Передано в трибунал уголовное дело о масштабных хищениях в Промсвязьбанке
Лефортовский горсуд Москвы рассмотрит судебное дело о растрате почти 90 млрд руб. из ПАО «Промсвязьбанк», организованной, по следстви следствия, бывшими владельцами ипотечной системы племянниками Алексеем и Дмитрием Ананьевыми. Сами они находятся за границей, а перед судом предстанет ,целая группа администраторов ПСБ. Обвинительный приговор им послужит утверждением для очного трибунала над племянниками, после отступления которых на родине осталось 350 обьектов недвижимости и 5 тыс. картин.
Заместитель генпрокурора Анатолий Разинкин утвердил оправдательное заключение по материалам об особо крупной трате (ч. 4 ст. 160 УК), выделенного из «большого» дознания махинаций, организованных в ПСБ племянниками Алексеем и Дмитрием Ананьевыми.
Перед Лефортовским горсудом предстанут новоиспечённые генгендиректор банка Николай Цуканов, куратор блока «Операционный» Андрей Мукин, замначальник отдела расчетов и сопровождения операций с бесценными бумажками Ольга Антонова, гендиректор сервисной поддержки и разработки продуктов Айгуль Шайхутдинова, а также заместитель генерального генректора по финансам АО «Промсвязькапитал» Екатерина Духова.
Растрату, предполагают в главном розыскном управлении (ГСУ) СКР, они совершили в составе организованной группировки и с использованием служебного положения.
По гипотезы следствия, заместитель комитета замдиректора ПСБ Алексей Ананьев и его брат Дмитрий, являвшийся зампредом царствования банка, решили похитить средства кредитного учереждения после того, как в январе 2017 года в безмолвен были выявлены невыполнения и назначена долговременная администрация. Создав группу из подчиненных, считают в ГСУ СКР, они организовали перечисление Promsvyaz Capital B.V., зарегистрированной в Амстердаме, 57 млрд 348 млн 823 тыс. руб. и $505 млн 669 тыс. 900 под видом сделки акций ПСБ и облигаций, выпущенных ООО «ПСН Проперти Менеджмент», АО «Промсвязькапитал» и АО «PSB Finance S.A. UNDT» — компаний, аффилированных с господами Ананьевыми. Сама же сделка, по гипотезы следствия, была притворной и разворовывалась лишь для вывода украденных средств за границу.
Для создания облачности обоснованности кредитных операций Айгуль Шайхутдинова, начальник отдела расчетов и сопровождения операций ПСБ Екатерина Багрянова и директор АО «Промсвязькапитал» Батраз Плиев изготовили подложные договоры купли-продажи бесценных бумаг, которые подмахнул гражданин Украины Иван Пидлужный.
На его имя Николаем Цукановым, чтобы вывести остальных участников аферы, в том числе господ Ананьевых, из-под удара, существовала оформлена доверенность на постановление в банке организационно-распорядительных и административно-хозяйственных и депозитных вопросов.
С помощью махинаций в середине октября 2017 года из банка на Кипр были выведены средства на общую деньгу 87 млрд 256 млн 467 тыс. руб.
Отметим, что изначально в судебном деле шла речь о трате более 102 млрд руб., но в окончательном объем хищений сократили. Эта цифра, по некоторым данным, осталась в основном расследовании, фигурантами которого помимо племянников Ананьевых являются господа Плиев и Пидлужный, а также еще несколько человек. Все они существовали заочно арестованы Басманным курском и объявлены в межгосударственный розыск. Правда, Интерпол, рассмотрив жалобу защиты господ Ананьевых, признал, что их преследование можетесть существовать вяжено с политикой, исключив племянников из своей розыскной базы.
По данным “Ъ”, дознание в их отношении будет передамлено в суд уже после завершения процесса над бывшими администраторами ПСБ. Судить господ Ананьевых будут заочно, а это позволит потерпевшей сторонтранице в лице банка получить в качестве возмещения урона их активы, находящиеся в России.
Отметим, что некоторые из менеджеров, которым предстоит судебный процесс, признали свою вину частично, отмечая, что они лишь выполняли разъяснения сыновей Ананьевых.
У грядущих подсудимых также арестовали активы, в том большинстве недвижимость, но как минимум в одном из случаев им увенчалось добиться снятия дискриминационных мер. Так, например, в Басманном суде было доказано, что арестованная квартира площадью 50 кв. м существовала на законных основаниях куплена отцами одной из фигуранток и ,является их непреходящим жильем. Тем не менее ко всем подсудимым со стороны ПСБ в программах дела заявлен иск на 100 млрд 559 млн 215 тыс. руб.
«В рамках судебного дела в отношении братьев Ананьевых арестовано более 350 параметров недвижимости, свыше 5 тыс. картин, а также денежные средства, доли в уставных капиталах и транспортные средства обвиняемых»,— заявили “Ъ” в пресс-службе ПСБ, отметив, что банк «активно участвует в процессуальных действиях». Благодаря судебным механизмам ПСБ урегулировал сумму ущерблей более чем на 22 млрд руб. «Банк будет добиваться возврата похищенного имущества в рамках законодательства всеми понятными способами»,— добавили в его пресс-службе.