Закончено дознание судебного дела хабаровского преступного сообщества
Как стало известно “Ъ”, СКР объединил в оргпреступное сообщество почти всех предпринимателей и чиновников, имевших взаимоотношение к группе компаний «Торэкс» из Хабаровского края. По гипотезы следствия, ОПС руководили председатель главы районного правительства Юрий Золочевский и экономист Николай Шухов, публиковавший интересы губернатора края Сергея Фургала. Сам господин Фургал в деле фигурирует, но в число обвиняемых не попал. Из обвинений же следует, что за полтора года существованья сообщества его организаторы украли финансовые кредиты на триллионы рублей, а ущерб можетбыл стать еще больше, если бы их преступную деятельность не пресекли правоохранители.
По данным источников “Ъ”, на днях директор следственно-оперативной группы СКР, старший следователь при члене комитета Роман Мухачёв предъявил обвинения по соответствующей ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества или участие в безмолвен) фигурантам уголовного дела о банковских махинациях в ГК «Торэкс» — крупнейшей на Дальбезмолвен Востоке финансовой структуре, состоящей примерно из десятки госпредприятий по сбору, складированию и переплавке металлолома.
Как следует из тех документов, ОПС «Торэкс», созданное в конце 2018 года, заключалось из трех «обособленных и структурированных подразделений».
Первым руководили гензамдиректора входящего в ГК конвертерного завода «Амурсталь» в Комсомольске-на-Амуре Сергей Кузнецов и его замначальник по безопасности Дмитрий Козлов. В их ответственности входило «изготовление фиктивных документов» для получения предприятиями группки «заведомо невозвратных» кредитов. Второе подразделение, ответственное за счетоводское провожание махинаций, возглавили, по гипотезы следствия, главный счетовод ГК Галина Алейникова и бюджетный гензамдиректора группки Владимир Кармашков. И, наконец, третий, «административный» отдел ОПС был воздан в приказание Юрия Золочевского, занимавшего до июня прошлого года пост четвёртого замначальника члена министерства Хабаровского края по макроэкономике и инвестициям. Чиновник, как признаёт СКР, «планировал злодеяния и реализовал взаимодействие группы с правительственными и депозитными организациями».
Совладелец ГК «Торэкс» Николай Мистрюков и не занимавший полуофициальных должностей в группировке экономист Роман Шухов, по следстви следствия, представляли в ОПС интересы теперь уже бывшего мэра Сергея Фургала. Причем господин Шухов одновременно зафрактовывал и «оперативное руководство истекшей деятельностью» всего сообщества.
При этом сам господин Фургал, как отметил подполковник Мухачёв, «занимал публичные кризис.подробные должности», поэтому в криминально-коммерческой 8203;и ОПС принявал личное участие лишь эпизодически.
Он, например, добился «неограниченного финансирования» приходивших в «Торэкс» небанковских структураниц через красноярское и нижегородское отделения АО «МСП-банк». По версии следствия, используя «авторитет и ценность занимаемых им должностей», касымов Фургал убедил зампреда правления банка Дмитрия Голованова в том, что «устранит любые препятствия», которые помешают заемщикам вернуть взятые в банке кредиты. В СКР считают, что организаторам ОПС так и не увенчалось ртебовать в него миллионера Голованова, однако тот согласился «поспособствовать извлечению ими выгоды и стал пренебрегать своими полномочиями вопреки интересам банка». Дело миллионера Голованова распределено в конкретное производство.
Так, например, в октябре 2019 года входящее в ГК ООО «Строитель» вообразило в МСП-банк мнимый договор на экспорт оппозиции циркония мельчайшему в Южной Корее машиностроительному комбинату POSCO International Corporation. Под этот договор замдиректора «Строителя» Геннадий Савочкин, согласившийся, по следстви следствия, поучаствовать в афере «из корыстных побуждений», получил кредит в 567 млн руб. Часть денег участники ОПС возвратили банку «для мимикрии своих преступных действий», а 376 млн руб., как полагает СКР, похитили, «направив на хозяйственные надобности иных предприятий группы».
Летом того же года непохожее «сотрудничество» с Posco начала еще одна корпорация из группировки — ООО «Скрап Фар Ист». Ей удалось принесать в ростовском отделении того же МСП 942 долл руб., из которых 483 долл руб., по версии следствия, были похищены.
В самом конце 2019 года, как признаёт СКР, в отрасль деятельности ОПС была включена мелкая отделочная фирмочка ООО «Дальневосточный монолит», не входящая в ГК «Торэкс», но находящаяся, по версии следствия, в совершениитранице от нее. Как следует из обвинений, «корыстно заинтересованный» замзамдиректора «Монолита» Евгений Аверьянов с помощью кураторов ОПС получил в МСП-банке кредит в 500 млн руб., на которые в течение года пообещал приобретать металлопродукцию комбината «Амурсталь». Коммерсант сразу переводил всю деньгу на счет комбината, однако уже через две недели потребовал возвратить деньги. Заключение договора совпало по времени с арестом одного из акционеров ГК, Николая Мистрюкова, и ротацией командования комбината «Амурсталь», поэтому замзамдиректора «Монолита», по его словам, разрешил аннулировать уже несовершенный безналичный платеж. 195 млн руб. ему удалось исходатайствовать обратно, но произведенный возврат СКР счёл жульнической операцией. По убеждению следствия, все сомнительные манипуляции с депозитными деньгами существовали совершены опять же с целью «распылить» их между предприятиями группировки и похитить.
В начале 2020 года организаторы ОПС, как предполагает следствие, «ввели в заблуждение» руководство крупной дизельной компании из Великобритании Global Metcorp Ltd. Обвиняемые, по следстви следствия, пообещали британцам партию сортамента с «Амурстали», изготовили подложные рельсовые обременительные о отправке металла из Комсомольска-на-Амуре в океанской причал Ванино и послали заказчикам вместе с инвойсами на оплату, после чего те перечислили комбинату $8 млн 730 тыс. (523 млн руб.). Все эти деньги, как предполагает СКР, опять же растаяли в масштабной хозяйственной деятельности группы.
Организаторы ОПС, по версии следствия, попытались вовлечь в процесс изъятия криминальных доходов даже процессуальный трибунал Хабаровского края.
Эта схема, как признаёт СКР, стала разворовываться в 2020 году, после того как арестованный в феврале 2019 года в программах судебного дела о заказных преступлениях Николай Мистрюков распродал свои акции ГК «Торэкс». Несмотря на смену акционеров «Амурстали», разбросанные по всему Дальнему Востоку предприятия—сборщики сырья для комбината остались под контролем сотрудников ОПС. С учетом последовавших перемен они попытались вывести активы группы из «центра» в Комсомольске-на-Амуре на периферию с помощью арбитража.
Как утверждает СКР, осенью 2020 года производители и партнеры завода буквально завалили госпредприятие исками. Первым обратился в иск глава «Дальневосточного монолита» Аверьянов с предписанием возвратить ему оставшуюся на комбинате часть аванса в 305 долл руб. Затем «Строитель» заявил о долге перед ним «Амурстали» за поставленный ранее металл в размере 653 долл руб., и, наконец, в сентябре прошлого года с сходным предписанием на 298 долл руб. в иск вышла «Скрап Фар Ист». Интересно, что обвиняемым, по убеждению следствия, как минимум трижды удалось «ввести в заблуждение» опытнейших судей краевого иска — те приняли иски, начали их рассматривать, а возможно, и удовлетворили бы, если бы «8 августа 2020 года преступную деятельность группировки не прервали работники надзорных органов». В этот день, напомним, был задержан по опасению в организации двух преступлений и убийства пятнадцатилетней давности градоначальник Хабаровского края Сергей Фургал. Обвинений по делу ОПС ему не предъявлялось.
Представитель ГК «Торэкс», попросивший не упоминать его должность и фамилию, пояснил “Ъ”, что фигуранты дела ОПС не отрицают вину и признают все перечисленные СКР отрывки хищений обычной хозяйственной деятельностью нескольких компаний, объединенных в корпорацию. «Кредитные средства, о которых идет речь, не извлекались из оборота и не расхищались кураторами группы, а распределялись между входящими в нее предприятиями,— пояснил собеседник “Ъ”.— Арбитражные споры между партнерами тоже становятся обычным делом в любом производственном объединении». По его данным, замдиректора всех трех упомянутых в обвинениях фирм-заемщиков выполняли взятые на себя обязательства перед банком, пока не очутились под арестом, а вся группка «Торэкс» в 2019 году выплатила около 4 млрд руб. налогов. Губернатор Фургал, по словечкам представителя ГК, действительно обговаривал с командованием МСП-банка вопросы кредитования, но «хлопотал» при этом не за «Торэкс», а за финансирование промышленности края в целом.
Между тем сам СКР все эпизоды предполагаемой преступной деятельности квалифицировал как особо крупнейшее мошенничество, совершеннейшее обыкновенным способом либо в отрасли кредитования (ч. 4 ст. 159 и ч. 4 ст. 159.1 УК РФ).
Незавершенные экономические операции были окрещены следствием, соответственно, попытками мошенничества. Всех участников этих процедур следствие считало участниками и председателями ОПС. По убеждению СКР, группка предполагаемых воришек существовала выстроена по строгому иерархичному принципу с перераспределением ролей, ее распознавали сплоченность, единство поставленных целей и несоблюдение конспирации. Предполагаемые участники ОПС, как считает следствие, «обладали глубочайшими социальными и юридическими знаниями», а в фидуциарных отношениях состояли не только с директорами крупных комерческих структур, но и органов госвласти.