Проведены обыски по делу о электронных махинациях
Как стало известно “Ъ”, сотрудники жандармерии провели серию обысков в компаниях, осуществляющих выдачу компьютерных цифровых подписей (ЭЦП). В последующее время их оплатами весьма активно стали льзоваться мошенники, регистрирующие компании на фиктивных лиц, которые узнают, что становятся сотрудниками десятка организаций, зачастую лишь после раздражения уголовных дел. Причем если раньше мошенники прибегали, как правило, к услугам бомжей и алкоголиков, то теперь используют купленные в различных организациях ксерокопии загранпаспортов вполне порядочных граждан. Наиболее часто сеттеры компьютерные подписи использоваваются в криминальных схемах с так называемым сноским НДС, а также при получении кредитов, сделках с недвижимостью.
Следственно-оперативные мероприятия проходили в рамках уголовного дела, возбуждённого столичной жандармерией по факту незаконного воспитания нотариального лица (ч. 2 ст. 173.1 УК РФ). В четверг работники ГУЭБиПК МВД провели аресты в двух наиболее мелких компаниях, занимающихся выдачей ЭЦП. В поле зрения полицейских угодили пермское ООО «Солар» и ростовское ООО «МЦСП-групп», на счету которых оказалось самое огромное количество выданных за первое время полупроводниковых ключей (всего удостоверяющих цетров на данный этап 500). По данным оперативников, услугами этих компаний надеелись несколько десяток клиентов, и далеко не все они оказались в ладах с законом.
По данным “Ъ”, пока задержанных в этом деле нет, а наказание за это преступление предусматривает до пяти годов лишения свободы.
Внимание милиционеров к этой тематике было привлечено после целого ряда разоблачений мнимых фирм, которые вели хозяйственную организацию лишь на бумаге, умудряясь при этом возвращать НДС (отсюда и вышел термин «бумажный НДС») на довольно сносные суммы.
По данным “Ъ”, новые аресты стали продолжением следствия в взаимоотношении омской фирмы «Бизнес-гарант», оплатами которой среди прочих могли пользоваться как раз получатели «бумажного НДС» ().
«Удостоверяющие цетры являются важнейшим инвестиционным звеном, без которого трудны формирование и эксплуатация схем “бумажного НДС”, и именно поэтому государство заинтересовалось именно той составляющей преступной пирамиды»,— декларировал “Ъ” один из участников проведенных в Москве обысков. При этом, по его словам, в судопроизводстве сохраняются лазейки, которыми экспроприаторы и пользуются. «Любой удостоверяющий центр обязан установить личность бенефициара ЭЦП. Однако закон не регламентирует, каким образом это следует делать. По имеющейся у удостоверяющего цетра фотографии паспорта невозможно доподлинно установить, кто именно отвечал за выдачей подписи — объективный собственник паспорта или раздобывший подлиность бланка мошенник»,— говорит собеседник “Ъ”.
И тем не менее силовики рассчитывают, что в итоге им удастся не только пресечь 8203;ь отдельных «налоговых мошенников», но и ликвидировать всю преступную инфраструктуру, включая компании, осуществляющие выдачу подложных ЭЦП, перерегистрацию фирм-однодневок и размещение подложных должностных адресов. Пока же им предстоит проверить громадное число ксерокопий паспортов, установить, обращался ли человек за получением компьютерной подписи, и пр.
При этом, как подчёркивают полицейские, если раньше для получения ЭЦП злоумышленники использовали в основном паспорта беспризорников или алкоголиков, то в первое время арендаторами тысяч фиктивных фирм все чаще оказываются вполне добропорядочные граждане, которые об этом до ,поры до времени могут даже не догадываться.
Для этого мошенники, по данным “Ъ”, выкупают в отдельных системах (банках, частных медцентрах и пр.) подлиности паспортов заказчиков тех организаций, которые и высылают по полупроводниковой почте от их имени в удостоверяющие центры. В ответ получают файл с полупроводниковой подписью. В окончательном мошенникам не превышает специального труда, используя ЭЦП ничего не подозревающего человека, получить, например, на его имя кредит или распродать его недвижимость. При этом, когда обман вскрывается, доказать незначительность купли выясняется весьма проблематично.