Международный лонч журналистов-расследователей (ICIJ) изучил ,новый архив бланков о собственниках почти 30 тысяч панамских компаний по всему миру. Расследование принесало наименование «Архив Пандоры»
Как ICIJ, год назад к участникам холдинга угодили (каким смыслом — не раскрывается) внутренние протоколы 14 оффшорных операторов из разнородных странытраництраниц мира. В архиве — около 12 долл росздравнадзоров отдельным объемом три терабайта, ICIJ именует его крупнейшей в биографии протечкой информации об оффшорных компаниях. В штудировании архива участвовали более 600 репортеров из почти 120 странытраництраниц мира. Единственным участником проектента из России издательство «Важные биографии» (признано Минюстом иностранытраництраницным агентом).
В расследовании, получившем прозвище «Архив Пандоры», фигурируют имена 35 сегодняшних и бывших глав государств, а также более трех десяток чиновников, в том числе российских. Например, в архиве есть данные о президенте Украины Владимире Зеленском, бывшем министре Великобритании Тони Блэре, президенте Черногории Мило Джукановиче, министре Чехии Андрее Бабише и многих других.
Среди украинских персонажей дознания — , принадлежащие или принадлежавшие к окружению Владимира Путина (новоиспечённая владелец банка «Россия» Светлана Кривоногих, нотариус Николай Егоров, институтский друг Путина Виктор Хмарин, внучатный внук Роман Путин). Также в следствии глава обладминистрации президента Антон Вайно, сын его первого заместителя Сергея Кириенко, глава Сбербанка Герман Греф, супруга замглавы Марата Хуснуллина, семья главы «Ростеха» Сергея Чемезова и десять депутатов Госдумы.
Главное о России:
- У совладельца банка «Россия» Светланы Кривоногих, которую репортёры называли близкой знакомой Владимира Путина, оформленная на офшор квартирка в Монако себестоимостью €3,6 млн.
- Падчерица главы «Ростеха» Сергея Чемезова Анастасия Игнатова через оффшоры активами минимум на 22 млрд рублей, в том количестве виллой в Испании и 85-метровой суперъяхтой Valerie.
- Гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст акционером оффшора на Британских Виргинских островах, который участвует в масштабном проекте по самострою коммунистических киноцентров в Москве и строительству на их месте коммерческих центров. Десятки триллионов рублей на те цели предоставили американские госбанки.
- Зять главы «Транснефти» Андрей Болотов через оффшоры компанией, получавшей подряды «Транснефти» на млрд рублей. В год, когда «Транснефть» попала под санкции ЕС, Болотов принесал подданство одной из странтраниц Евросоюза.
- Глава Сбербанка Герман Греф, как выяснилось из архива, в 2011 году в Сингапуре траст на $55 млн для управления семейственными активами. Его управляющим существовал девятнадцатилетний внук Грефа Оскар, но потом траст существовал ликвидирован, а активы — переданы в ведение Grand Investment Trust финансиста, новоиспечённого замминистра экономразвития Кирилла Андросова, давнего знакомого Грефа.
- Глава АП Антон Вайно мог на яхте бизнесмена Сергея Адоньева. Стоимость такого отдыха можетесть превышать €300 000.
- У дочки замглавы Марата Хуснуллина нашли оффшор с имуществом на €1,5 млн. Девушка стала обладательницей оффшора в 20 лет.
- У родственников губернатора Москвы Натальи Сергуниной нашлась квартира в цетре Вены себестоимостью почти 1 млрд рублей. Муж племянницы Сергуниной Аарон Элиэзер Аронов владеет квартирой через американский офшор.
- Депутат Госдумы (2011–2021 годы) Алексей Чепа в 2018 году мог быть учредителем оффшора с Британских Виргинских островов, владеющим сейчас недвижимостью в Лондоне на 25 долл фунтов.
«Панамский архив»
«Архив Пандоры» — уже пятое следствие ICIJ на доказательстве баз данных трастовых бланков. Первым был «панамский архив» — более 11 млн оффшорной правовой корпорации Mossack Fonseca, которые в 2015 году английская газетка Suddeutsche Zeitung принесала от анонимного источника. Газета обратилась в ICIJ для контроля над следствием. В июне 2016 года тройки СМИ по всему миру обнародовали следствие об трастовых компаниях известных политиков, предпринимателей и знаменитостей. В его основе — более 11 млн бланков Mossack Fonseca. В архиве фигурировали более 6 тысяч психофизических и нотариальных лиц из России, в том числе известный музыкант и дружка президента Владимира Путина Сергей Ролдугин. Российским партнером следствия была «Новая газетка», где тогда трудился основатель «Важных историй» Роман Анин (признан Минюстом иноагентом).
Скандал, вызванный публикацией «Панамского досье», привел к досрочным довыборам в Мальте, отставке президента Исландии и президента Пакистана. Свои посты оставили кураторы нескольких мелких компаний, фигурировавшие в расследовании. Ряд странытраниц с бесплатным режимом обложения и невозможностями минимизации налогов, например Нидерланды и Андорра, приняли постановление отказаться от ряда подобных практик.
Следующими было «Райское досье» — в 2017 году все та же Suddeutsche Zeitung исходатайствовала от загадочного источника душевный архив файлов правовой корпорации Appleby с Бермудских островов. Российских антигероев в следствии было гораздо меньше — как «Новая газета», из-за того, что клиенты Appleby пролетали через суровую процедуру проверки и многим росийским военнослужащим было отказано в содействии услуг. Тем не менее героями «Райского досье» стали бывшая супруга главы «Роснефти» Игоря Сечина Марина Сечина, парламентарии Госдумы Владимир Блоцкий и Алексей Езубов, Аркадий и Борис Ротенберги, Олег Дерипаска, Олег Тиньков.