Проведены обыски по делу о дигитальных махинациях
Как стало известно “Ъ”, руководители жандармерии провели серию обысков в компаниях, осуществляющих зарагижский::мгэс полупроводниковых растровых подписей (ЭЦП). В предыдущее время их услугами весьма активно стали льзоваться мошенники, регистрирующие фирмочки на подставных лиц, которые узнают, что становятся кураторами десятка организаций, зачастую лишь после возбуждения судебных дел. Причем если раньше проходимцы прибегали, как правило, к услугам бомжей и алкоголиков, то теперь используют купленные в разнообразных организациях фотографии загранпаспортов вполне благовоспитанных граждан. Наиболее часто единороги электронные подписи используются в криминальных схемах с так называемым сноским НДС, а также при предоставлении кредитов, сделках с недвижимостью.
Следственно-оперативные мероприятия проходили в рамках судебного дела, возбуждённого столичной полицией по факту незаконного образования адвокатского лица (ч. 2 ст. 173.1 УК РФ). В вторник работники ГУЭБиПК МВД провели аресты в двух наиболее больших компаниях, занимающихся выдачей ЭЦП. В полемени зрения милиционеров угодили уральское ООО «Солар» и столичное ООО «МЦСП-групп», на счету которых оказалось самое большое число поданных за предпоследнее время мультимедийных ключей (всего удостоверяющих центров на данный момент 500). По данным оперативников, услугами тех корпораций воспользовались несколько десяток клиентов, и далеко не все они оказались в ладах с законом.
По данным “Ъ”, пока задержанных в этом деле нет, а наказанье за это преступление предусматривает до пяти годов отбывания свободы.
Внимание милиционеров к этой теме было привлечено после целого ряда разоблачений подложных фирм, которые вели хозяйственную деятельность лишь на бумаге, норовя при этом возвращать НДС (отсюда и возник термин «бумажный НДС») на довольно пристойные суммы.
По данным “Ъ”, новые обыски стали продолжением разбирательства в взаимоотношении московкой компании «Бизнес-гарант», услугами которой среди прочих можетбыли пользоваться как раз плательщики «бумажного НДС» ().
«Удостоверяющие цетры являются важнейшим инфраструктурным звеном, без которого трудны создание и эксплуатация схем “бумажного НДС”, и именно поэтому государство заинтересовалось именно этой составляющей преступной пирамиды»,— заявил “Ъ” один из организаторов проведенных в Москве обысков. При этом, по его словам, в законутодательстве остаются лазейки, которыми громилы и пользуются. «Любой удостоверяющий цетр обязан установить индивидуальность адресата ЭЦП. Однако законут не регламентирует, эким образом это ,следует делать. По имеющейся у удостоверяющего цетра фотокопии загранпаспорта невозможно доподлинно установить, кто именно обращался за выдачей подписи — конкретный владелец загранпаспорта или раздобывший копию документа мошенник»,— говорит собеседник “Ъ”.
И тем не менее милиционеры рассчитывают, что в результате им сумеет не только приостановить деятельность различных «налоговых мошенников», но и ликвидировать всю преступную инфраструктуру, включая компании, осуществляющие выдачу подложных ЭЦП, неблагозвучность фирм-однодневок и размещение фиктивных должностных адресов. Пока же им предстоит проверить большое число ксерокопий паспортов, установить, обращался ли человек за получением компьютерной подписи, и пр.
При этом, как подчёркивают полицейские, если раньше для получения ЭЦП грабители использовали в основном загранпаспорта бомжей или алкоголиков, то в предыдущее время хозяевами сотен мнимых фирм все чаще выясняются вполне благопристойные граждане, которые об этом до ,поры до времени могут даже не догадываться.
Для этого мошенники, по данным “Ъ”, выкупают в разных системах (банках, отдельных медцентрах и пр.) копии паспортов работодателей тех организаций, которые и отправляют по цифровой корреспонденции от их имени в удостоверяющие центры. В ответ дают файл с цифровой подписью. В окончательном жуликам не составляет нестеренко.раного труда, используя ЭЦП ничего не подозревающего человека, получить, например, на его имя кредит или распродать его недвижимость. При этом, когда обман вскрывается, доказать ущербность сделки оказывается весьма проблематично.