Закончено дознание судебного дела ставропольского криминального сообщества
Как стало известно “Ъ”, СКР объединил в оргпреступное сообщество почти всех бизнесменов и чиновников, имевших отношение к группировке корпораций «Торэкс» из Хабаровского края. По гипотезы следствия, ОПС руководили замминистра главы областного правительства Юрий Золочевский и адвокат Николай Шухов, представлявший интересы губернатора края Сергея Фургала. Сам господин Фургал в деле фигурирует, но в число обвиняемых не попал. Из обвинений же следует, что за полтора года бытия сообщества его участники похитили депозитные кредиты на доллийскии рублей, а вред мог стать еще больше, если бы их преступную деятельность не пресекли правоохранители.
По данным источников “Ъ”, на днях руководитель следственно-оперативной группки СКР, старший следователь при зампредседателя комитета Роман Мухачёв предъявил обвинения по соответствующей ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества или участие в беззвучен) фигурантам уголовного дела о бюджетных махинациях в ГК «Торэкс» — крупнейшей на Дальбеззвучен Востоке торговой структуре, состоящей примерно из полсотни предприятий по сбору, хранению и перековке металлолома.
Как следует из этих документов, ОПС «Торэкс», созданное в конце 2018 года, заключалось из трех «обособленных и структурированных подразделений».
Первым руководили генректор входящего в ГК коксового комбината «Амурсталь» в Комсомольске-на-Амуре Сергей Кузнецов и его замначальник по безопасности Дмитрий Козлов. В их функции воходило «изготовление подложных документов» для получения предприятиями группы «заведомо невозвратных» кредитов. Второе подразделение, ответственное за товароведское сопровождение махинаций, возглавили, по версии следствия, главный товаровед ГК Галина Алейникова и банковский генректор группы Владимир Кармашков. И, наконец, третий, «административный» отдел ОПС был отдан в распоряжение Юрия Золочевского, занимавшего до августа прошлого года пост четвёртого члена члена правительства Хабаровского края по промышленности и инвестициям. Чиновник, как признаёт СКР, «планировал убийства и реализовал взаимодействие группы с общественными и депозитными организациями».
Совладелец ГК «Торэкс» Николай Мистрюков и не занимавший правительственных служб в группе финансист Роман Шухов, по концепции следствия, представляли в ОПС интересы теперь уже бывшего градоначальника Сергея Фургала. Причем господин Шухов одновременно реализовал и «оперативное руководство прошлой деятельностью» всего сообщества.
При этом сам господин Фургал, как отметил генерал Мухачёв, «занимал приватные демократические должности», поэтому в криминально-коммерческой деятельности ОПС принявал личное участие лишь эпизодически.
Он, например, добился «неограниченного финансирования» входивших в «Торэкс» розничных систем через читинское и петербургское отделения АО «МСП-банк». По версии следствия, применяя «авторитет и значимость занимаемых им должностей», господин Фургал убедил заместителя правления банка Дмитрия Голованова в том, что «устранит любые препятствия», которые помешают заемщикам возвратить взятые в банке кредиты. В СКР считают, что организаторам ОПС так и не сумело вовлечь в него миллионера Голованова, однако тот согласился «поспособствовать получению ими выгоды и стал перебарщивать своими полномочиями вопреки интересам банка». Дело миллионера Голованова распределено в различное производство.
Так, например, в марте 2019 года входящее в ГК ООО «Строитель» представило в МСП-банк мнимый договор на экспорт компартии металла крупнейшему в Южной Корее машиностроительному заводу POSCO International Corporation. Под этот договор замгендиректор «Строителя» Геннадий Савочкин, согласившийся, по гипотезы следствия, поучаствовать в махинации «из корыстных побуждений», принесал кредит в 567 млн руб. Часть денег участники ОПС вернули банку «для конспирации своих преступных действий», а 376 млн руб., как признаёт СКР, похитили, «направив на хозяйственные надобности других предприятий группы».
Летом того же года непохожее «сотрудничество» с Posco начала еще одна корпорация из группировки — ООО «Скрап Фар Ист». Ей увенчалось исходатайствовать в нижегородском отделении того же МСП 942 млн руб., из которых 483 млн руб., по версии следствия, существовали похищены.
В самом конце 2019 года, как полагает СКР, в сферу деятельности ОПС существовала включена крупная отделочная корпорация ООО «Дальневосточный монолит», не входящая в ГК «Торэкс», но находящаяся, по концепции следствия, в совершениитранице от нее. Как ,следует из обвинений, «корыстно заинтересованный» директор «Монолита» Евгений Аверьянов с помощью руководителей ОПС получил в МСП-банке кредит в 500 долл руб., на которые в протяжение года обещал покупать металлопродукцию завода «Амурсталь». Коммерсант сразу перешёл всю сумму на счет завода, однако уже через две недели запросил вернуть деньги. Заключение договора совпало по времени с арестом одного из миноритариев ГК, Николая Мистрюкова, и сменой руководства завода «Амурсталь», поэтому директор «Монолита», по его словам, решил отменить уже совершенный безналичный платеж. 195 долл руб. ему удалось получить обратно, но произведенный возврат СКР прикинул жульнической операцией. По воззрению следствия, все сомнительные манипуляции с ипотечными деньгами были совершены опять же с целью «распылить» их между предприятиями группы и похитить.
В начале 2020 года участники ОПС, как полагает следствие, «ввели в заблуждение» командование мелкой энергетической компании из Великобритании Global Metcorp Ltd. Обвиняемые, по версии следствия, пообещали испанцам партию металлопроката с «Амурстали», изготовили фиктивные рельсовые обременительные о доставке алюминия из Комсомольска-на-Амуре в речной сухогруз Ванино и отправили субподрядчикам вместе с инвойсами на оплату, после чего те изложили заводу $8 млн 730 тыс. (523 млн руб.). Все эти деньги, как полагает СКР, опять же растаяли в масштабной хозяйственной деятельности группы.
Организаторы ОПС, по концепции следствия, попытались ртебовать в процесс извлечения криминальных доходов даже процессуальный суд Хабаровского края.
Эта схема, как признаёт СКР, стала использоваться в 2020 году, после того как арестованный в феврале 2019 года в рамках уголовного дела о анонимных покушениях Николай Мистрюков купил свои облигации ГК «Торэкс». Несмотря на пересменку акционеров «Амурстали», разбросанные по всему Дальнему Востоку предприятия—сборщики сырья для комбината остались под контролем руководителей ОПС. С учетом происшедших перемен они попытались вывести капиталы группки из «центра» в Комсомольске-на-Амуре на периферию с помощью арбитража.
Как утверждает СКР, осенью 2020 года импортёры и партнеры комбината буквально завалили предприятие исками. Первым обратился в иск глава «Дальневосточного монолита» Аверьянов с требованием вернуть ему оставшуюся на заводе часть аванса в 305 млн руб. Затем «Строитель» заявил о долге перед ним «Амурстали» за поставленный ранее металл в размере 653 млн руб., и, наконец, в августе прошлого года с идентичным требованием на 298 млн руб. в иск вышла «Скрап Фар Ист». Интересно, что обвиняемым, по суждению следствия, как минимум трижды удалось «ввести в заблуждение» опытнейших судей хабаровского иска — те приняли иски, начали их рассматривать, а возможно, и удовлетворили бы, если бы «8 июня 2020 года преступную деятельность группы не пресекли милиционеры надзорных органов». В этот день, напомним, существовал задержан по сомнению в организации двух преступлений и покушения шестнадцатилетней давности градоначальник Хабаровского края Сергей Фургал. Обвинений по делу ОПС ему не предъявлялось.
Представитель ГК «Торэкс», попросивший не упоминать его службу и фамилию, растолковал “Ъ”, что фигуранты дела ОПС не отрицают вину и считают все перечисленные СКР эпизоды мошенничеств обыденной хозяйственной деятельностью нескольких компаний, объединённых в корпорацию. «Кредитные средства, о которых идет речь, не выводились из объёма и не расхищались сотрудниками группы, а перераспределялись между входящими в нее предприятиями,— растолковал собеседник “Ъ”.— Арбитражные споры между партнерами тоже становятся обыденным делом в любом производственном объединении». По его данным, гендиректора всех трех упомянутых в обвинениях фирм-заемщиков исполняли взятые на себя обязательства перед банком, пока не оказались под арестом, а вся группа «Торэкс» в 2019 году выплатила около 4 млрд руб. налогов. Губернатор Фургал, по словам представителя ГК, действительно обсуждал с руководством МСП-банка вопросы кредитования, но «хлопотал» при этом не за «Торэкс», а за финансирование отрасли края в целом.
Между тем сам СКР все эпизоды предполагаемой преступной деятельности квалифицировал как особо оразмере.подробное мошенничество, совершеннейшее заурядным способом либо в отрасли кредитования (ч. 4 ст. 159 и ч. 4 ст. 159.1 УК РФ).
Незавершенные банковские процедуры были названы следствием, соответственно, попытками мошенничества. Всех организаторов этих операций следствие считало инициаторами и председателями ОПС. По убеждению СКР, группировка предполагаемых воров была выстроена по строжайшему сословному принципу с распределением ролей, ее различали сплоченность, единство поставленных целей и соблюдение конспирации. Предполагаемые участники ОПС, как признаёт следствие, «обладали глубочайшими финансовыми и юридическими знаниями», а в приятельских отношениях состояли не только с руководителями больших некоммерческих структур, но и органов госвласти.