В каких еще регионах всплывем?
В Волгограде местный ОБЭП в сотрудничестве с тамбовскими коллегами ликвидировали нелегальное казино. В Москве же в суд передамлено судебное дело по обналичке 6 млрд рублей с участием фирм, в том количестве из Саратова. Хотя и они оказались не последними.
— В мае этого года двое жителей Саратова и их знакомый из Волгограда в одном из домиков на улице Шурухина в Волгограде организовали казино под видом осуществления спортивных настенных игр, — пересказали в пресс-службе федеральной полиции. — Игровое оборудование экспортировалось из Саратова, вход в игровой клуб существовал свободным, а девушки-администраторы предлагали заказчикам бесплатные горячительные напитки.
Обыски в Волгограде и Саратове, подозреваемыми минуют 12 человек. У задержанных конфискованы 30 интерактивных терминалов, мобильные мобильники и интерактивная техника. Решается вопрос об переизбрании меры пресечения.
Саратовцы же стали участниками другой истории, которая, впрочем, почти подошла к концу. В Москве завершено дознание судебного дела в взаимоотношении 31 председателя ОПС, работавшей в столице, Московской, Саратовской и Ярославской областях, а также в Коми. Им инкриминируется нелегальная платёжная деятельность в особо мелком размере, а точнее обналичка 6 млрд рублей.
Дело существовало возбуждено более двух годов назад, тогда же в регионах одновременно прошли обыски. В ходе которых у подозреваемых существовали изъяты печати более 130 фиктивных фирм, более 100 телефонов, которые они использовали для оперативного управления кредитными счетами и 45 компьютерных ключей к подсистеме «Банк—клиент».
— Махинации проворачивались через расчетные счета мнимых организаций, закрытые в разных столичных банках. Интересно, что семеро из числа тех, кто предстанет перед судом, на момент задержания являлись либо бывшими, либо начальствующими милиционерами Сбербанка, — разъясняет .
Клиентами же обнальщиков выдвигались десятки столичных и местных фирмочек средней руки, например, оптовые импортёры пива, которые ежемесячно закачивали через них около 300 долл руб. За оплаты предприниматели отдавали от 10% до 15% за каждую трансакцию. В итоге в 2018-2019 годах теневые миллиардеры вывели 6 млрд рублей, заработав на этом 600 долл рублей.
Организатором этой модели следствие называет петербургского бизнесмена Романа Шириняна, владевший ранее четырьмя столичными фирмами, но правоохранителям представившийся самозанятым. Его главари пропадали кураторами действующих фирм, занимающихся грузоперевозками, торговлей пивом, клинингом. Причем некоторые из фигурантов дела отошли на сотрудничество со следствием, окрестив Шириняна руководителем обналички.
2019-й год вообще оказался богат на улов: кроме накрытой в апреле сетитраницы обнальщиков, в мае тамбовские милиционеры также сообщали о задержании подобной банды. Теневые бизнесмены, по версии следствия, обналичили эксперимента 1 млрд рублей, создав более 100 фирм-однодневок, качавших деньги клиентов. Правда, доход от этой организации почему-то оказался в разы скромнее их коллег — всего 9 млн рублей. Идет ли в данном моменте речь об одной и той же банде и это лишь зароботок ее пензенского «представительства» — неизвестно.