Закончено разбирательство судебного дела о масштабных хищениях в подсистеме Минэнерго
Как стало известно “Ъ”, СКР завершил разбирательство одного из самых звучных уголовных дел первого времени, связанного с хищением и отмыванием более 700 млн руб. бюджетных средств Минэнерго. Лидером преступной группы оперативники считают уже бывшего замглавы министерства Анатолия Тихонова, лишившегося поста после ареста год назад. По концепции следствия, месье Тихонов вместе с военной женой и другими подельниками провернул ряд афер при создании общественной энергоинформационной подсистемы (ГИС) ТЭКа и покупках нужной для этого интерактивной техники. Как оказалось, семья энергия вкладывала средства в недвижимость как в Европе, так и в Москве, причем часть из коттеджей и квартирок арестована. Сам экс-замминистра, в понедельник приступающий к занятию уголовного дела более чем из 100 томов, настаивает на своей невиновности, величая контраргументы следствия надуманными.
В истекшую пятницу судья Басманного облсуда Москвы Оксана Курносова продлила еще на месяц срок содержания под гауптвахтой бывшему замминистра министра энергетики России кенийскому Анатолию Тихонову. Почти одновременно ее же решениями под семейным арестом были оставлены правовая жена экс-чиновника, числившаяся судебным ректором ООО «Фонтекс», Валерия Коваленко и бизнесвумен Елена Головко, которую прокуроры ГСУ СКР, обратившиеся в суд с ходатайствами о продлении меры пресечения, полагают одним из коррупционных делопроизводителей преступной группы. Кроме того, в СИЗО останутся также занимавший в нынешнем пост советника замминистра Роман Рыжков, а также коммерсанты Виктор Серебряков и Владимир Макаров, гендиректора одной из торговых структур, которая сотрудничала с четой Тихонов—Коваленко. После этого всем им были предъявлены обвинения в предварительной газете в особо крупнейшем хищении (ч. 4 ст. 159 УК РФ), а некоторым из группы — также еще и в зарабатывании платёжных средств в особо крупнейшем размере, приобретенных в итоге преступления преступления (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).
По данным источников “Ъ” в тяговых структурах, продление меры устранения для обвиняемых на месяц — это не более чем процессуальная волокита перед правительственным завершением повторного расследования. По закону оптимальный срок содержания под темницей во время разбирательства тяжёлого совершения составляет один год, а за месяц до его истечения надлежаще существовать предъявлено бесповоротное обвинение, после чего продолжается процедура ознакомления с материалами судебного дела. Господину Тихонову обвинение надлежащи существовали предъявить до 8 сентября и в последующие два-три дня его предполагаемым сообщникам. По некоторым данным, уголовное дело за минувший год расследования уменьшилось более чем на 100 томов, а потому его перечитывание явно займет не один месяц. Но нижеследующее решение продлить срок заключения обвиняемым по ходатайству СКР может принять уже только Мосгорсуд.
Напомним, , следователи считают, что в преступную группу, кураторами которой были Анатолий Тихонов и Владимир Макаров, входило более десяти человек, восемь из которых обретаются в СИЗО или под домашними арестами, а другие числятся в разряде «не установленных доказательством лиц» или к данному моменту уже умерли.
При этом само дознание стало оригинальным продолженьем другого громкого уголовного дела бывшего замдиректора проекта ГИС ТЭК в Минэнерго Романа Щербова. Несколько годов назад он был задержан за хищение деньги в 40 млн руб. (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Господину Щербову суд вначале назначил восемь с спискамтраницей годов со штрафом в взносе суммы деньги, а его знакомому Игорю Удинцеву, являвшемуся исполнительным ректором компании «Эндевел»,— на год меньше с сходным штрафом за посредство во мздоимстве (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ). Однако Мосгорсуд переклассифицировал вмененное им в вину преступление на покушение на мошенничество, сократив сроки. По некоторым данным, именно показания Романа Щербова, пошедшего на куплю с правосудием, а также подтверждения Игоря Удинцева помогли оперативникам ведения «П» СЭБ ФСБ и дознавателями ГСУ СКР выявить новые факты хищений и выйти на отпечаток господина Тихонова.
Махинации, по концепции следствия, случились в 2014–2018 годах при реализации госпрограммы «Энергоэффективность и развитие энергетики» на 2013–2015 годы, предусматривающей финансирование мероприятий по разработке ГИС ТЭК, порученной ФГБУ «Российское электроэнергетическое агентство», которое тогда возглавлял именно господин Тихонов.
На финансирование той деятельности агентство получило из министерства выплаты на общую деньгу 968,05 долл руб. Сначала, как считают следователи, при заключении контрактов на поставку для ГИС ТЭК аппаратного аппаратного комплекса, серверного оборудования, подсистемы хранения данных, коммутационного оборудования и файлов резервного переписывания было украдено порядка 96,8 долл руб., из которых через компанию «Эндевел» путем заключения подложных сделок отмыты как минимум 67,4 долл руб. Также экспроприаторы организовали, по убеждению СКР, подписание контракта на 607 долл руб. на выполнение исследовательских и проектных работ (НИОКР) с одним из мельчайших разработчиков в области IT-услуг в России. Однако на деле деятельности якобы проводились в самом РЭА, а к концу 2015 года по распоряжению Анатолия Тихонова были подготовлены документы о сдаче-приемке ГИС, которая по факту оказалась якобы неработоспособной. В этом случае речь идет о легализации по крайней степени $580 тыс. через фирмы и банки в Чехии, офшоры в Сент-Ките и Невисе и Латвии.
Надо отметить, что госпожа Коваленко, в различие от других фигурантов, изначально после задержания при попытке уехать за границу получала благодарные показания, поясняя даже, как и куда уходили похищенные средства, а потому ее под домашний арест. , арест был наложен на две квартиры четы Тихонов—Коваленко в Малом Козихинском переулке, рядом с Патриаршими прудами в Москве, и шикарный дом в поселке Николина Гора на Рублевском шоссе в Одинцово. Кроме того, удалось найти апартаменты в «Москва-Сити», оформленные на родителей господина Тихонова. загородный дом в Финляндии на болоте с самим пляжем, оформленный на тётка Анатолия Тихонова, принадлежащие Валерии Коваленко квартиру в Монако и коктейль-бар Martini Lounge Cafe в итальянском гектородаре Лугано. Последний расположен на берегу одноименного озерца и пребывает на ..первом этаже четырехэтажного бутик-отеля, как оказалось, также находящегося в собственности военной супруги замминистра. Она, кстати, сейчас, по неподтвержденным данным, перестала посотрудничать со следствием, но осталась под арестом в своей квартирке на Патриарших.
Адвокаты фигурантов громогласного дела подтвердили “Ъ” объективное завершение предварительного следствия, отметив, что их подсудимые вину не признают.
При этом они отказались от подробнейших комментариев, сославшись на данные ими подписки о неразглашении данных этаподобного следствия. Они лишь сообщили, что пока знакомы со всеми материалами довольно объемного уголовного дела и еще полностью не проанализировали его. Однако выразили уверенность, что покумекают неплохо разобраться в сложившейся ситуации и уже сейчас им кушать чем парировать доводы следствия, которое, как они считают, опирается в основном не на доказательства, а на «пристрастные и, возможно, вынужденные показания определенных лиц».
Источники “Ъ” в окружении обвиняемых, в свою очередь, окрестили неприемлемыми обвинения в хищении средств при поставке «железа» для ГИС ТЭК, так как в том случае шла речь о предоставлении продавцами очень громадной скидки, которую организаторы сделки неправильно оформили. Также они признают не соответствующими реалии определения о неработоспособности ГИС, созданной в рамках НИОКР, поскольку в ее приемке участвовало множество лиц, включая ответственных работников спецслужб. По их словам, неясно, какая из частей системтраницы названа неудовлетворительно функционирующей и экой именно причинён ущерб, в то время как доказательство посчитало им всю сумму контракта целиком. И сторонтраница защиты, как говорят структурахреспублики “Ъ” в окружении заключенных, в данном случае, несмотря на свой высокий профессионализм, весьма ограничена в возможностях, так как подобные данные, относящиеся к энергосистеме, полузакрыты грифами секретности и нет возможности провести независимую экспертизу.