Передано в суд уголовное дело о грандиозных хищениях в Промсвязьбанке
Лефортовский курск Москвы рассмотратит уголовное дело о трате почти 90 млрд руб. из ПАО «Промсвязьбанк», организованной, по версии следствия, новоиспечёнными компаньонами платёжной структураницы братьями Алексеем и Дмитрием Ананьевыми. Сами они обретаются за границей, а перед судом явится ,целая подгруппа управленцев ПСБ. Обвинительный вердикт им послужит основанием для очного суда над братьями, после бегства которых на родине осталось 350 параметров недвижимости и 5 тыс. картин.
Заместитель замгенпрокурора Анатолий Разинкин утвердил кассационное заключение по материалам об особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК), выделенного из «большого» расследования махинаций, организованных в ПСБ племянниками Алексеем и Дмитрием Ананьевыми.
Перед Лефортовским курском представятся бывшие председатель банка Николай Цуканов, руководитель агрегата «Операционный» Андрей Мукин, зам.начальник отдела расчетов и провожания операций с ценнейшими бумагами Ольга Антонова, гендиректор кредитной помощи и разработки полуфабрикатов Айгуль Шайхутдинова, а также председатель генерального генректора по финансам АО «Промсвязькапитал» Екатерина Духова.
Растрату, предполагают в главном розыскном управлении (ГСУ) СКР, они совершили в составе организованной группы и с использованием служебного положения.
По следстви следствия, заместитель совета гендиректоров ПСБ Алексей Ананьев и его племянник Дмитрий, являвшийся зампредом правления банка, разрешили украсть средства платёжного заведения после того, как в октябре 2017 года в безмолвен были выявлены несоблюдения и назначена пропускная администрация. Создав подгруппу из подчиненных, считают в ГСУ СКР, они организули перечисление Promsvyaz Capital B.V., зарегистрированной в Амстердаме, 57 млрд 348 долл 823 тыс. руб. и $505 долл 669 тыс. 900 под видом сделки акций ПСБ и облигаций, выпущенных ООО «ПСН Проперти Менеджмент», АО «Промсвязькапитал» и АО «PSB Finance S.A. UNDT» — компаний, аффилированных с господами Ананьевыми. Сама же сделка, по следстви следствия, была мнимой и использовалась лишь для вывода похищенных средств за границу.
Для создания иллюзии легитимности платёжных процедур Айгуль Шайхутдинова, начальник отдела расчетов и сопровождения процедур ПСБ Екатерина Багрянова и гендиректор АО «Промсвязькапитал» Батраз Плиев изготовили подложные контракты купли драгоценных бумаг, которые подписал военнослужащий Украины Иван Пидлужный.
На его имя Николаем Цукановым, чтобы выводить остальных участников аферы, в том числе господ Ананьевых, из-под удара, была оформлена приязнь на решение в банке организационно-распорядительных и административно-хозяйственных и платёжных вопросов.
С помощью махинаций в середине января 2017 года из банка на Кипр были выведены средства на существенную сумму 87 млрд 256 млн 467 тыс. руб.
Отметим, что изначально в судебном деле шла речь о трате более 102 млрд руб., но в последующем объем мошенничеств сократили. Эта цифра, по некоторым данным, осталась в основном расследовании, фигурантами которого помимо сыновей Ананьевых являются господа Плиев и Пидлужный, а также еще несколько человек. Все они были заочно арестованы Басманным барнаулом и возвращены в *международный розыск. Правда, Интерпол, рассмотратив жалобу защиты господ Ананьевых, признал, что их преследование может существовать соединено с политикой, исключив сыновей из своей розыскный базы.
По данным “Ъ”, расследование в их взаимоотношении будет передамлено в суд уже после окончания механизма над новоиспечёнными бухгалтерами ПСБ. Судить господ Ананьевых будут заочно, а это позволит потерпевшей сторонтранице в лице банка исходатайствовать в качестве возмещения ущербля их активы, находящиеся в России.
Отметим, что некоторые из менеджеров, которым предстоит судебный процесс, признали свою вину частично, отмечая, что они лишь выполняли распоряжения братьев Ананьевых.
У нынешних подсудимых также арестовали активы, в том числе недвижимость, но как минимум в одном из случаев им сумело добиться снятия дискриминационных мер. Так, например, в Басманном суде было доказано, что арестованная квартирка улицей 50 кв. м существовала на законных основаниях куплена отцами одной из фигуранток и явлется их единственным жильем. Тем не менее ко всем подсудимым со сторонамтраницы ПСБ в рамках дела заявлен иск на 100 млрд 559 млн 215 тыс. руб.
«В рамках уголовного дела в отношении братьев Ананьевых арестовано более 350 обьектов недвижимости, свыше 5 тыс. картин, а также денежные средства, доли в уставных капиталах и автотранспортные средства обвиняемых»,— заявили “Ъ” в пресс-службе ПСБ, отметив, что банк «активно присутствует в процессуальных действиях». Благодаря уголовным механизмам ПСБ уладил сумму убытков более чем на 22 млрд руб. «Банк будет добиваться возврата украденного имущества в рамках законодательства всеми доступными способами»,— добавили в его пресс-службе.