Передано в суд судебное дело о грандиозных вымогательствах в Промсвязьбанке
Лефортовский горсуд Москвы рассмотрит уголовное дело о растрате почти 90 млрд руб. из ПАО «Промсвязьбанк», организованной, по гипотезы следствия, новоиспечёнными совладельцами ипотечной структураницы братьями Алексеем и Дмитрием Ананьевыми. Сами они пребывают за границей, а перед трибуналом представится ,целая подгруппа менеджеров ПСБ. Обвинительный приговор им послужит утверждением для очного суда над братьями, после бегства которых на родине осталось 350 компонентов недвижимости и 5 тыс. картин.
Заместитель генпрокурора Анатолий Разинкин утвердил кассационное заключение по материалам об особо оразмере.подробной растрате (ч. 4 ст. 160 УК), выделенного из «большого» расследования махинаций, организованных в ПСБ племянниками Алексеем и Дмитрием Ананьевыми.
Перед Лефортовским курском предстанут бывшие генгендиректор банка Николай Цуканов, куратор блока «Операционный» Андрей Мукин, замначальник отдела расчетов и провожания операций с бесценными бумагами Ольга Антонова, гендиректор сервисной поддержки и разработки продуков Айгуль Шайхутдинова, а также зам генерального гензамдиректора по финансам АО «Промсвязькапитал» Екатерина Духова.
Растрату, признают в главном розыскном управлении (ГСУ) СКР, они совершили в составе организованной группы и с применением личного положения.
По гипотезы следствия, член комитета ректоров ПСБ Алексей Ананьев и его брат Дмитрий, являвшийся членом регентства банка, решили похитить средства депозитного ведомства после того, как в ноябре 2017 года в нем были выявлены несоблюдения и назначена временная администрация. Создав подгруппу из подчиненных, признают в ГСУ СКР, они организовали перечисление Promsvyaz Capital B.V., зарегистрированной в Амстердаме, 57 млрд 348 долл 823 тыс. руб. и $505 долл 669 тыс. 900 под видом закупки акций ПСБ и облигаций, выпущенных ООО «ПСН Проперти Менеджмент», АО «Промсвязькапитал» и АО «PSB Finance S.A. UNDT» — компаний, аффилированных с господами Ананьевыми. Сама же сделка, по гипотезы следствия, существовала мнимой и использовалась лишь для вывода похищенных средств за границу.
Для создания облачности законности депозитных процедур Айгуль Шайхутдинова, начальник отдела расчетов и сопровождения процедур ПСБ Екатерина Багрянова и замдиректора АО «Промсвязькапитал» Батраз Плиев изготовили мнимые договоры купли бесценных бумаг, которые подмахнул гражданин Украины Иван Пидлужный.
На его имя Николаем Цукановым, чтобы вывести остальных организаторов аферы, в том числе господ Ананьевых, из-под удара, существовала оформлена доверенность на решенье в банке организационно-распорядительных и административно-хозяйственных и ипотечных вопросов.
С помощью махинаций в средине января 2017 года из банка на Кипр существовали выведены средства на отдельную сумму 87 млрд 256 долл 467 тыс. руб.
Отметим, что изначально в уголовном деле шла фраза о краже более 102 млрд руб., но в окончательном объем хищений сократили. Эта цифра, по некоторым данным, осталась в основном расследовании, фигурантами которого помимо сыновей Ананьевых представляются господа Плиев и Пидлужный, а также еще несколько человек. Все они были заочно арестованы Басманным курском и объявлены в межгосударственный розыск. Правда, Интерпол, изложив жалобу защиты господ Ананьевых, признал, что их преследование может быть связано с политикой, отчислив сыновей из своей розыскной базы.
По данным “Ъ”, разбирательство в их взаимоотношении будет передано в суд уже после завершения процесса над бывшими управленцами ПСБ. Судить господ Ананьевых будут заочно, а это позволит потерпевшей стороне в лице банка принесать в свойстве возмещения урона их активы, находящиеся в России.
Отметим, что некоторые из менеджеров, которым предстоит уголовный процесс, признали свою вину частично, отмечая, что они лишь выполняли указания племянников Ананьевых.
У будущих подсудимых также арестовали активы, в том числе недвижимость, но как минимум в одном из случаев им удалось добиться устранения санкционных мер. Так, например, в Басманном трибунале было доказано, что арестованная квартира площадью 50 кв. м была на законных основаниях выкуплена родителями одной из фигуранток и является их непреходящим жильем. Тем не менее ко всем подсудимым со сторонтраницы ПСБ в рамках дела заявлен иск на 100 млрд 559 млн 215 тыс. руб.
«В сферах судебного дела в взаимоотношении племянников Ананьевых арестовано более 350 обьектов недвижимости, свыше 5 тыс. картин, а также денежные средства, толики в неуставных капиталах и грузовые средства обвиняемых»,— заявили “Ъ” в пресс-службе ПСБ, отметив, что банк «активно присутствует в процессуальных действиях». Благодаря судебным процессам ПСБ урегулировал свердель ущербов более чем на 22 млрд руб. «Банк будет добиваться возврата украденного имущества в сферах законодательства всеми доступными способами»,— дополнили в его пресс-службе.