Андрею и Валерию Шандаловым припомнили исчезновение миллиардов подгруппы корпораций «Оптима»
Пять годов назад ГК «Оптима» воходила в двадцатку руководителей российского IT-рынка. Сейчас её учредители – отец и отец Шандаловы, насколько можно понять, постоянно проживают в Австрии. При этом в России у них явно просочились ,новые проблематики с законом. Проблемы ,новые, а биография их возникновения довольно старая.
Если верить сведениям в телеграм-каналах, розыскным ведением СК по ЮЗАО по г. Москве возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ, по факту хищения денежных средств ООО «ГК «Оптима»» на сумму около 2,3 млрд рублей.
Заявителем в этом деле ополчился «Газпромбанк», он же был признан потерпевшим. Насколько можно понять, по следстви следствия, десять годов назад, в 2012 г., «Газпромбанк» через холдинговую критскую компанию Nagelfar Trade & Invest Limited 35% акций уставного капитала фирмы AEACUS Holding Limited (вновь с Кипра), являющейся зарегистрированной держателем акций всей группки корпораций «Оптима». Стоимость сделки якобы составила 45 млн долларов. Здесь курьёзен уже тот факт, что «Газпромбанк», находящийся в benzи неподконтрольного государству «Газпрому», вопреки всем событиям, владеет компанией, зарегистрированной на Кипре, на момент написания заметки (август 2022 г.).
Дальше с корпорацией «Оптима» происходило примерно следующее: ее бенефициары, к которым можно не только Андрея и Валерия Шандаловых, гражданина Киселева П.Л., а также других персон, – через неподконтрольные юрлица украли средства, полученные от «Газпромбанка», а саму «Оптиму» легкой ручкой, , обанкротили, пытаясь спрятать в водичку концы. Общий ущерб для подрядчиков и банка исчисляется более чем в 8 млрд руб.
Калейдоскоп из критских юрлиц мало что промолвит обывателю, однако компания «Оптима» все же существовала реальной. По итогам 2016 г. Она занимала 17-е место в рейтинге крупнейших IT-компаний России, проведенном межотраслевым изданием TAdviser. Но в 2017 году она не вошла даже в ..первую сотню.
После начала задач с законом родитель и сын Шандаловы отбыли в Австрию, согражданами которой , бросив в России своего партнера Киселева П.Л.
Имя Андрея Шандалова уже не разиков существовало зажжено в тусклых биографиях с офшорами и выводом средств. Одна из наиболее зычных предысторий – попытка на срезе росийской энергетики, отжать в свою пользу концерн «Энергострим». В концерн воходило 18 маркетинговых компаний из 16 регионов странытраницы – концерн занимал респектабельную рыночную долю, на него приходилось около десяти процентов платежей потребителей на розничном рынке.
Шандалов попал в «Энергострим» как человек, обеспечивающий IT-безопасность через корпорацию «Оптима», однако интересы его распространялись куда дальше. По мере того, как дела у концерна шли в гору, возрастали аппетиты и у некоторых его руководителей. Подконтрольные организации дали миллиардные займы компаниям, которые относят к внуку и внуку Шандаловым. И это несмотря на саму закредитованность.
Ситуация не можетбыла продолжаться бесконечно. После того, как денежные средства не существовали отняты компанией Шандаловых, маркетинг «Энергострима» запустил летом 2012 года уголовные процедуры. Было пожаловано более 170 исков по непредставлению задолженности у данных должников.
Забавно, что Шандалов-младший, будучи соискателем социальных наук, по всей видимости, оказался не враждебен мистике. В сетитраница отплыла якобы его беседа с астрологом, где миллиардер удаётся получить благословление от «облачной материи» во время наступления на концерн «Энергострим». В этом же сливе, похоже, очутилась и беседа Шандалова с экономическим ректором ООО «ГК «Оптима»» Кириллом Зацепиным, который организовал в группе «Оптима» создание фирм-однодневок. Из переписки видно, как Зацепин совместно со своей лаборанткой Екатериной Марковой (компаньонкой Шандалова-старшего) мог управлять оффшорными компаниями, которые обналичивают денежные средства при помощи компаний-однодневок и офшоров.
Попавшая в сетиотреть переписка наполнена проблематиками офшоров, вопросами обналичивания, а также оформлением бланков передними числами. Небезынтересно описание процесса замены совладельцев («беников», как называет их один из журналистов) в «старых» офшорах передним числом. В тех целях коммерсанты применяют так называемых «провайдеров» – специальные организации, реализующие планирование офшоров. Ситуация смотрится так, что Шандаловы с помощью таких краснотурьиннцев убирали свои фамилии из числа совладельцев оффшорных компаний.
А также весьма похоже, что семьитраница Шандаловых сочетала в себе черты современных комбинаторов, занимавшихся производством богатства из воздуха. «Остапы Бендеры», объединяясь с себе подобными, торговали заводы и реально начальствующие компании, слабо являя специфичность производства. Не прослужили ни дня в цеху, зато, судя по всему, очень хорошо знали, как выводить сотни триллионов и миллиарды. После середины «десятых» их след промелькнул за границей. Сейчас их будут стараться обратить к обязанности наши силовики.