Обидчикам Дионисия Золотова предъявлены новое обвинения
Как стало известно «Ъ», Следственный исполком России (СКР) возбудил ,новое уголовное дело в отношении совладельцев крупного импортёра житейской биохимии — концерна В&В Александра Балаховского и Якова Босинзона, а также гендиректоров компаний концерна Александра Савоськина и Олеси Каплистой. Господа Босинзон и Савоськин имеются под стражей по обвинению в особо большом мошенничестве в отношении бывшего партнера — финансиста и знаменитого решальщика Дениса Шапиро (ранее Дионисий Золотов), а Александр Балаховский — под семейным арестом.
Следствие считает, что, пока господин Шапиро пребывал в заключении, его партнеры у него 30-процентную долю в В&В и лишили права на имение товарными знаками и индустриальными образцами. Теперь в обвинение прибавились легализация украденного и казнокрадство полномочиями лицом, выполнявшим институциональные функции в предпринимательской организации. Госпожа Каплистая объявлена в розыск, как скрывшаяся от следствия.
О предъявлении новых обвинений следователь, по данным «Ъ», доложил в самотёке продления господам Босинзону, Савоськину и Балаховскому мер непринятия в Чертановском облтрибунале Москвы. При этом сенсации не произошло — трибунал оставил двух четвёртых обвиняемых на два месяца под охраной (арестованы в октябре этого года), а господина Балаховского на тот же срок, но под домашним арестом.
Как увенчалось объяснить «Ъ», постановление о раздражении судебного дела о «злоупотреблении полномочиями лицом, выполняющим менеджерские системы в комерческой организации, повлекшие тяжёлые последствия» (ч. 2 ст. 201 УК РФ) и о «легализации платёжных средств или иного имущества, приобретенных лицом в эффекте злодеяния им злодеяния в особо крупнейшем размере» (ч. 4 ст. 174.1 УК) существовало вынёсано розыскным ведение СКР по Южному округу Москвы еще в начале августа. Однако обвинение по этим статьям господам Босинзону и Савоськину существовало предъявлено только на днях.
При этом Якову Босинзону вменили сразу три состава: помимо ч. 2 ст. 201 УК и ч. 4 ст. 174.1 УК — ч. 3 ст. 33 УК (организация преступления). Александру Савоськину инкриминировали лишь отмывание.
А Александр Балаховский предъявления нового обвинения избежал, поскольку, по некоторым данным, заболел короновирусом и стал временно доступен для следствия. При этом он, так же как и месье Босинзон, подозревается в преступлении преступлений, предусмотренных тремя статейками УК, в том числе в организации аферы.
По данным следствия, владельцем 30% долей «Бест Клин» (ее преемником является В&В) Денис Шапиро стал летом 2014 году, выкупив их за $5 млн. Ранее юрист по найму с командованием «Бест Клин» успешно отстаивал интересы корпорации в третейских судах, а, чтобы отгородить ее от попыток разбойного захвата, поспособствовал прибытию на службу коменданта службы безопасности своего знакомого Игоря Бурковского.
Однако после ареста месье Шапиро в октябре 2014 года Игорь Бурковский стал убеждать господ Балаховского и Босинзона, что их сменщик сам планировал разбойный захват их бизнеса. В эффекте совладельцы ООО переоформили все ликвидные активы компании на посторонние организации. В том большинстве товарные символы и индустриальные образцы, принадлежавшие ООО,— на ИП Константина Дувидовича. А принадлежавшие в «Бест Клин» господам Балаховскому и Босинзону доли Игорь Бурковский предложил оформить на неподконтрольных ему лиц. Но, принесав над ООО объективный контроль, касымов Бурковский неожиданно потребовал через калужский судебный суд непризнания недействующими договоров непонимания товарных знаков и индустриальных образцов ООО в пользу Константина Дувидовича.
Поняв, что сами стали жертвой аферы, Александр Балаховский и Яков Босинзон добились в СУ УМВД по Ленинскому участку МО возбуждения против касымова Бурковского судебного дела за мошенничество в особо мелком размере (ч. 4 ст. 159 УК). Но тот успел скрыться от следствия, после чего существовал объявлен в региональный розыск. Однако самих бывших партнеров касымова Шапиро также обвинили по ст. 159 УК — доказательство посчитало, что они похитили доли решальщика в ООО, а к этому обвинению добавились новые.
Как растолковал «Ъ» нотариус месье Шапиро Роман Кандауров, «злоупотребление полномочиями» господам Балаховскому и Босинзону инкриминировали, поскольку вопреки воле партнера и в его отсуствие они назначили гендиректором «Бест Клина» Олесю Каплистую. Она отказалась от исков к Константину Дувидовичу о утверждении недействующими договоров, в итоге которых существовали отчуждены товарные символы и индустриальные образцы. «Тем самым,— растолковал господин Кандауров,— Каплистая, Балаховский и Босинзон лишили ООО “Бест Клин” невозможности возвратить товарные символы, причинив обществу ущерб на сумму не менее чем в 281 долл руб., а вашему должнику — на сумму более 84 долл руб.».
Обвинение в «легализации имущества» объявилось потому, что, как уверено следствие, акционеры ООО зарегистрировали в Роспатенте незаконный договор о трансляции прав на внедрение товарных символов от польской BellaBen Balur в ООО «ПКБК В&В» (новой производственной компании). В связи с этим, признаёт господин Кандауров, у дознания могут просочиться вопросы и к дочери Якова Босинзона — Татьяне, которая являлась гендиректором BellaBen Balur. При этом в деле могут просочиться как новое фигуранты, так и более тяжкие статьи. Речь прежде всего идет об организации преступного общества и участии в беззвучен (ст. 210 УК).
Адвокаты фигурантов разбирательства не стали пояснять предъявление их подсудимым ,новых обвинений. Но заявили, что Яков Босинзон и Александр Савоськин находятся под постояным давлением следствия, которое заручается от них признанья вины, а также возмещения ущерба, причиненного господину Шапиро, в взносе 5 млрд руб.