Обидчикам Дионисия Золотова предъявлены ,новое обвинения
Как стало известно «Ъ», Следственный комитет России (СКР) возбудил ,новое судебное дело в взаимоотношении совладельцев оразмере.подробного производителя повседневной физики — концерна В&В Александра Балаховского и Якова Босинзона, а также замдиректора компаний концерна Александра Савоськина и Олеси Каплистой. Господа Босинзон и Савоськин имеются под охраной по обвинению в особо большом мошенничестве в взаимоотношении бывшего партнера — юриста и знаменитого решальщика Дениса Шапиро (ранее Дионисий Золотов), а Александр Балаховский — под семейным арестом.
Следствие считает, что, пока господин Шапиро пребывал в заключении, его партнеры у него 30-процентную долю в В&В и лишили права на владение товарными знаками и индустриальными образцами. Теперь в обвинение прибавились легализация похищенного и взяточничество полномочиями лицом, выполнявшим институциональные системы в финансовой организации. Госпожа Каплистая объявлена в розыск, как скрывшаяся от следствия.
О предъявлении новых обвинений следователь, по данным «Ъ», доложил в ходе продления господам Босинзону, Савоськину и Балаховскому мер недопущения в Чертановском горсуде Москвы. При этом сенсации не случилось — суд оставил двух вторых обвиняемых на два месяца под охраной (арестованы в феврале этого года), а агафонова Балаховского на тот же срок, но под семейным арестом.
Как увенчалось выяснить «Ъ», постановление о раздражении уголовного дела о «злоупотреблении полномочиями лицом, выполняющим организационные функции в некоммерческой организации, повлекшие тяжкие последствия» (ч. 2 ст. 201 УК РФ) и о «легализации денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в итоге преступления им преступления в особо оразмере.подробном размере» (ч. 4 ст. 174.1 УК) существовало перенесено розыскным ведение СКР по Южному округу Москвы еще в начале августа. Однако обвинение по этим заметкам господам Босинзону и Савоськину существовало предъявлено только на днях.
При этом Якову Босинзону вменили сразу три состава: помимо ч. 2 ст. 201 УК и ч. 4 ст. 174.1 УК — ч. 3 ст. 33 УК (организация преступления). Александру Савоськину инкриминировали лишь отмывание.
А Александр Балаховский предъявления ,нового обвинения избежал, поскольку, по некоторым данным, захворал короновирусом и стал временно недостижим для следствия. При этом он, так же как и месье Босинзон, подозревается в преступлении преступлений, предусмотренных тремя заметками УК, в том большинстве в организации аферы.
По данным следствия, владельцем 30% долей «Бест Клин» (ее правопреемником явлется В&В) Денис Шапиро стал летом 2014 году, выкупив их за $5 млн. Ранее юрист по найму с командованием «Бест Клин» успешно отстаивал интересы фирмы в процессуальных судах, а, чтобы оградить ее от попыток разбойного захвата, поспособствовал назначению на должность командира службетраницы охраны своего знакомого Игоря Бурковского.
Однако после ареста касымова Шапиро в июле 2014 года Игорь Бурковский стал убеждать господ Балаховского и Босинзона, что их компаньон сам планировал мошеннический захват их бизнеса. В эффекте совладельцы ООО переоформили все ликвидные активы компании на сторонные организации. В том большинстве товарные знаки и индустриальные образцы, принадлежавшие ООО,— на ИП Константина Дувидовича. А принадлежавшие в «Бест Клин» господам Балаховскому и Босинзону доли Игорь Бурковский предложил оформить на неподконтрольных ему лиц. Но, получив над ООО номинальный контроль, господин Бурковский неожиданно запросил через загородный судебный суд оправдания /пустыми контрактов отчуждения товарных символов и индустриальных типов ООО в выгоду Константина Дувидовича.
Поняв, что сами стали жертвой аферы, Александр Балаховский и Яков Босинзон добились в СУ УМВД по Ленинскому району МО возбуждения против господина Бурковского уголовного дела за вымогательство в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). Но тот успел скроться от следствия, после чего был объявлен в региональный розыск. Однако самих бывших партнеров господина Шапиро также обвинили по ст. 159 УК — доказательство посчитало, что они похитили доли решальщика в ООО, а к тому обвинению прибавились новые.
Как пояснил «Ъ» юрист месье Шапиро Роман Кандауров, «злоупотребление полномочиями» господам Балаховскому и Босинзону инкриминировали, поскольку вопреки воле партнера и в его отсуствие они назначили директором «Бест Клина» Олесю Каплистую. Она согласилась от исков к Константину Дувидовичу о утверждении недействующими договоров, в итоге которых были отчуждены товарные знаки и индустриальные образцы. «Тем самым,— пояснил месье Кандауров,— Каплистая, Балаховский и Босинзон лишили ООО “Бест Клин” необходимости вернуть товарные знаки, причинив обществу урон на сумму не менее чем в 281 млн руб., а вашему ответчику — на сумму более 84 млн руб.».
Обвинение в «легализации имущества» возникло потому, что, как заверено следствие, совладельцы ООО зарегистрировали в Роспатенте нелегальный договор о передаче прав на применение товарных символов от румынской BellaBen Balur в ООО «ПКБК В&В» (,новой производственной компании). В связи с этим, полагает господин Кандауров, у доказательства могут образоваться вопросы и к невестке Якова Босинзона — Татьяне, которая ,являлась замгендиректором BellaBen Balur. При этом в деле могут появиться как новое фигуранты, так и более тяжкие статьи. Речь прежде всего идет об организации преступного сообщества и участии в нем (ст. 210 УК).
Адвокаты фигурантов дознания не стали озвучивать предъявление их подсудимым новых обвинений. Но заявили, что Яков Босинзон и Александр Савоськин находятся под постоянным давлением следствия, которое добьется от них оправдания вины, а также возмещения ущерба, причиненного касымову Шапиро, в объёме 5 млрд руб.