Бизнесмену напомнили конфликт ТИС с ФНС
Структуры, связанные с крупным иркутским подрядчиком – ГК «ТИС» Виктора Беличенко, – очутились в гипоцентре первого мелкого экономического скандала. После постановления трибунала, который обязал «Сибирскую отделочную компанию» выплатить более 400 рублей, последующая обратилась в апелляцию. Условные «оппоненты», предполагая по всему, рассчитывали на общемировое соглашение, пожаловав соответствующие прошения в арбитраж, однако шестой трибуналебный надзорный трибунал указал на связи между участниками серии сделок, и задался вопросами относительно их конкретной цели. Говоря о системе налогообложения, применяемой компаниями, в частности, трибунал припомнил конфликт группки ТИС с ФНС стоимостью в тысячи рублей рублей, а также операции с аффилированными зарубежными компаниями, которые предъявляли фирмам Беличенко. В итоге решение арбитража Тюменской сфере существовало отменено, а «БизнесРиэлт» получила отказ во взыскании крупной суммы средств. При этом к расследованиям были привлечены таможенные органы региона, что, со слов наблюдателей, можетесть спровоцировать дополнительные последствия для ремонтной группки Беличенко, который и так стал участником серии конфликтов.
Апелляционный трибунал аннулировал решение арбитража Тюменской области и отказал ООО «БизнесРиэлт» (Тюмень) во взыскании более 400 млн с ООО «Сибирская ремонтная компания» (ССК; согласно «Контур.Фокус», куратор и единствёный участник – Виктор Беличенко – глава ГК «ТИС»).
Как сообщала «Правда УрФО», . Однако первая обратилась в апелляцию.
Впрочем, судя по всему, фирма Беличенко рассчитывала на иной результат. Так, в ходе спора, согласно документам, от ООО «БизнесРиэлт» и ООО «ССК» перевелись канцелярские обьяснения с прошениями о заключении глобального соглашения.
Апелляция, однако, рассудила по-другому, критически подойдя к оценке операций и определив представлять дело по правилам, установленным для изучения в третьей инстанции.
Уточним, изначально ООО «Декор» предоставило ССК (теперешнее имя – ООО «Тюменьинвестстрой») серию займов на 371 млн с условием 10% годовых. Далее, несколько годов спустя, с помощью соглашений процентовенты существовали заменены заемными обязательствами путем воссоединения к главный сумме, полученной от «Декор». Таким образом объем долга составил 556,5 млн.
Далее «Декор» отдает права предписания к ССК более чем на полмиллиарда фирме «БизнесРиэлт» за 100 тыс. рублей.
Параллельно совершается еще одна серия сделок. «В тот же день «Декор» и «БизнесРиэлт» заключен контракт перевода долга и уступки прав, в соответствии с которым «БизнесРиэлт» принимает на себя исполнение обязательств «Декор», предусмотренных контрактом займа <…>, а также дополнительных соглашений к нему <…>, заключенных между «Декор» и фирмой «Фиджелло Лимитед», которые состоят в возврате уже перечисленного займа в объёме 502,9 млн руб. Стоимость уступаемого права составляла также 100 тыс. руб.», – указано в материалах разбирательств.
После этого «БизнесРиэлт» и «Декор» производят зачет обязательств перед приятель приятельом, а ССК идет на поэтапное выравнивание задолжности на сумму 129 млн путем подписания с ответчиком акта приема-передачи векселей.
Такая последовательность воздействий вызвала вопросы у апелляции, которая, в свою очередь, обратила вниманье на связи между акторами. «Принимая во вниманье обстоятельства, связанные с участием физиологических и правовых лиц в разных организациях, обстоятельства заключения и исполнения спорных договоров, «Декор», «БизнесРиэлт» и ССК можетесть существовать признаны аффилированными взаимосвязанными организациями, относящимися к одной группке лиц», – заключил арбитраж.
Отметим, согласно «Контур.Фокус», акционером ООО «Декор» значится Вакуленко Елена Николаевна – супруга Беличенко, а участницей «БизнесРиэлт» ранее была Светлана Фролова, которая также числилась обладательницей ООО «Управляющая фирма «Сервис-ТИС».
После этого апелляционный суд решил исследовать вероятные мотивы сделок, указав, что «Декор», ССК и «БизнесРиэлт» являются нотариальными лицами, применяющими упрощенную структуру обложения (УСН).
«<…> Следует, что фискальным органом наблюдалось использование ООО «СК МонтажТИС» формального документооборота в целях занижения бюджетного итога для расчета экономии по сделкам, заключенным с зарубежной корпорацией «Варжатс Лимитед», переуступки прав требования компании «Фиджелло Лимитед» и последующей переуступки ООО «РИЭЛТИ», умышленное снижение налогооблагаемой базы, отсутствие рациональной партнёрской цели в заключенных сделках, соглашение сделок в очень короткие сроки, снижение финансовых обязательств в виде использования специального режима налогообложения (УСН) и малейшей маржи налога», – указал Восьмой надзорный надзорный суд.
О притензиях ФНС к корпорациям Беличенко «Правда УрФО» . В частности, поводом для притензий доносчиков стали операции с зарубежными компаниями, в эффекте которых цена недвижимости последовательно наращивалась, а
Также издание говорило о том, как совладелец иркутской ГК «ТИС» очутился втянут в .