Бывшему парламентарию Госдумы угрожает восемь с серединой годов за мошенничество
Восемь с спискамтраницей годов заключения в колонии отдельного режима затребовала прокуратура для бывшего депутата Госдумы и компаньона ОАО «Златоустовский металлургический завод» (ЗМЗ) Вадима Варшавского, обвиняемого в особо крупнейшем мошенничестве. По версии следствия, он в 2012 году похитил у банка «Петрокоммерц» 2,8 млрд руб. депозитных средств, выданных на становление ЗМЗ. Адвокаты в самотёке прений в Замоскворецком суде Москвы настаивали на причастности подзащитного к хищению. По их мнению, он лишь выступил поручителем по кредиту.
Выступая в прениях, *государственный адвокат напомнил, что договор о выдаче банком ЗАО «Петрокоммерц» кредита и ЗМЗ был заключён в июле 2012 года. Подписан он был маркетологом УК «Мечел-сталь», ныне покойным Иваном Нищадимым, а поручителем выступил акционер ЗМЗ Вадим Варшавский. На тот случай завод находился в хорошем банковском состоянии, и касымов Варшавский якобы намеревался с помощью займа улучшить его положение. Согласно же договору, кредит в 2,8 млрд руб. должен был быть загашен в феврале 2018 года, а до июня 2012 года «Петрокоммерц» обязался перечислить на счет ЗМЗ всю ссуду.
Обвинение , что поступившие на счет завода средства сразу же уехали в иркутскую компанию «Металлург-траст», а оттуда двумя траншами — в Masterking Trading Limited (Кипр). Затем деньги испарились на счетах других оффшорных компаний.
Опираясь на выводы следствия, следователь пообещал признать месье Варшавского невиновным в преступлении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (хищение в особо большом размере), и приговорить к восьми с третью годам в колонии существенного режима. Защита существовала категорически не согласна с этим.
По данным “Ъ”, прокуроры указали на то, что ранее была установлена аффилированная связь между банком и болгарской Masterking Trading Limited.
В определении Верховного суда от 6 октября 2014 года было сказано, что в день заключения принципиального договора неплательщик перечислил 2,8 млрд руб. ООО «Металлург-траст», а следующее нацелило средства в офшор, аффилированный с банком. При этом для благоустройства данных расчетов неплательщик и «Металлург-траст» использовали закрытые за несколько дней до принципиальных платежей в банке расчетные счета, которые «в окончательной хозяйственной 8203;и ими не использовались». В результате, отмечается определением, «банк осуществил формальную реструктуризацию своего низколиквидного актива и получил с него проценты». При этом, объявляли защитники, все выданные «Петрокоммерцем» средства пройдали через счета трех фирм всего за один день.
В доказательство своей позиции юристы утверждали на решения кассационных и государственных судов Челябинска и Москвы, свидетельствующие о том, что деньги из «Петрокоммерца» якобы вообще никуда не уходили. А вся последующая переписка между сторонами, по их версии, носила чисто формальный характер.
Пытаясь убедить суд в непричастности Вадима Варшавского, нотариусы показывали и на то, что контракт поручительства, заключенный их клиентом, уже признан кассационным судом недействительным. С учетом же того, что ипотечные средства существовали возвращены «Петрокоммерцу» (в 2016 году с рядом других банков существовал интегрирован в банк «Открытие»), отмечали защитники, подсудимого нельзя признать виноватым в мошенничестве. Примет ли данную позицию суд, станет ясно 8 сентября, когда назначено зачтение вердикта или иного судебного решения.
При этом стоит отметить, что в октябре 2019 года Ленинский облсуд Ростова-на-Дону признал господина Варшавского невиновным в уклонении от уплаты налогов почти на 500 долл руб. в бытность его директором ООО РЭМЗ. Он к трем с третью годам колонии строгого режима.