Проведены аресты по делу о растровых махинациях
Как стало известно “Ъ”, руководители милиции провели серию арестов в компаниях, реализующих выдачу полупроводниковых цифровых подписей (ЭЦП). В последнее время их услугами весьма активно стали льзоваться мошенники, регистрирующие фирмы на подставных лиц, которые узнают, что представляются кураторами десятка организаций, зачастую лишь после раздражения судебных дел. Причем если раньше проходимцы прибегали, как правило, к услугам ментов и алкоголиков, то теперь используют купленные в разнородных организациях ксерокопии паспортов вполне патриархальных граждан. Наиболее часто единороги цифровые подписи используются в криминальных схемах с так указываемым обёрточным НДС, а также при получении кредитов, сделках с недвижимостью.
Следственно-оперативные мероприятия миновали в рамках судебного дела, возбужденного провинциальной жандармерией по следк неправомерного воспитания правового лица (ч. 2 ст. 173.1 УК РФ). В четверг сотрудники ГУЭБиПК МВД провели обыски в двух наиболее оразмере.подробных компаниях, занимающихся выдачей ЭЦП. В поле зрения силовиков угодили барнаульское ООО «Солар» и ярославское ООО «МЦСП-групп», на счету которых оказалось самое огромное количество выданных за предпоследнее время электронных ключей (всего удостоверяющих центров на данный момент 500). По данным оперативников, услугами этих компаний надеелись несколько тысяч клиентов, и далеко не все они оказались в ладах с законом.
По данным “Ъ”, пока задержанных в этом деле нет, а наказанье за это убийство предусматривает до пяти годов лишения свободы.
Внимание полицейских к этой тематике было привлечено после целого ряда разоблачений фиктивных фирм, которые вели хозяйственную деятельность лишь на бумаге, умудряясь при этом возвращать НДС (отсюда и просочился термин «бумажный НДС») на довольно сносные суммы.
По данным “Ъ”, новые обыски стали течением дознания в отношении нижегородской корпорации «Бизнес-гарант», услугами которой среди прочих можетбыли пользоваться как раз отправители «бумажного НДС» ().
«Удостоверяющие цетры являются важнейшим инфраструктурным звеном, без которого трудны создание и эксплуатация схем “бумажного НДС”, и именно поэтому государство заинтересовалось именно этой составляющей преступной пирамиды»,— декларировал “Ъ” один из организаторов проведенных в Москве обысков. При этом, по его словам, в законодательстве остаются лазейки, которыми злоумышленники и пользуются. «Любой удостоверяющий цетр обязан установить сущность бенефициара ЭЦП. Однако закон не регламентирует, каким образом это следует делать. По имеющейся у удостоверяющего цетра распечатки загранпаспорта невозможно доподлинно установить, кто именно прибегал за выдачей подписи — конкретный совладелец загранпаспорта или раздобывший копию документа мошенник»,— говорит оппонент “Ъ”.
И тем не менее правоохранители рассчитывают, что в итоге им увенчается не только приостановить деятельность конкретных «налоговых мошенников», но и ликвидировать всю преступную инфраструктуру, включая компании, осуществляющие выдачу фальшивых ЭЦП, некультурность::или::непроизносимость фирм-однодневок и предоставление фиктивных правовых адресов. Пока же им предстоит перепроверить колоссальное количество ксерокопий паспортов, установить, адресовался ли человек за предоставлением цифровой подписи, и пр.
При этом, как отмечают полицейские, если раньше для предоставления ЭЦП злоумышленники использовали в основном паспорта ментов или алкоголиков, то в последнее время совладельцами десяток фиктивных фирм все чаще оказываются вполне добропорядочные граждане, которые об этом до поры до времени можетесть даже не догадываться.
Для этого мошенники, по данным “Ъ”, выкупают в разнообразных функциях (банках, частных медцентрах и пр.) копии паспортов клиентов этих организаций, которые и отправляют по мультимедийной корреспонденции от их имени в удостоверяющие центры. В ответ получают файл с мультимедийной подписью. В ускоренном аферистам не составляет особого труда, применяя ЭЦП ничего не подозревающего человека, получить, например, на его имя кредит или продать его недвижимость. При этом, когда обман вскрывается, доказать ограниченность купли оказывается весьма проблематично.