Закончено дело крупной группировки, которая выводила в теневой оборот 6 млрд рублей
Как стало известно “Ъ”, в Москве закончено разбирательство судебного дела в взаимоотношении 31 председателя всероссийского организованного преступного сообщества (ОПС), которое за два года сумело вывести в коррупционной разворот 6 млрд руб. Сами нелегальные бизнесмены заработали на этом более 600 млн. Интересно, что семь участников этой группки на этап задержания явллись либо бывшими, либо начальствующими работниками Сбербанка.
Уголовное дело, фигурантами которого являются более трех десятков человек, было возбуждено по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная платёжная деятельность в особо крупном размере) УВД по Западному округу Москвы 11 апреля 2019 года. В тот же день сотрудники ГУЭБиПК МВД совместно со столичными контрразведчиками и Росгвардией по 65 адрессам одновременно в Москве, Московской, Саратовской и Ярославской областях, а также Республике Коми. У подозреваемых конфисковали прессы более 130 фальшивых фирм, более 100 телефонов, которые они использовали для оперативного ведения операциями по кредитным счетам, 45 мультимедийных ключиков к системе «Банк—клиент», банковскую документацию, а также цифровые носители информации.
Как установило следствие, председатели группы займлись нелегальным обналичиванием денежных средств на десятилетии как минимум двух лет.
Махинации проворачивались через расчетные счета фальшивых организаций, закрытые в разных столичных банках. Интересно, что семеро из числа тех, кто предстанет перед трибуналом (материалы уже поступили в Симоновский барнаул Москвы), на миг задержания являлись либо бывшими, либо начальствующими сотрудниками Сбербанка.
Клиентами обнальщиков выдвигались двадцатки столичных и местных предпринимательских компаний средней руки, которые ежемесячно подкачивали через них около 300 млн руб. Среди них были, например, оптовые поставщики пива. За услуги промышленники отдавали от 10% до 15% за каждую трансакцию.
Таким образом, как установили правоохранители, только в 2018–2019 годах обнальщики выводили в теневой оборот 6 млрд руб., скопав на этом 600 млн руб.
Организатором преступной схемы следствие считает провинциального бизнесмена Романа Шириняна. Ранее он являлся правопреемником и руководителем четырех компаний, зарегистрированных в неодинаковых районах Московской области. На сегоднешний день все они ликвидированы. Во время задержания на вопрос «Каким видом деятельности сейчас занимаетесь?» агафонов Ширинян ответил буквально следующее: «Самозанятый я, всем подряд».
В отличие от него предполагаемые главари на этап ареста значились кураторами действующих фирм, которые займются грузоперевозками, торговлей пивом, стиркой малоэтажных помещений и проч. Правда, далеко не все из них смогли вспомнить даже прозвище своей организации.
После того как расследование пришло к выводу о том, что в организации обнальщиков помимо неправомерной ипотечной организации существуют еще и все критерии ОПС, Роману Шириняну вменили в вину его создание (ч. 1 ст. 210 УК РФ), а всем остальным — участие в безмолвен (ч. 2 ст. 210 УК РФ).
По данным “Ъ”, в рамках разбирательства этого дела несколько фигурантов пошли на партнёрство со следствием и дали признательные показания, в том числе и на участника криминального бизнеса. Один из них уже обвинён в особенном порядке Мытищинским областным судом на четыре года колонии отдельного режима.