у него есть дом и в Лондоне, он живет и там и тут».
Согласно последней оценке журнала Forbes, 39-летний Игорь Алтушкин занимает 880-е место в рейтинге миллиардеров мира с состоянием 1,1 млрд долл. В рейтинге журнала «Финанс» за 2010 год ему отведена 104-я строчка, а состояние оценено в 680 млн долл.
[SmartMoney, 12.02.2007, «Медная жила»: Игорь Алтушкин несколько раз заказывал исследования на тему, cколько стоит его компания, и получал оценки от $750 млн до $2 млрд. Последняя цифра, говорят, его устраивает, но нужно все-таки быть уверенным, что с ней согласятся инвесторы. Поэтому в ближайшее время РМК проводить IPO не будет — это вопрос 2008-го, а скорее даже 2009 г. — Врезка К.ру]
Учредителем ООО «ТПК «Металлинвестсервис» является британская Metal Investment Service. Той, в свою очередь, согласно реестру британских юрлиц, владеет кипрская Individual Investments Ltd. Последняя также значится учредителем ЗАО «ФТПК — Комплексные услуги» (с долей 30%), которое владеет по 1% в двух «дочках» ТПК «Металлинвестсервис»: ООО «Норильские металлы» и ООО «Металлгарант». Другим собственником «ФТПК — Комплексные услуги» является зарегистрированная на Кипре Alpenica Enterprises Ltd. В реестре юридических лиц Великобритании также указано, что конечный бенефициар Metal Investment Service — Juti Foundation Trust, зарегистрированный в Лихтенштейне. Согласно базе «Скрин», учредителем ТПК «Металлинвестсервис» является британская Metal Investment Service (UK) Ltd. Согласно британскому реестру юрлиц, ее руководителями являются Юрий Зайцев и Сергей Тищенко, а финансовым консультантом — Руслан Шамурин.
[«РБК daily», 24.09.2009, «Российские налоги засветились в Лондоне»: Руслан Шамурин — личность более известная в российском металлотрейдинговом бизнесе. В свое время он был партнером скандально известных российских предпринимателей братьев Юрия и Михаила Живило. Последний обвинялся в организации покушения на губернатора Кемеровской области Амана Тулеева. В 2001 году г-н Шамурин выступил с обвинениями против братьев Живило. По его словам, вместе с ними он учредил компанию Base Metall Trading, получив в бизнесе 50%. Однако в 1994 году Живило под угрозой насилия потребовали от него выйти из дела.
Руслана Шамурина и Сергея Тищенко связывают давние отношения. Согласно отчетности завода «Красный Выборжец» за второй квартал 2005 года, на тот момент Сергей Тищенко состоял в его совете директоров, а Руслан Шамурин входил в ревизионную комиссию предприятия.
***
«Предприятия, вошедшие в холдинг РМК и подконтрольные Игорю Алтушкину, разработали целую систему, направленную на уклонение от уплаты налогов»
Оригинал этого материала
© РИА «Новый Регион», 01.02.2005, Кремль приступил к декриминализации Урала: очередная жертва — медный барон Алтушкин
Ирина Виноградова
На этой неделе стало абсолютно очевидно: спецслужбы начали процесс декриминализации Урала. Убит главный криминальный авторитет региона — лидер ОПС «Уралмаш» Александр Хабаров. В розыск объявлен его соратник Александр Куковякин. В розыске же находится его оппонент — лидер противоборствующей среднеуральской группировки «Центр» Александр Вараксин. В Екатеринбурге по рукам начали ходить списки бизнесменов с криминальным прошлым, у которых в ближайшее время могут возникнуть весьма серьезные проблемы с законом. О том, как эти проблемы будут организованы, корреспондент «Нового Региона» проследил на примере одного письма. Оно было отправлено 10 дней назад и весьма вероятно, что наш читатель знакомится с ним одновременно с первыми лицами государства.
Текст письма (приводится с сокращениями)
[…] Проводя журналистское расследование по фактам коррупции в высших эшелонах власти Челябинской и Свердловской областей, установлено следующее. Бывший прокурор Челябинской области Анатолий Брагин, покрывая деятельность организованного преступного сообщества «Сумин-Вольхин-Алтушкин», препятствовал нормальному ходу расследования ряда уголовных дел в медедобывающей и перерабатывающей отрасли промышленности Урала. Используя свои устойчивые коррумпированные связи в органах прокуратуры, делец от «права» Брагин добился прекращения ряда уголовных дел, имеющих хорошую судебно-следственную перспективу. […]
В результате «правозащитной деятельности» 1-го заместителя прокурора Свердловской области Ежова Г.В., заместителя прокурора Свердловской области Рябкова Г.Н., начальника отдела прокуратуры Свердловской области по надзору за расследованием особо важных дел Чупина, наше государство недополучило в бюджет миллиард сто миллионов рублей, не взысканных с виновных в совершении тяжких налоговых преступлений лиц. […]
«22» сентября 2004 года новый холдинг «Русская медная компания» завершил в Екатеринбурге регистрацию учредительных документов и стал третьим после «Норильского никеля» и УГМК предприятием страны по объему выпускаемой продукции. В состав Русской медной компании вошли предприятия медной группы Алтушкина-Вольхина-Дымшакова, производящие и реализующие более 15% российской меди. ЗАО «Карабашмедь» (Карабаш, Челябинская область), ЗАО «Кыштымский медеэлектролитный завод» (Кыштым, Челябинская область), ЗАО «Александрининская горнорудная компания» (Верхнеуральск, Челябинская область), ЗАО «Новгородский металлургический завод» (Новгород), ЗАО «Ормет» (Орск, Оренбургская область), ЗАО «Уралгидромедь» (Полевский, Свердловская область), ОАО «Уралэлектромедь-Вторцветмет» (Свердловская область), ОАО «Ревдинский завод ОЦМ» (Ревда, Свердловская область), Уральский банк реконструкции и развития и «Свердлсоцбанк».
Ежегодно предприятия группы способны производить более 130 тысяч тонн катодной меди. ЗАО «Ормет» в настоящее время разрабатывает медно-цинковые месторождения Барсучий Лог и Джусинское, находящиеся в Оренбургской области. Вложения на реконструкцию горно-обогатительного комплекса ЗАО «Ормет» летом этого года составили $8 млн. В результате реконструкции мощность ГОКа увеличится на 25% и достигнет миллиона тонн руды в год. […]
Председателем Совета директоров холдинга «Русская медная компания» является хитроумный 34-х летний Игорь Алексеевич Алтушкин. Руководитель компании «Уралэлектромедь-Вторцветмет», завершивший недавно сделку по приобретению 55% акций ЗАО «КМЭЗ» у менеджмента завода, кипрской компании «East Point Holding Limited» и Российско-Монгольского совместного предприятия «Эрдэнэт». По имеющейся информации «КМЭЗ» владеет 75% акций своего поставщика сырья — ЗАО «Карабашмедь», созданного на базе активов АО «Карабашский медеплавильный комбинат» (КМК) в 2001 году. Тогда же ОАО «Уральская горно-металлургическая компания» (УГМК) приобрела 75% акций КМК и опротестовала в суде решение КМЭЗа о выводе активов из КМК. Победы добиться не удалось, и компания продала свою долю в КМК главе «Уралэлектромедь — Вторцветмет» Игорю Алтушкину, который взамен уступил принадлежавшие ему 15% акций «УГМК — холдинг» ее гендиректору Андрею Козицыну.
Руководитель «РМК» Игорь Алтушкин имеет высшее образование, женат, воспитывает четырех детей. У Игоря Алтушкина — искусственно созданная репутация верующего православного человека, склонного к благотворительности. Вместе с тем, «праведник» Алтушкин вполне открыто и тесно сотрудничает с Терентьевым Сергеем Вениаминовичем, лидером ОПС «Уралмаш», в поставках медесодержащего сырья на ЗАО «Карабашмедь».
Освободившись в мае 2002 года из СИЗО Екатеринбурга, где Терентьев содержался в качестве подследственного по обвинению в организации убийств и, будучи оправданным, последний вернулся к предприятиям, которые он якобы ранее «крышевал». Одним из таких предприятий является ООО «Коппер-Л» (Екатеринбург), осуществляющее деятельность в сфере производства и реализации, в том числе и на экспорт, рафинированной меди и продуктов ее передела (катанка, фольга и т. д.). […]
В ноябре 2003 года Главное следственное Управление при ГУВД Свердловской области расследовало уголовное дело в отношении скромных предпринимателей Першина и Брюханова, обналичивавших значительные денежные суммы для различных предприятий, в том числе и для ООО «Коппер-Л».
Сотрудники екатеринбургских спецслужб, выполнявшие оперативное сопровождение уголовного дела, установили, что предприятия, вошедшие в холдинг РМК и подконтрольные Игорю Алтушкину, разработали целую систему, направленную на уклонение от уплаты налогов. ООО «Коппер-Л», ООО «Уралэлектромедь-Вторцветмет» («УЭМ-ВЦМ»), ЗАО «Екатеринбургская торгово-промышленная компания» — занимались закупкой лома цветных металлов и его переработкой на предприятиях тогда еще создаваемого холдинга РМК в Свердловской, Челябинской и Новгородской областях. Готовая продукция реализовывалась на внешнем и внутреннем рынках. При этом прибыль выводилась по фиктивным договорам комиссии на зарегистрированные в Москве фирмы ООО «Пэлиэт» и ООО «Информимпэкс». Фактически же названные коммерческие структуры располагались в екатеринбургских офисах Игоря Алтушкина. Они также уклонялись от уплаты налогов, также оформляя свои действия договорами комиссии в интересах целого ряда «подставных» фирм зарегистрированных по всей стране: в Москве, Санкт-Петербурге, Владивостоке и т.д. Фирмы-однодневки регистрировались по паспортам людей, не имеющих никакого отношения к их финансово-хозяйственной деятельности. Фактические руководители, подконтрольные Игорю Алтушкину, поступающие на счета денежные средства обналичивали. В том числе и с помощью привлеченных свердловскими милиционерами к уголовной ответственности Першина и Брюханова. Или переводили на счета подконтрольных холдингу оффшорных компаний зарегистрированных на Кипре и Британских Виргинских островах.
«11» декабря 2003 года оперативные сотрудники Управления налоговых преступлений ГУВД Свердловской области и ОРБ ГУ МВД России по УрФО провели внезапные одновременные обыски в офисах ООО «Коппер-Л», ООО «Пэлиэт» и других подконтрольных Алтушкину структурах. Были изъяты более 50 печатей российских и иностранных коммерческих структур, использовавшихся командой Алтушкина для составления различных финансовых документов. Компьютеры, компьютерные программы и системы, банковские документы стали предметом исследования аналитиков МВД.
«23» января 1992 года Игорь Алтушкин, работавший заместителем директора НПО «Зенит», создал фирму «Аэрон». По замыслу Алтушкина, бизнес компании «Аэрон» был выстроен по образцу существовавшего в СССР комплекса «Вторцветмет», работавшего с юридическими лицами — ломообразующими предприятиями напрямую, а с физическими лицами — через пункты сбора лома цветных металлов. Годовые объемы «Вторцветмета» составляли более 200 тысяч тонн лома цветных металлов. Понимая, что такие объемы способны закрыть потребность отрасли в сырье, Алтушкин поставил перед собой масштабную задачу. Возродить эту систему, создать федеральную сеть филиалов по сбору лома цветных металлов, связав воедино десятки независимых поставщиков. За три года своего существования «Аэрон» создал более 100 филиалов, объединив поставщиков, вынужденных работать только с этой коммерческой структурой. Вплотную занявшись проблемой сырьевого дефицита, Игорь Алтушкин вкладывал значительные средства в приобретение у ГОКов и последующие поставки на заводы медного концентрата. Вскоре фирма Алтушкина взяла на себя до 60% объема загрузки медеплавильных заводов. Поставки медного концентрата и лома цветных металлов шли в основном на крупнейшие уральские предприятия: на «Уралэлектромедь» более 60%, на «КМЭЗ» около 50%, и более 70% на «Кировоградский медеплавильный завод» и Красноуральский медеплавильный завод «Святогор».
По данным Правительства России, Игорь Алтушкин незаметно стал крупнейшим поставщиком сырья для медеплавильного производства на Урале. «27» июля 1994 года весь эффективный бизнес «Аэрона» был перенесен в новую структуру — «Екатеринбургскую торгово-промышленную компанию» (ЕПТК). Кроме поставок медного концентрата на предприятия Уральского региона, ЕПТК занимался заготовкой и первичной обработкой лома цветных металлов для металлургического передела. С 1995 года и по настоящее время ЕПТК скупает у крупнейших нефтяных компаний России бывший в употреблении нефтепогружной кабель для дальнейшей его разделки и переработки.
Валерий Вараксин, нынешний заместитель Алтушкина по безопасности холдинга, с 1995 года возглавлял отдел борьбы с экономической преступностью УВД Верхней Пышмы, курировал работу ОАО «Уралэлектромедь». Именно Вараксина считают одним из авторов проекта по «увеличению влияния «уралмашевских» на «УЭМ». Тогда Алтушкина усиленно подводили к осознанию необходимости проводить часть поставок сырья через структуры ОПС.
В мае 2000 года в Челябинской области по требованию «зеленых» был остановлен «Карабашмедь». КМЭЗ лишился сразу двух источников сырья. Поиски независимых поставщиков привели к тому, что 10% акций КМК перешли во владение структурам ОПС «Уралмаш». Уралмашевцев в этой сделке представляли Александр Крук и Сергей Терентьев. После смерти Крука и ареста Терентьева вопрос об их принадлежности «завис».
В 2003 году после выхода из заключения лидера боевиков ОПС «Уралмаш» Сергея Терентьева Валерий Вараксин публично демонстрировал свои дружеские отношения с бывшим осужденным. Вараксин неоднократно заявлял, что лично приложил руку к освобождению Терентьева, намекая на то, что Терентьев своим освобождением обязан финансовой поддержке «медных баронов». Вскоре состоялась первая крупная финансовая сделка между структурами Алтушкина и ОПС «Уралмаш».
Игорь Алтушкин выкупил у «уралмашевской» фирмы «B&D URALS Limited» десятипроцентный пакет акций КМК. Этим Алтушкин оказал неоценимую услугу команде губернатора Челябинской области Петра Сумина, сняв на время тревожный вопрос об экспансии свердловских бандитов на Южный Урал. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий по уголовному делу № 490016, направленных на установление приобретателей похищенного с ОАО «ММК» лома цветных металлов, был выявлен целый ряд екатеринбургских фирм, аффилированных с ОАО «Уралэлектромедь»: ООО «Уралэлектромедь-Вторцветмет», ООО «Аккада», ООО «Финезис», ЗАО «ЕПТК», ООО «ЕТК Энергоресурс», ООО «Шатл-С», ООО «Коппер-Л» и московская фирма ООО «КГИ Авалон».
Все указанные фирмы располагались в Екатеринбурге в офисах подконтрольных Игорю Алтушкину. Все названные фирмы были учреждены и возглавлялись одними и теми же лицами, но в различных сочетаниях. По данным УФСБ России по Свердловской области, через эти фирмы проводились операции по обналичиванию крупных сумм, которые затем использовались в теневом обороте цветных металлов и частично выводились за границу.
Так, по данным ГУ ЦБ РФ по Свердловской области, основанных на результатах выборочных поверок, в период с августа по ноябрь 1998 года через указанную группу юридических лиц было обналичено $29,6 млн, с декабря 1998 по январь 1999 года — $13,9 млн. По мнению аналитиков челябинского и екатеринбургского УФСБ, все эти операции проходили под контролем ОПС «Уралмаш».
Допрошенный по обстоятельствам заключения договора генеральный директор ООО «КГИ Авалон» Олег Истомин показал, что возглавляемая им фирма является фиктивной, получая $300 в месяц, он подписывал различные документы, которые ему привозил один из учредителей «Финезиса» и его фактический руководитель Сергей Шантарин. Тем временем параллельно с ФСБ, разбиравшейся с хищениями лома цветного металла, сотрудники СЧ ГСУ при ГУВД Свердловской области изучали материалы, добытые при обысках в офисах Алтушкина в Екатеринбурге на улицах Первомайской и Луначарского. При экспертизе более чем 50 печатей фирм — однодневок, подконтрольных Алтушкину, было установлено, что они использовались для составления фиктивных документов руководителями металлургических предприятий холдинга.
Изучение изъятых компьютеров подтвердило, что они содержат программы «Клиент-Банк», позволяющие осуществлять перевод денежных средств со счетов вышеназванных подставных фирм-однодневок в банки в режиме реального времени прямо из офисов Игоря Алтушкина.
Ревизоры при производстве документальных проверок подтвердили 3 февраля 2004 года, что сумма сокрытого налога на прибыль предприятия ООО «Полиэт» по взаимоотношениям с ООО «Уралэлектромедь-Вторцветмет» за 2001 год составила 75,8 миллиардов рублей. В тот же день по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах было возбуждено уголовное дело № 367709. «23» апреля 2004 г. ревизоры закончили документальную проверку финансово-хозяйственной деятельности ООО «Коппер-Л», в результате которой было установлено, в 2002-2003 годах коммерсанты уклонились от уплаты налогов на общую сумму в 189,3 миллиона рублей. Всего по возбужденным свердловскими следователями уголовным делам был выявлен нанесенный государству ущерб в размере 1,1 миллиарда рублей.
Масштабы выявленной схемы уклонения от уплаты налогов, а также размер нанесенного государству ущерба в виде неуплаченных налогов не имели прецедента в Свердловской области и в России. Информация о выявленных налоговых нарушениях была немедленно доведена до руководителя МВД России. По уголовным делам проводились выемки документов у предприятий-контрагентов в Свердловской, Челябинской, Московской, Брянской, Ленинградской, Самарской, Оренбургской областях, республике Башкортостан, Татарии, Приморском крае.
Сегодня руководство холдинга «Русская медная компания» тратит значительные средства для создания образа законопослушных предпринимателей. Бывший прокурор Свердловской области Борис Кузнецов явно лично симпатизировал структурам Игоря Алтушкина. «04» июня 2004 года судья Верх Исетского районного суда Екатеринбурга Морозов признал незаконным постановление следователя УНП МВД РФ Медведева А.Г. о производстве обыска в офисе Игоря Алтушкина. Ранее он же отказал следствию в санкции на арест денежных средств на расчетных счетах предприятий-однодневок, на которые выводилась прибыль, сокрытая от налогообложения. Он же вынес решение о незаконности написания актов документальных проверок. Морозов не стеснялся, добиваясь от областной прокуратуры вынесения протестов на целый ряд следственных действий произведенных в соответствии с нормами УПК.
С учетом обострившегося в последние месяцы противодействия со стороны руководства холдинга, руководители екатеринбургских спецслужб были вынуждены информировать об обострившейся вокруг расследуемого дела ситуации свой центральный аппарат. Уголовное дело, по которому проходил Алтушкин, было изъято из Свердловской области и принято к производству отделом по расследованию особо тяжких преступлений в сфере налогообложения Следственного комитета при МВД России. 16-е Управление Генпрокуратуры России изъяло уголовное дело из производства Следственного комитета МВД и направило его в прокуратуру Свердловской области с указанием принять решение о прекращении. «06» октября 2004 года подчиненные Бориса Кузнецова вынесли постановление о прекращении расследования уголовного дела о невыплате налогов на сумму более миллиарда рублей.