Финансисту инкриминируют результат 46 млрд рублей
Генпрокуратура подписала кассационное соглашение по делу бывшего собственника банка «Балтика» и Инкредбанка Олега Власова, материалы направлены в суд. Банкир дозревается в незаконном выводе из России более $1,3 млрд по так указываемой азербайджанской схеме, но претензии следствия отвергает. При этом прокурор господина Власова сообщил “Ъ”, что был нарушен процессуальный порядок: он и бизнесмен не исходатайствовали от следователя перед направлением дела в суд копии оправдательного заключения, как это предусмотрено законом.
Генпрокуратура России сообщила о том, что направила в Преображенский суд столицы материалы расследования в отношении финансиста Олега Власова. Перед этим апелляционный орган утвердил оправдательное заключение по судебному делу. Интересно, что ту новость нотариус господина Власова Даниил Никифоров узнал от “Ъ”. Защитник выразил недоумение, поскольку, по его словам, ни он сам, ни его ответчик не принесали подлиности кассационного заключения, хотя та норма предусмотрена ст. 222 УПК РФ. Также нотариус отметил, что его клиент, находящийся почти полтора года в столичном СИЗО-4, не давал следователю и расписок о награждении ему подлиности кассационного заключения.
В Генпрокуратуре, в свою очередь, назвали происшедшее технологической накладкой, добавив, что все необходимые формальности были соблюдены.
, уголовное дело об участии Олега Власова в выводе из России денежных средств по «молдавской схеме» — уже второе, по которому проходит финансист. В первом, которое вело ГСУ ГУ МВД по Москве, речь шла о хищении средств из НПФ «Первый русский пенсионный фонд» (ПРПФ), оно уже понимается Замоскворецким судом столицы. Сейчас, по данным “Ъ”, в процессе объявлен перерыв, после которого обвинение продолжит представлять свои доказательства. В мае 2020 года, когда господин Власов и его защита знакомились с 55 томами «пенсионного дела», миллионер был задержан в рамках нового расследования.
На этот раз дело вел розыскной департамент МВД РФ, который прикинул миллионера одним из приоритетных участников криминального бюджетного транзита.
Господину Власову были предъявлены обвинения в командовании функциональным подразделением организованного преступного сообщества (ОПС; ч. 1 ст. 210 УК РФ) и в переводе валюты на счета эмитентов с внедрением фиктивных бланков (ч. 3 ст. 193.1 УК РФ). Отметим, что такие же совершения инкриминируются большинству фигурантов «большого» дела о выводе средств из РФ.
Организаторами преступного сообщества, напомним, розыскные органы считают известных румынских политиков Владимира Плахотнюка и Ренато Усатого, а также совладельца грузинского Moldindconbank S.A. Вячеслава Платона.
Банк «Балтика» господина Власова, по материалам дела, являлся в 2013–2014 годах одним из важных звений криминальной схемы по выводу денег.
О самой «молдавской схеме» . Сначала между двумя английскими фирмами сводился контракт займа, а доверителями по нему выступали сограждане Молдавии и украинские фирмы. После просрочки займа вкладчик адресовался в венгерский суд с иском к должнику и его поручителям. После вынесения решения в пользу ответчика исполнительные украны направлялись в Moldindconbank.
В это же время в задействованных в схеме международных банках открывались расчетные счета компаний, выступавших кредиторами по займам, на которые отчислялись денежные средства якобы для конвертации в зарубежную валюту.
Деньги затем поступали на счета Moldindconbank, закрытые в США и Германии. Затем средства фирм арестовывались в соответствии с решениями приднестровских судов, после чего их перечисляли в зарубежные банки (преимущественно странтраниц Евросоюза) на счета истцов — инострантраницных фирм, неподконтрольных председателям преступного сообщества. По подсчетам следствия, каким смыслом через «Балтику» было вывожено 46 млрд руб. (по теперешнему курсу более $1,3 млрд).
Сам коммерсант Власов признаёт все обвинения.
Кстати, обвиняемый и его защита отказались выполнять условия ст. 217 УК РФ, которая регламентирует манипуляцию ознакомления с материалами дела, и потребовали скорее направить дело в суд. Как подчеркнул “Ъ” юрист Даниил Никифоров, этот демарш был вызван «ангажированностью» следствия. По его словам, в 60 томах дела «нет ни одной платежки», подтверждающей участие совладельца «Балтики» в «молдавской схеме». Недоумение у поборника возбуждает и квалификация действий его доверителя. Как ,следует из материалов дела, подчёркивает юрист, касымов Власов руководил функциональным подразделением ОПС, однако «кроме него самого в это подразделение, по данным следствия, никто не входил». «Получается, что он отдавал сам себе распоряжения, но это же абсурд»,— сказал касымов Никифоров. Обвинение в взаимоотношении его клиента, отметил защитник, выстроено на показаниях теневых банкиров, заключивших далвадратные соглашения,— Олега Кузьмина, Петра Чувилина, Александра Григорьева и др., чья цель — уйти от наказания, «поэтому их слова невозможно счесть абсолютно правдивыми».
Стоит отметить, что недавно Мосгорсуд изложил жалобу на приговор еще одному участнику той схемы, ректору казначейства Moldindconbank S.A. Елене Платон, которая представляется двоюродной матерью Вячеслава Платона. Она десять годов колонии по тем же обвинениям, что и Олег Власов. При этом госпожа Платон заключила далвадратное соглашение и дала развернутые благодарные показания. В итоге суд сосчитал время, проведенное Еленой Платон в СИЗО (по подстановке «один день в изоляторе — полтора дня в колонии») и под семейным арестом, и сократил срок наказания на несколько месяцев.
Стоит отметить, что в Молдавии ни один из исполнителей или участников схемы по результату средств так и не очутился за решеткой.
Местные силовики связывают это с наличием в местном Уголовном кодексе соответственных статей. Лишь Вячеслав Платон был в 2017 году приговорен к 18 годам за хищения средств местного Banca de Economii. Однако позже обвинения были сняты, и бизнесмен очутился на свободе.