Сотрудники МВД РФ задержали бывшего депутата Госдумы, экс-владельца группы компаний (ГК) «Эстар» Вадима Варшавского. Ему инкриминируют мошенническое хищение более 2,5 млрд руб., полученных в виде кредита у банка «Петрокоммерц» в 2012 году Златоустовским металлургическим заводом, в то время входившим в ГК. Ранее Вадим Варшавский заявлял, что завод продал еще в 2009 году и никаких денег от банка «Петрокоммерц» не получал.
О задержании Вадима Варшавского сегодня сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. «Сотрудниками ГСУ ГУ МВД России по Москве совместно с ГУЭБиПК МВД России задержан подозреваемый в хищении свыше 2,5 млрд руб., принадлежащих коммерческому банку»,— сказала она. По словам госпожи Волк, уголовное дело возбуждено по ст. 159 УК РФ («Мошенничество»), решается вопрос об избрании меры пресечения задержанному.
Факт задержания подтвердил и адвокат Вадима Варшавского Константин Степанов, отметивший “Ъ”, что это мероприятие «проходило в жесткой форме». По его словам, полицейские задержали Вадима Варшавского дома с применением физической силы на глазах его внука.
«Несмотря на то что Варшавский являлся свидетелем по этому делу и сотрудничал со следствием, мы считаем задержание актом устрашения»,— сказал “Ъ” господин Степанов.
В основе этого расследования, начатого ГСУ ГУ МВД по Москве в мае 2016 года по ч. 4 ст. 159.1 (мошенничество в сфере кредитования), лежит давняя история с кредитом на общую сумму почти 2,8 млрд руб., полученным в банке «Петрокоммерц» (в 2015 году присоединен к банку «ФК Открытие», который и обратился в правоохранительные органы), подконтрольном Вадиму Варшавскому ОАО «Златоустовский металлургический завод» (ЗМЗ). По версии следствия, для получения кредита на пополнение оборотных средств заемщик под личное поручительство Вадима Варшавского предоставил банку «заведомо ложные и недостоверные сведения». В частности, говорится в деле, в переданной в «Петрокоммерц» бухгалтерской отчетности не было отражено, что ЗМЗ уже является поручителем на $950 млн по ранее заключенному договору займа с одной из компаний, входящих в ГК «Мечел». После получения от «Петрокоммерца» денег завод, по данным следствия, ничего кредитору не вернул. По данным сыщиков, значительная часть этих средств позже была выведена за границу.
В ходе расследования, как рассказывал “Ъ”, у Вадима Варшавского, а также других фигурантов проводились обыски.
Сам Вадим Варшавский свою причастность к истории с кредитом всегда отрицал. Ранее он заявлял “Ъ”, что с 2009 года никакого отношения ни к заводу, ни к якобы полученному им кредиту не имеет, а договор поручительства от его имени называл сфальсифицированным. По словам бизнесмена, свою подпись он ставил лишь на предварительном договоре поручительства, а основной документ ему якобы не был предоставлен. Бизнесмен также утверждал, что 2,8 млрд руб. вообще не выходили за пределы банка «Петрокоммерц», пройдя в течение одного дня «по счетам, открытым в этом же банке ЗМЗ, ООО “Металлург-Траст” и Masterking Trading Limited, который 21 платежом вернул все денежные средства различным филиалам ОАО «КБ “Петрокоммерц”».
Между тем источники “Ъ” ранее сообщали, что следствие намерено разобраться не только с кредитом 2012 года, но и в целом с историей, которая этому предшествовала. В частности, речь шла о двух кредитных договорах, которые были заключены еще в 2008 году. Тогда банк «Петрокоммерц» под поручительство ЗМЗ выдал ООО «Торговый дом “Эстар”» более 2,1 млрд руб. Вскоре после этого возглавляемые господином Варшавским структуры — «Эстар» и ЗМЗ — оказались на грани банкротства. Однако в 2009 году металлургические заводы Вадима Варшавского перешли в управление к ГК «Мечел», которая включила их в свою производственную цепочку и вывела из стадии банкротства.
В «Мечеле» при этом заявили “Ъ”, что «предприятия «Мечела» и группы «Эстар» имели исключительно партнерские отношения, управление к «Мечелу» не переходило».