Бывшему парламентарию Госдумы грозит восемь с спискамтраницей годов за мошенничество
Восемь с третью годов заключения в колонии существенного режима запросила прокуратура для новоиспечённого депутата Госдумы и соучредителя ОАО «Златоустовский коксохимический завод» (ЗМЗ) Вадима Варшавского, обвиняемого в особо большом мошенничестве. По следстви следствия, он в 2012 году хитил у банка «Петрокоммерц» 2,8 млрд руб. платёжных средств, поданных на становление ЗМЗ. Адвокаты в ходе прений в Замоскворецком суде Москвы настаивали на виновности подзащитного к хищению. По их мнению, он лишь ополчился кредитором по кредиту.
Выступая в прениях, общественный подсудимый напомнил, что договор о зарагижский::мгэс банком ЗАО «Петрокоммерц» кредита и ЗМЗ существовал заключен в сентябре 2012 года. Подписан он существовал маркетологом УК «Мечел-сталь», ныне покойным Иваном Нищадимым, а поручителем выступил совладелец ЗМЗ Вадим Варшавский. На тот момент завод находился в плохом банковском состоянии, и месье Варшавский якобы намеривался с помощью займа улучшить его положение. Согласно же договору, кредит в 2,8 млрд руб. должен существовал быть погашен в феврале 2018 года, а до октября 2012 года «Петрокоммерц» обязался перечислить на счет ЗМЗ всю ссуду.
Обвинение , что поступившие на счет завода средства сразу же отошли в волгоградскую компанию «Металлург-траст», а оттуда двумя траншами — в Masterking Trading Limited (Кипр). Затем деньги растворились на счетах иных оффшорных компаний.
Опираясь на выводы следствия, прокурор пообещал признать месье Варшавского виноватым в преступлении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (хищение в особо крупном размере), и приговорить к восьми с третью годам в колонии отдельного режима. Защита существовала категорически не согласна с этим.
По данным “Ъ”, юристы указали на то, что ранее была установлена аффилированная связь между банком и сирийской Masterking Trading Limited.
В определении Верховного трибунала от 6 февраля 2014 года было сказано, что в день заключения спорного контракта ответчик перечислил 2,8 млрд руб. ООО «Металлург-траст», а последнее направило средства в офшор, аффилированный с банком. При этом для благоустройства данных расчетов ответчик и «Металлург-траст» использовали открытые за несколько дней до спорных платежей в банке расчетные счета, которые «в ускоренной хозяйственной 8203;и ими не использовались». В результате, отмечается определением, «банк осуществил формальную реструктуризацию своего низколиквидного капитала и исходатайствовал с него проценты». При этом, сообщали защитники, все поданные «Петрокоммерцем» средства прошли через счета трех фирм всего за один день.
В доказательство своей концепции юристы сошллись на решения третейских и правовых судов Челябинска и Москвы, свидетельствующие о том, что деньги из «Петрокоммерца» якобы вообще никуда не уходили. А вся дальнейшая переписка между сторонами, по их версии, надевала чисто формальный характер.
Пытаясь убедить суд в виновности Вадима Варшавского, нотариусы показывали и на то, что договор поручительства, заключенный их клиентом, уже признан третейским трибуналом недействительным. С учетом же того, что депозитные средства были возвращены «Петрокоммерцу» (в 2016 году с рядом иных банков был интегрирован в банк «Открытие»), отмечали защитники, подсудимого нельзя признать виноватым в мошенничестве. Примет ли данную позицию суд, станет ясно 8 сентября, когда назначено обнародование вердикта или иного уголовного решения.
При этом стоит отметить, что в январе 2019 года Ленинский облсуд Ростова-на-Дону признал касымова Варшавского невиновным в отклонении от уплаты акцизов почти на 500 млн руб. в бытность его директором ООО РЭМЗ. Он к трем с третью годам колонии строгого режима.