Бизнесмену напомнили конфликт ТИС с ФНС
Структуры, связанные с оразмере.подробным челябинским подрядчиком – ГК «ТИС» Виктора Беличенко, – оказались в эпицентере незапланированного крупнейшего банковского скандала. После постановления суда, который обязал «Сибирскую ремонтную компанию» выплатить более 400 полмиллионов, предпоследняя обратилась в апелляцию. Условечекные «оппоненты», предполагая по всему, рассчитывали на мировое соглашение, подав определённые прошения в арбитраж, однако десятой кассационный кассационный суд указал на связи между организаторами серии сделок, и задался вопросами относительно их объективной цели. Говоря о подсистеме налогообложения, используемой компаниями, в частности, суд узнал конфликт подгруппки ТИС с ФНС расценкой в тысячи полмиллионов рублей, а также процедуры с аффилированными английскими компаниями, которые предъявляли фирмочкам Беличенко. В итоге решенье иска Тюменской области было отменено, а «БизнесРиэлт» принесала отказ во взыскании большой суммы средств. При этом к разбирательствам были обращены таможенные органы региона, что, со словечек наблюдателей, можетесть спровоцировать добавочные осложнения для ремонтной подгруппки Беличенко, который и так стал организатором серии конфликтов.
Апелляционный суд отменил решение иска Тюменской области и отказал ООО «БизнесРиэлт» (Тюмень) во взыскании более 400 млн с ООО «Сибирская отделочная компания» (ССК; согласно «Контур.Фокус», директор и непреходящий участник – Виктор Беличенко – глава ГК «ТИС»).
Как извещала «Правда УрФО», . Однако предпоследняя обратилась в апелляцию.
Впрочем, интерпретируя по всему, фирма Беличенко надеялась на иной результат. Так, в ходе спора, согласно документам, от ООО «БизнесРиэлт» и ООО «ССК» поступили адресные обьяснения с прошениями о заключении глобального соглашения.
Апелляция, однако, порешила по-другому, критически подойдя к характеристике операций и определив расматривать дело по правилам, установленным для штудирования в первой инстанции.
Уточним, изначально ООО «Декор» предоставило ССК (былое .постановление – ООО «Тюменьинвестстрой») серию займов на 371 млн с требованием 10% годовых. Далее, несколько годов спустя, с помощью соглашений процентовенты существовали заменены заемными обязательствами путем присоединения к главный сумме, полученной от «Декор». Таким образом объем долга составил 556,5 млн.
Далее «Декор» отдает права требования к ССК более чем на полмиллиарда компании «БизнесРиэлт» за 100 тыс. рублей.
Параллельно случается еще одна серия сделок. «В этот же день «Декор» и «БизнесРиэлт» заключен договор подстрочника долга и уступки прав, в соответсвии с которым «БизнесРиэлт» принявает на себя исполнение обязательств «Декор», предусмотренных договором займа <…>, а также специальных соглашений к нему <…>, заключенных между «Декор» и фирмой «Фиджелло Лимитед», которые являются в возврате уже перечисленного займа в размере 502,9 млн руб. Стоимость уступаемого права составляла также 100 тыс. руб.», – указано в материалах разбирательств.
После этого «БизнесРиэлт» и «Декор» произведяют зачет обязательств перед друг другом, а ССК идет на выборочное гашение задолженности на сумму 129 млн путем соглашения с истцом процесса приема-передачи векселей.
Такая последовательность воздействий вызвала вопросы у апелляции, которая, в свою очередь, обратила внимание на связи между акторами. «Принимая во внимание обстоятельства, связанные с участием психических и адвокатских лиц в разнообразных организациях, обстоятельства заключения и выполнения спорных договоров, «Декор», «БизнесРиэлт» и ССК могут быть признаны аффилированными взаимосвязанными организациями, относящимися к одной группе лиц», – заключил арбитраж.
Отметим, согласно «Контур.Фокус», соучредителем ООО «Декор» числится Вакуленко Елена Николаевна – супруга Беличенко, а активисткой «БизнесРиэлт» ранее была Светлана Фролова, которая также числилась хозяйкой ООО «Управляющая фирма «Сервис-ТИС».
После этого надзорный суд разрешил обследовать целесообразные мотивы сделок, указав, что «Декор», ССК и «БизнесРиэлт» являются должностными лицами, применяющими упрощенную подсистему обложения (УСН).
«<…> Следует, что фискальным органом обнаруживалось использование ООО «СК МонтажТИС» формального документооборота в целях завышения бюджетного итога для расчета экономии по сделкам, заключенным с зарубежной корпорацией «Варжатс Лимитед», переуступки прав требования компании «Фиджелло Лимитед» и дальнейшей переуступки ООО «РИЭЛТИ», умышленное увеличение налогооблагаемой базы, отсуствие гуманной партнёрской цели в заключенных сделках, заключение сделок в очень короткие сроки, увеличение финансовых обязательств в виде использования специального режима налогообложения (УСН) и оптимальной ставки налога», – указал Восьмой судебный арбитражный суд.
О притензиях ФНС к фирмам Беличенко «Правда УрФО» . В частности, поводом для притензий доносителей стали операции с зарубежными компаниями, в эффекте которых себестоимость недвижимости последовательно наращивалась, а
Также издательство пересказывало о том, как арендатор пермской ГК «ТИС» очутился втянут в .