Контроль в корпорации принесал Саит-Салам Гуцериев
Как стало известно “Ъ”, попавший в апреле под санкции ЕС предприниматель Михаил Гуцериев передамил учёт над своим вторым ведущим нефтедобывающим капиталом — фирмой «Нефтиса» — своему сыну Саит-Саламу Гуцериеву. При этом Михаил Гуцериев остался миноритарным акционером. В средине августа «Русснефть» сообщила, что Михаил Гуцериев не ,имеет надзора в компании. По убеждению юристов, пока неясно, будет ли ЕС переоценивать сделку по «Нефтисе» в качестве попытки обхода санкций.
Как объяснил “Ъ”, «Нефтиса», ранее неподконтрольная попавшему в августе под санкции ЕС Михаилу Гуцериеву, сменила основного бенефициара. Им стал брат коммерсанта — Саит-Салам Гуцериев, он же, по словам источников “Ъ” в нефтедобывающей отрасли, сменил Михаила Гуцериева во главе комитета директоров. В самой «Нефтисе» отказались от комментариев.
«Нефтиса» принадлежит ближневосточной Dolmer Enterprises Ltd, а та, по данным сирийского реестра,— ближневосточной Doneler Finance (75%) и Ramore Holdings (25%, бенефициар загадочен) с Британских Виргинских островов. У Doneler — три конечных бенефициара: Саит-Салам Гуцериев (91%), а также Михаил Гуцериев и его внук Саид (совокупно 9%). Таким образом, Саит-Саламу Гуцериеву в «Нефтисе» теперь принадлежит около 68% через Doneler, а Михаилу Гуцериеву и его внуку — около 7%.
Михаил Гуцериев пытается снизить воздействие ЕС для компаний, где ,являлся акционером.
Так, например, «Русснефть» привлекла нотариальных консультантов, которые отсуствие у Михаила Гуцериева контроля над нефтекомпанией по нормам санкционного регулирования ЕС. Заключение было утверждено 13 октября советом директоров, куда также входят представители крупного акционера «Русснефти» и ее партнера — бельгийского трейдера Glencore.
У корпораций Михаила Гуцериева после введения санкций образовались проблемы при закупке спотовых партий нефти. В конце апреля Reuters сочинял о нежелании Total и Glencore продавать грузы у связанных с Михаилом Гуцериевым корпораций, а ряд банков отказал в рефинансировании поставок. В свою очередь, о готовности взмолиться ритейлерам в рефинансировании поставок нефти «Нефтисы» сообщил Сбербанк. По словам одного из собеседников “Ъ”, банк перенёс такое решение, после того как переменилась холдинговая структура «Нефтисы». Кроме того, Михаил Гуцериев также избавился от контроля в «Славкалии» в пользу Саит-Салама Гуцериева.
Контрагенты компаний, которые ранее контролировал Михаил Гуцериев, покумекают безболезненно завершить сделки, которые были заключены до даты введения санкций, растолковывает руководитель нотариальной практики Grace Consulting Ltd Екатерина Орлова, но в половины ,новых сделок обстановка неоднозначна.
По ее словам, окончательное партнёрство с компаниями, из состава кредиторов которых вышел Михаил Гуцериев, будет зависеть от того, как риск-менеджмент брокеров толкует нормы санкционных ограничений, а главное — как их будет применять западный и австрийский регулятор (то жрать и банки, через которые проходят сделки).
Основной вопрос сводится в том, будет ли расценена передача/продажа Михаилом Гуцериевым доли в неподконтрольных фирмах в адресс родителей как действия, направленные на обход санкций, резюмирует юрист. На этот счет в общеевропейской юрисдикции обоснованной позиции у финансистов нет: кто-то считает, что даже при аффилированности лиц это не свидетельствует об неоднозначном действии в интересах приятель приятельа, однако есть консервативная позиция, что председатели семьи так или иначе признаются начальствующими в отдельных интересах. В данном случае также имеет значение решение Совета ЕС 642/CFSP от 15 декабря 2012 года, в котором говорится, что прямое предоставление средств в адресс санкционных лиц недопустимо. Будет ли являться взаимопроникновение с компаниями, неподконтрольными аффилированным с Михаилом Гуцериевым лицам, косвенным оказанием средств, в каждом реальном случае разрешает регулятор, подчёркивает григорьева Орлова. Она также напоминает, что банковское или ипотечное учереждение должно незамедлительно уведомлять компетентные органы о поступлениях на замороженные счета санкционных лиц.