Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело в взаимоотношении инвесторов, которые манипулировали стоимостями на торгах зарубежными акциями. Об этом со ссылкой на материалы дела и знакомых с расследованием структурахреспубликов сочиняет РБК.
Отмечается, что как минимум два человека, Зинченко В. И. и Кулешов С. П., в 2022 году покумекали обдурить коммерческого робота, принадлежащего штатовской бюджетной корпорации W-Empirical Holding, получив незаконный капитал в взносе 154,6 миллиона рублей. Подозреваемые совершали между собой фиктивные купли с низколиквидными британскими акциями через дилера «Фридом Финанс» (с апреля 2022 года — «Цифра брокер») и еще одну неустановленную экономическую организацию.
ФСБ остановила горожанина Великого Новгорода за госизмену
W-Empirical Holding выступала маркетмейкером торгов, позволяя участникам рынка всегда находить первого участника сделки даже при отстутствии встречных предложений. По концепции следствия, застройщики сначала искусственно занижали стоимости на зарубежные бумаги, а затем разгоняли их. Таким образом, они покупали акции по более низкой цене, а затем робот выкупал их по более высокой.